Thứ ba 27/09/2022 17:12

Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á lại bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình cùng các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Đây là vụ án thứ 4 mà ông Trần Phương Bình bị khởi tố, điều tra.
Ông Trần Phương Bình liên tiếp dính vào các vụ án
Ông Trần Phương Bình liên tiếp dính vào các vụ án

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5/2022, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Cty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với: Trần Phương Bình, SN 1959, nguyên Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, SN 1968, nguyên GĐ Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, SN 1963, Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Cty CP M&C.

Sau khi VKSNDTC phê chuẩn, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Trước đó, ông Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á. Năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng. Gần đây nhất vào ngày 19/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư đại diện cho Ngân hàng DAB có đơn đề nghị hoãn.

Vụ án này, cơ quan truy tố cáo buộc ông Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giúp bị can Phan Thị Mai, cựu GĐ Cty An Phát, vay tiền vì không muốn DN của Mai "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Ngoài ra, cơ quan truy tố cho rằng, trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện Cty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền dẫn đến thất thoát 184 tỷ đồng. Hợp đồng vay vàng khống đang được CQĐT Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Những hiệu quả từ chương trình xử lý, thu gom rác tại nguồn
Toà chấp thuận tăng mức bồi thường với bị hại
Sắp xét xử cựu Tổng giám đốc DAB trong vụ án thứ 3
Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á
B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nghi phạm có thể đối mặt với hình phạt tới 7 năm tù?

Nghi phạm có thể đối mặt với hình phạt tới 7 năm tù?

Theo luật sư, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội nên người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự theo quy định của BLHS nếu nạn nhân tố cáo, tố giác.
Bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo, tổ chức đưa người đi nước ngòai trái phép

Bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo, tổ chức đưa người đi nước ngòai trái phép

Ngày 27/9/2022, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Lê Phú Giáp, sinh năm 1991, ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa và Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1992 ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”…
Bé trai 14 tuổi tử vong bất thường trong nhà trọ

Bé trai 14 tuổi tử vong bất thường trong nhà trọ

Thời điểm bé trai 14 tuổi được phát hiện tử vong bất thường trong nhà trọ còn có một người phụ nữ có biểu hiện không tỉnh táo.
14 năm tù cho kẻ “cướp tình” bé gái

14 năm tù cho kẻ “cướp tình” bé gái

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Văn Hiền, SN 1994, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội, về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Đường dây cho vay nặng lãi hầu tòa

Đường dây cho vay nặng lãi hầu tòa

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Thành Công, SN 1989, quê Hưng Yên, về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đưa đồng hương ở lại Việt Nam trái phép

Đưa đồng hương ở lại Việt Nam trái phép

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Guo Long, SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
Thanh niên nhanh tay phi tang ma túy khi bị 141 “tuýt còi”

Thanh niên nhanh tay phi tang ma túy khi bị 141 “tuýt còi”

Danh tính nam thanh niên được xác định là Hồ Ngọc Hà, SN 1994, HKTT tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hà khai nhận, tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy đá...
Lừa bán thiếu nữ 14 tuổi vào quán massage kích dục

Lừa bán thiếu nữ 14 tuổi vào quán massage kích dục

Từ đơn tố cáo của người mẹ về việc con gái bị lừa bán vào quán massage, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp đã bị cơ quan công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương tiêu thụ

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương tiêu thụ

Ngày 17/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây ma tuý số lượng lớn, thu giữ nhiều tang vật.
Phiên bản di động