Sắp xét xử hai lãnh đạo doanh nghiệp lừa bán đất tại Dự án New City Phố Nối

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐT phía Bắc đường trục trung tâm thuộc KĐT phía Nam Quốc lộ 5 từng bị thanh tra toàn diện

Hai lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố

Ngày 1/3, Thẩm phán Trần Ngọc Lâm đã ký Quyết đinh số 33/2023/QĐXXST-HS đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh, SN 1993, trú tại KĐT Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và bị cáo Đỗ Đức Hội, SN 1995, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội bị VKSND tỉnh Hưng Yên truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174, BLHS năm 2015. Dự kiến phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự này diễn ra vào sáng ngày 13/3 tại trụ sở TAND tỉnh Hưng Yên.

Vụ án này có hai Thẩm phán TAND tỉnh Hưng Yên là ông Trần Ngọc Lâm, Thẩm phám – Chủ toạ phiên toà; Thẩm phán Phạm Trung Thực và ba Hội thẩm nhân dân. Hai Kiểm sát viên VKSND tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà là ông Đào Đức Thông và bà Phùng Thị Lan. Vụ án có tới 157 bị hại. Số bị hại ở thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chiếm số đông.

Được biết, Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội là hai lãnh đạo của Cty CP Đầu tư và Phát triển TVT Land (Cty TVT Land), trụ sở chính tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước kia, Cty TVT Land tự giới thiệu là đơn vị phân phối chính thức từ chủ đầu tư và cũng là chủ sở hữu nhiều lô đất tại KĐT phía Bắc đường trục trung tâm thuộc KĐT phía Nam Quốc lộ 5, tỉnh Hưng Yên. Dự án này có tên thương mại là New City Phố Nối.

Trước đó, cuối năm 2021, VKSND tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Hưng Yên đối với Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Cty TVT Land và Đỗ Đức Hội, TGĐ Cty TVT Land về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mặc dù Cty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, Chủ đầu tư Dự án New City Phố Nối, không ký kết hợp đồng chuyển nhượng các lô đất tại Dự án New City Phố Nối cho Cty TVT Land nhưng Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội vẫn làm thủ tục chuyển nhượng nhiều lô đất nền tại Dự án New City Phố Nối cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ động của các bị hại.

Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội đã ký hàng trăm Hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng; Hợp đồng chuyển nhượng và Văn bản cam kết với hàng trăm khách hàng về việc chuyển nhượng đất nền tại Dự án New City Phố Nối. Đồng thời, Thanh và Hội cam kết với khách hàng rằng, nếu đầu tư (50% giá trị chuyển nhượng mỗi lô đất) thì từ sau 2 đến 3 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận từ 10% đến 20%. Khi khách hàng lấy đất thì sẽ phải trả nốt 50% giá trị chuyển nhượng.

Số tiền nhận của khách hàng, Cty TVT Land sử dụng để thanh toán chi trả tiền gốc và lợi nhuận cam kết cho những khách hàng đã ký cam kết trước hoặc giao dịch mua các lô đất khác. Sau đó, nhiều khách hàng không được chi trả tiền gốc, lợi nhuận cam kết và cũng không được nhận chuyển nhượng đất như đã thoả thuận nên đã làm đơn tố giác tới CQCA.

Ngoài ra, trong quá trình tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ việc trên, PV đã thu thập được một số tài liệu, ghi âm thể hiện việc trao đổi và chuyển hàng chục tỷ đồng từ Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội tới số tài khoản của một số cá nhân được cho là người của Cty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long.

Dự án từng bị thanh tra toàn diện

Được biết, năm 2004, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐT phía Bắc đường trục trung tâm thuộc KĐT phía Nam Quốc lộ 5 (thuộc địa bàn xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ và phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào). Năm 2005, tỉnh Hưng Yên phê duyệt giá đất và mức thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho Cty Du lịch và Thương mại Tổng hợp Thăng Long (sau đổi tên thành Cty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long) với số tiền sử dụng đất hơn 173 tỷ đồng. Đồng thời, Dự án Khu đô thị phía Bắc đường trục được chia làm hai phân khu với tên thương mại là V-Green City và New City Phố Nối.

Dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và đến ngày 26/4/2012, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Hưng Yên đã tổ chức giao hơn 100ha đất trên thực địa tại xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ) và xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào) cho Cty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long để thực hiện dự án. Theo đó, chủ đầu tư được giao hơn 100ha đất để đổi lấy công trình, bằng cách xây dựng tuyến đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi tuyến đường này được xây dựng xong, tỉnh Hưng Yên sẽ quyết toán và đối trừ vào tiền sử dụng đất tại khu đất hơn 100ha đã giao cho Cty này. Phần tiền sử dụng đất còn dư sau đối trừ, tỉnh Hưng Yên sẽ sử dụng để đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm huyện Yên Mỹ kéo dài lên xã Giai Phạm. Tuy nhiên, việc đổi đất lấy hạ tầng này đến nay vẫn chưa được thực hiện xong.

Năm 2020, trước dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tại Dự án này của Cty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra toàn diện đối với Dự án. Tháng 9/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã ký Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đối Dự án KĐT phía Bắc đường trục trung tâm thuộc KĐT phía Nam Quốc lộ 5 do Cty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bài sau.

	Vợ liệt sỹ 92 tuổi vẫn phải đáo tụng đình vì em chồng đòi chia thừa kế
	Kỳ 3: Vì sao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên nói không đúng với chỉ đạo của tỉnh?
	Kỳ cuối: UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên & Môi trường xác minh phản ánh của báo
	Hơn 6 tháng vẫn chưa thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
	Kỳ 1: Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu huyện giải quyết đơn công dân
	Kỳ 2: UBND huyện và xã “bỏ quên” một di sản văn hóa?