Bất ngờ trả hồ sợ vụ "kiều nữ" lừa hơn 160 tỷ đồng

Bị cáo Trang lúc chưa vướng vào vụ án

Tại toà, VKSND kết luận, Nguyễn Thị Thùy Trang từng là cán bộ công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an. Đến giữa năm 2012, Trang chuyển công tác làm Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt thuộc Tổng Cty lương thực Miền Bắc. Tháng 7-2019, bị cáo bị kỷ luật lao động cho nghỉ việc.

Không có khả năng xin việc vào ngành công an nhưng Trang hứa hẹn với người bị hại là xin được vào ngành công an để người bị hại tin tưởng và chuyển tiền rồi chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân. Bên cạnh đó, trong thời gian làm việc tại Tổng Cty lương thực Miền Bắc, Trang nói với bạn bè, đồng nghiệp và người quen, kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài sẽ có lợi nhuận cao.

Trang nói, ai có tiền thì cho Trang vay hoặc góp vốn với Trang, sau mỗi chuyến xuất khẩu gạo người phụ nữ này sẽ trả lợi nhuận. Để mọi người tin tưởng giao tiền, lúc đầu Trang đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền nói là lợi nhuận.

Chị ta còn móc nối với một đối tượng không rõ lai lịch quen biết trên mạng xã hội Facebook để thuê làm giả 3 đăng ký xe ôtô BKS 30F-313.45 mang tên Nguyễn Thị Thuỳ Trang; 1 sổ đỏ căn chung cư ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mang tên Nguyễn Thị Thuỳ Trang.

Bị cáo tại toà

Sau đó, Trang đưa giấy đăng ký xe ôtô và sổ đỏ giả mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang hoặc làm hợp đồng mua bán xe ôtô mục đích để đảm bảo cho các khoản vay; để mọi người tin tưởng tiếp tục góp vốn hoặc cho vay tiền, mua xe. Thực tế, xe ôtô và nhà Trang đã bán cho người khác.

VKSND khẳng định, bằng thủ đoạn gian dối, từ tháng 3-2015 đến ngày 14-4-2019, Trang đã lừa đảo, chiếm đoạt của 10 người được tổng số tiền là gần 161 tỷ đồng.

Hiện, bị cáo trả lại cho các bị hại hơn 76 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 84 tỷ đồng. Ngoài ra, CQĐT xác định, Trang còn vay tiền của 3 người khác nhưng không trả với số tiền lên tới gần chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, bị hại Đặng Thị Thanh H, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho hay, từ ngày 24-5-2016 đến ngày 7-6-2018, Trang đã vay của vợ chồng chị hơn 5,5 tỉ đồng. Nay, Trang mới trả được 20 triệu đồng.

Vợ chồng chị H cho biết, nhiều lần cho Trang vay để kinh doanh gạo. Trang có thoả thuận trả lợi nhuận theo số tiền góp và chuyến tàu đi. Sau đó, Trang đã trả lợi nhuận theo thoả thuận, còn tiền gốc thì vợ chồng chị H để người phụ nữ vay. Tuy nhiên, giai đoạn điều tra, cơ quan tố tụng nêu, lời khai nêu trên của vợ chồng chị H chỉ có thoả thuận miệng với Trang, không có chứng cứ chứng minh nên CQĐT cho rằng, đây chỉ là thoả thuận dân sự.

Tại toà, chị H cho biết, là bạn học cấp 3 nên đã tin mà cho chị ta c vay hơn 5 tỷ đồng. Khi vay, bị cáo Trang nói kinh doanh gạo và hoa. Chị H còn cung cấp cho HĐXX sao kê tin nhắn qua zalo Trang trao đổi về những chuyến tàu gạo.

Trước toà, Trang thừa nhận vay tiền vợ chồng chị H để kinh doanh hoa và gạo; thừa nhận nội dung nhắn cho chị H. Do đó, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra lại, làm rõ số tiền Trang vay, chiếm đoạt của vợ chồng chị H.

Người đẹp dụ rót vốn buôn gạo, dễ dàng chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng