tài khoản ngân hàng

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, một số quy định liên quan việc xác thực dữ liệu sinh trắc học của khách hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng khẳng định chỉ thanh toán trên 10 triệu mới cần xác thực sinh trắc học.

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Chuỗi sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng diễn ra vào ngày 8/5/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên quan đến lừa đảo, gian lận, đánh bạc… ngày càng phát triển, nhất là thông qua không gian mạng.

Việc nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng cá nhân mang lại nhiều lợi ích cho người thụ hưởng; giúp việc chi trả nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm thời gian.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân tộc, các đối tượng đã dùng lời lẽ dụ dỗ họ mở tài khoản tại các ngân hàng, sau đó…

HĐXX TAND TP Hà Nội vừa ra phán quyết bị cáo Wang Xiaomin, SN 1989, quốc tịch Trung Quốc, cùng 14 bị cáo khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng đã mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng khác nhau với mục đích bán cho người khác...

Do bị các đối tượng lừa đảo giả danh Công an thông báo ông B có dính líu đến một vụ án mua bán ma tuý, rửa tiền, nên hai vợ chồng ông này đã lo sợ đi chuyển hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng...

Ngày 15/3, CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đang điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức chuyển tiền để "cấp cứu” cho người nhà của các bị hại.

Từ khoảng tháng 6/2022, thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá cao, Minh nảy sinh ý định thu gom tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại, hưởng tiền chênh lệch.

Gần đây, một khách hàng gửi tiết kiệm online tại một ngân hàng thương mại cổ phần khiếu nại bị mất 2,1 tỷ đồng trong tài khoản. Khi tìm hiểu thủ đoạn của kẻ gian, nhiều người không khỏi giật mình.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng và CCCD để các đối tượng lợi dụng sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật

Thời gian qua, nhiều chiêu trò lừa đảo ngày càng được biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi. Các thủ đoạn dù không mới nhưng lại đánh vào tâm lý nên dễ khiến nhiều người dùng "sập bẫy” khi sử dụng tài khoản ngân hàng.

Lại Quốc Dũng lên mạng xã hội bán lại tài khoản ngân hàng không chính chủ. Sau đó, Dũng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng số tài khoản cùng số tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nhóm người này dùng ảnh chân dung của mình để làm CCCD giả, sau đó đăng ký mở tài khoản ngân hàng để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Nhằm bảo vệ tài sản khách hàng, các ngân hàng đã ra những khuyến cáo mà người dùng nên tuyệt đối chú ý.

Thời gian qua, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn rất nhức nhối. Với nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền vào một (hoặc nhiều) tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Để tiếp tay cho hành vi trên, hiện đang có cả một "thị trường" chuyên mua bán tài khoản ngân hàng...

Khoản 22 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng”.

Ngày 5-11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 triệu đồng.