Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CQCA

Sau một thời gian triển khai các biện pháp trinh sát, nắm tình hình địa bàn, ngày 4/6/2025, các tổ công tác của đơn vị đã đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Ngọc Quang, SN 1998; Phạm Minh Đức, SN 1993; Hà Phương Nam, SN 1998; Trần Thanh Long, SN 1999, cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân, SN 1994, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu, SN 2003, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh, SN 2005, trú tại xã Quỳnh Lưu và Đinh Công Toàn, SN 2005, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: nhóm đối tượng trên do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành. Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500.000 đồng – 3.000.000 đồng/1 tài khoản.

Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội… Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

	Triệt phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Hữu Phi cầm đầu
	Triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức câu cá giải trí
	Triệt phá đường dây tội phạm do Phạm Trí Trung cầm đầu