Thứ ba 11/02/2025 18:08

Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Các đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA
Các đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, trú tại huyện Thạch Thành); Vũ Văn Thanh (SN 1991, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Trà Giang SN 2004, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Quang (SN 1995, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng này thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/1 tài khoản.

Từ năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng nói trên về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 - 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Tài xế xe cứu thương chở cổ động viên "đi bão" bị phạt hơn 60 triệu đồng
Xử phạt người đàn ông đăng thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam
Bắt 8 người đàn ông ở Hải Phòng phạm tội về ma túy
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
“Nữ quái” Bùi Thị Nhường cùng đồng phạm lừa đảo hàng chục tỷ đồng

“Nữ quái” Bùi Thị Nhường cùng đồng phạm lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đơn vị đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nghi phạm dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh đối diện khung hình phạt nào?

Nghi phạm dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh đối diện khung hình phạt nào?

Sau khi dùng súng bắn nam thanh niên tử vong, nghi phạm Trần Văn Huy bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng công an ở Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Huy sau khoảng 6 giờ gây án.
Khởi tố đối tượng làm giả vé xem chương trình ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng để trục lợi

Khởi tố đối tượng làm giả vé xem chương trình ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng để trục lợi

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Lê, SN 1985, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng.
Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Ngày 21/1/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Phú, SN 1996, trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội "Giết người".
Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng; tạm bàn giao đưa 5 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi là: N.K.T; N.H.V; B.T.T; T.N.L; N.G.T cho các gia đình để quản lý, giáo dục.
Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Công an phường Trung Liệt đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cán bộ công an không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

Khi đưa người phụ nữ đi cấp cứu, anh Phạm Anh Vượng điều khiển ô tô vượt đèn đỏ trên đường Võ Chí Công và bị hệ thống phạt nguội đưa vào danh sách vi phạm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động