Thứ năm 28/03/2024 16:33

Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á lại bị khởi tố

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình cùng các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Đây là vụ án thứ 4 mà ông Trần Phương Bình bị khởi tố, điều tra.
Ông Trần Phương Bình liên tiếp dính vào các vụ án
Ông Trần Phương Bình liên tiếp dính vào các vụ án

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5/2022, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Cty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với: Trần Phương Bình, SN 1959, nguyên Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, SN 1968, nguyên GĐ Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, SN 1963, Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Cty CP M&C.

Sau khi VKSNDTC phê chuẩn, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Trước đó, ông Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á. Năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng. Gần đây nhất vào ngày 19/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư đại diện cho Ngân hàng DAB có đơn đề nghị hoãn.

Vụ án này, cơ quan truy tố cáo buộc ông Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giúp bị can Phan Thị Mai, cựu GĐ Cty An Phát, vay tiền vì không muốn DN của Mai "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Ngoài ra, cơ quan truy tố cho rằng, trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện Cty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền dẫn đến thất thoát 184 tỷ đồng. Hợp đồng vay vàng khống đang được CQĐT Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Những hiệu quả từ chương trình xử lý, thu gom rác tại nguồn
Toà chấp thuận tăng mức bồi thường với bị hại
Sắp xét xử cựu Tổng giám đốc DAB trong vụ án thứ 3
Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á
B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép hơn 10kg ma tuý

Bắt vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép hơn 10kg ma tuý

Ngày 28/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng trong đêm

Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng trong đêm

Ngày 28/3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Xe ô tô tập lái tông trúng người đàn ông đang ngồi ven đường ở Hải Phòng

Xe ô tô tập lái tông trúng người đàn ông đang ngồi ven đường ở Hải Phòng

Chiếc ô tô gắn biển tập lái di chuyển với tốc độ khá nhanh, tông vào một người đàn ông đang ngồi ven đường rồi lao vào nhà dân. Sự việc xảy ra tại xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận án 8 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận án 8 năm tù

Chiều 27/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động