Người phụ nữ dễ dàng sập bẫy, mất 229 tỷ đồng

Bị cáo Đặng Thị Thanh Hương tại tòa.

Hương làm nghề buôn bán bất động sản tự do. Khoảng đầu năm 2018, bị cáo quen với bà V.T.H (SN 1963, ở Hà Nội). Thấy bà H là người có điều kiện kinh tế, Hương giới thiệu chồng là Tổng Giám đốc một công ty bất động sản, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao của TP Hà Nội. Khoảng tháng 8/2018, bà H thấy khu đất tại số nhà 36 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê. Thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu Nhà nước, trước đó đã được giao cho Nhà máy văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng. Năm 2014, UBND TP Hà Nội có văn bản giao cho UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) tiếp tục thực hiện giải pháp mặt bằng để xây dựng trường tiểu học nhưng chưa thực hiện được.

Dù biết rõ tình trạng pháp lý dự án trên nhưng Hương vẫn nói có thể giúp bà H mua được toàn bộ thửa đất trên với giá 400 triệu đồng/m2. Ngày 27/8/2018, bà H chuyển 5 tỷ đồng để đặt cọc mua nhà. Bị cáo Hương soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mua lại dự án trên. Sau khi nhận tiền, Hương liên tục gửi các hình ảnh thể hiện bản thân đang ngồi với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) liên hệ để mua đất. Hương còn gợi ý bà H mua thêm thửa đất tại địa chỉ nhà 47F phố Ngô Quyền để đầu tư. Đáng nói, địa chỉ trên không có thật song Hương vẫn đưa ra thông tin để bà H chuyển tiền; tổng số tiền Hương nhận từ bà H là hơn 229 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng làm rõ, từ ngày 27/8/2018 đến ngày 5/12/2020, Hương đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hơn 193 tỷ đồng; rút tiền mặt 35 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản. Ngày 15/7/2019, Hương đưa cho bà H giấy “thông báo trúng thầu” nhưng không ghi ngày tháng. Đến ngày 8/3/2020, bà H hẹn gặp Hương, yêu cầu viết giấy cam kết nhưng Hương không thực hiện như lời hứa, không hoàn trả lại tiền. Do đó, bà H đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Hương đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Hương không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị hại, người làm chứng; giám định chữ viết, file ghi âm, sao kê tài khoản; tin nhắn… thể hiện việc bị cáo Hương nhận và chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng của bà H.

Tại tòa, lúc đầu bị cáo quanh co chối tội. Tuy nhiên, sau khi được Hội đồng xét xử phân tích, bị cáo đã thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố, đồng thời đề nghị tòa áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải. Toà nhận định, quá trình điều tra, chỉ có chứng cứ xác định bị cáo Hương đã nhận và chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 229 tỷ đồng và tuyên phạt Hương án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 229 tỷ đồng.

	Người phụ nữ ở xã Phượng Dực suýt "sập bẫy" đi xuất khẩu lao động
	Cảnh báo “sập bẫy” từ cô gái ăn mặc khiêu gợi trên Facebook, Telegram
	Nguy cơ sập bẫy sau dịch vụ “mại dâm online”