Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Các bị cáo tại tòa

Hầu tòa là: Ngô Thị Kim Loan, SN 1961, trú tại Hà Nội; Nguyễn Trọng Trình, SN 1985; Lê Viết Hải, Lê Khắc Hiên đều SN 1984, quê Thanh Hóa; Đặng Tuấn Nam, SN 1978 và Nguyễn Phùng Thủy, SN 1992 đều trú tại Hà Nội.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 7/2019, qua hoạt động kinh doanh tiền ảo Best4FX, bị cáo Loan có quan hệ với anh Đạt, SN 1997, quê Hải Dương. Sau đó, bị cáo nhờ anh này lập tài khoản (ví điện tử) để kinh doanh tiền ảo thông qua sàn giao dịch tiền ảo Best4FX. Lợi nhuận được trả bằng đồng ETH (đồng tiền ảo).

Quá trình kinh doanh tiền ảo, đến tháng 12/2019, bị cáo Loan kiểm tra ví điện tử thì phát hiện bị thất thoát 139 đồng ETH (quy đổi thời điểm đó tương đương 1 tỷ đồng). Bà Loan cho rằng, chính anh Đạt là người đã lấy số tiền trên nên nhiều lần tìm gặp anh để đòi tiền.

Về phía anh Đạt, cho rằng không lấy tiền ảo của bà Loan nên đã vài lần trốn tránh không gặp. Thời điểm tháng 6/2021, bị cáo Loan cùng một số người tìm gặp anh Đạt. Anh này bị nhóm người thúc ép trả tiền nên đã viết giấy nhận nợ bà Loan 139 đồng ETH (quy đổi thời điểm đó tương đương 12 tỷ đồng), hẹn trả dần hàng tháng.

Tính đến tháng 10/2021, anh Đạt đã trả cho bà Loan 384 triệu đồng (tương đương 7 đồng ETH). Số tiền còn lại, tương đương khoảng 9,65 tỷ đồng, anh Đạt không trả như đã cam kết mà trốn tránh gặp mặt. Vì vậy, bị cáo Loan đã nhờ các bị cáo khác tìm anh Đạt đòi nợ giúp, hứa hẹn trả công 50% tổng số tiền đòi được.

Khoảng 14h30 ngày 22/3/2022, cả nhóm hẹn gặp anh Đạt tại quán cà phê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tại đây, bà Loan cùng cả nhóm quây quanh, đe dọa để đòi tiền. Trong đó, một người trong nhóm đã đánh, bắt nạn nhân phải trả 650 triệu đồng, còn lại 9 tỷ đồng cho viết giấy trả dần, nhưng anh này không viết.

Sau đó, nạn nhân vay được 50 triệu đồng đưa trả cho bị cáo Loan nhưng cả nhóm tiếp tục yêu cầu anh bán nhà, đất, xe ô tô để trả nợ. Sợ bị đánh nên anh Đạt giả vờ xin đi vệ sinh để báo tin cho cơ quan CA.

Khi thấy anh Đạt ở trong nhà vệ sinh lâu, một người trong nhóm đi vào gọi cửa và đánh anh Đạt. Đến 17h30 cùng ngày, nhóm bị CA xã Thạch Hòa đến yêu cầu tất cả về trụ sở CA huyện Thạch Thất để làm rõ sự việc.

Tại tòa, bị cáo Loan cho rằng, hành vi của mình không phải là cướp, chỉ là đòi lại tài sản. Bà Loan khai, anh Đạt đã tiếp cận, tạo mối quan hệ thân thiết, gọi bằng mẹ - con nên mới tin cậy giao tiền. Mọi việc do Đạt làm và bà không biết có đầu tư thật hay không và tiền đi đâu. Bị cáo chỉ biết, mất toàn bộ số tiền đã đưa một cách không rõ ràng. Trong vụ án, Hội đồng xét xử cho rằng, bị hại có một phần lỗi khi không giải quyết nợ dứt điểm cho bà Loan, dẫn đến mâu thuẫn giữa các bên.

Do đó, tòa tuyên phạt Ngô Thị Kim Loan 13 năm tù tội “Cướp tài sản”. Cùng tội danh, Nguyễn Trọng Trình 13 năm tù; Lê Viết Hải, 11 năm tù. Lê Khắc Hiên, Đặng Tuấn Nam, Nguyễn Phùng Thủy - mỗi bị cáo 10 năm tù.

	Không thông báo trước, ngân hàng có quyền siết nợ xe ô tô?
	Kẻ còn lại trong đường dây "bắt cóc", siết nợ trả án
	Góp vốn nhưng thua lỗ, “siết nợ” bạn làm ăn