Nhóm người ngoại quốc chiếm đoạt tiền tỷ từ các tài khoản ngân hàng

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Nhật Nam

Theo cáo trạng, Wang Xiaomin, SN 1989, quốc tịch Trung Quốc, có quan hệ quen biết A Hán (hiện đang sinh sống tại Trung Quốc). Hai người bàn bạc, thỏa thuận, A Hán sẽ chuyển dữ liệu tài khoản ngân hàng của các chủ thẻ tín dụng là người nước ngoài cho Wang Xiaomin, để anh ta chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các chủ thẻ. Nếu chiếm đoạt tiền thành công, Wang Xiaomin và những người cung cấp máy Pos, Mpos (đơn vị chấp nhận thẻ) được hưởng 60%, A Hán được hưởng 40%.

Tháng 7/2020, Wang Xiaomin đi đường mòn sang Việt Nam. Khi đi, Wang Xiaomin mang theo laptop có chứa phần mềm sao chép, nhập dữ liệu thẻ, máy sao, nhập dữ liệu thẻ ngân hàng và các phôi thẻ ngân hàng về Hà Nội gặp Đào Thị Thu Hiền, SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Wang Xiaomin và Hiền bàn bạc, thống nhất, Hiền thu gom máy Pos, Mpos để Wang Xiaomin quẹt thẻ giả chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các chủ thẻ người nước ngoài rồi chia nhau.

Đến cuối tháng 10/2020, Hiền thuê phòng ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, để sống cùng Wang Xiaomin. Đến tháng 11/2020, A Hán đưa Miao Songxiong và Miao Fa, SN 1985, quốc tịch Trung Quốc,sang Việt Nam cùng dùng thủ đoạn quẹt thẻ chiếm đoạt tiền với Wang Xiaomin.

Khi thực hiện hành vi quẹt thẻ giả chiếm đoạt tiền, Wang Xiaomin, Miao Songxiong và Miao Fa luôn bật ứng dụng QQ hoặc Wechat để thực hiện cuộc gọi có hình ảnh với A Hán. Bởi A Hán là người giám sát, cung cấp mã thẻ ngân hàng của chủ thẻ, chỉ đạo số tiền thanh toán khống mỗi lần quẹt thẻ, mỗi thẻ quẹt bao nhiêu lần thì dừng lại để xóa và nhập dữ liệu thẻ ngân hàng của chủ thẻ khác.

Nhận được các dữ liệu về tài khoản của chủ thẻ là những người nước ngoài, có tài khoản ngân hàng tại nước ngoài (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...) do A Hán gửi, Wang Xiaomin, Miao Songxiong và Miao Fa nhập vào phần mềm sao chép cài đặt trong máy tính. Sau đó, họ chuyển đến thiết bị sao, nhập, xóa dữ liệu và nhập các dữ liệu tài khoản này vào các thẻ (dạng phôi thẻ ngân hàng hoặc thẻ ngân hàng đã xóa hết dữ liệu) để tạo ra thẻ ngân hàng có chứa tài khoản của chủ thẻ rồi quẹt thẻ này vào những máy Pos, Mpos thanh toán khống hàng hóa, dịch vụ.

Từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt quả tang, nhóm tội phạm trên đã thu gom và sử dụng 49 máy Pos, Mpos từ Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Sau đó, họ sử dụng thông tin về tài khoản thẻ ngân hàng của các cá nhân người nước ngoài do đối tượng A Hán cung cấp, các thẻ ngân hàng giả, mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử, nhiều lần thực hiện hành vi quẹt thẻ thanh toán, chiếm đoạt số tiền gần 19 tỷ đồng từ tài khoản thẻ ngân hàng của các cá nhân người nước ngoài tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... để chia nhau hưởng lợi bất chính. Trong đó, các bị cáo đã chiếm đoạt thành công gần 9 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Wang Xiaomin là chủ mưu, giữ vai trò chính. Các bị cáo còn lại là người thực hiện với vai trò đồng phạm tích cực.Tại tòa, bị cáo Wang Xiaomin cho rằng, A Hán dụ dỗ, bảo bị cáo sang Việt Nam rút tiền bằng máy Pos, Mpos vì ở Trung Quốc không còn sử dụng dịch vụ trên. Ngoài ra, theo lời A Hán, việc rút tiền trên không vi phạm pháp luật nên mới tin tưởng, làm theo.

Wang Xiaomin xin toà giảm án cho Hiền. Anh ta cho rằng, không cố ý phạm tội, chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo. Giữa bị cáo và Hiền mới có con nhỏ với nhau. Bị cáo xin tòa xử cho 2 bị cáo mức án nhẹ nhất để cả 2 có cơ hội sớm trở về chăm sóc con nhỏ.

Dođó, HĐXX tuyên Wang Xiaomin 17 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh trên, Đào Thị Thu Hiền 12 năm tù, Miao Fa 13 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 4 năm đến 12 năm tù.

	Đặt làm giả sổ đỏ trên mạng để chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng
	Làm giả giấy tờ của xe ô tô đi thuê rồi bán
	Tự vẽ dự án trên khu đất đứng tên cá nhân, lừa người mua và chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng