Chủ tịch Z Holding nhận 30 năm tù

Các bị cáo tại toà.

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo đã tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán thuế và kiểm soát dòng tiền công khai, minh bạch. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian dài.

Đối với 3 nhóm tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Rửa tiền”, có sự chỉ đạo, điều hành, có tính hệ thống cao, kéo dài của bị cáo Hoàng Văn Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh cùng với sự đồng phạm giúp sức của các bị cáo khác.

Đối với tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, vi phạm Luật An toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật. Các bị cáo phạm tội trong thời gian dài với khối lượng hàng hóa lớn, hưởng lợi lớn. Các bị cáo đã sản xuất hàng giả là sữa cho người già và trẻ em là những người yếu thế trong xã hội, hưởng lợi lớn đặc biệt lớn.

Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn gây ảnh hưởng xấu tới lòng tin của nhân dân, an toàn thực phẩm, gây bức xúc trong xã hội.

Đối với hành vi vi phạm kế toán với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 26 Cty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 209 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống Z Holding có doanh thu bán hàng rất lớn.

Tuy nhiên, với sự cầm đầu của 3 bị cáo, các bị cáo đã khởi xướng với các đồng phạm lập duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của Cty thuộc hệ thống. Tổng doanh thu thực tế là hơn 7.000 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước về thuế. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của Nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp…

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Z Holding) 30 năm tù, Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Z Holding) 28 năm tù, La Khắc Minh (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Z Holding) 26 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 15 tù tháng (nhưng cho hưởng án treo) đến cao nhất 9 năm tù theo tội danh bị truy tố.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh là những cá nhân trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Cụ thể, 3 bị cáo trên chỉ đạo thành lập hàng chục công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm.

Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

Việc tiêu thụ được thực hiện thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng và chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến...

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng (gồm doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng); thu lợi bất chính số tiền gần 150 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng “chạy án” trọng vụ sản xuất, buôn bán sữa giả