Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á lại bị khởi tố

Ông Trần Phương Bình liên tiếp dính vào các vụ án

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5/2022, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Cty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với: Trần Phương Bình, SN 1959, nguyên Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, SN 1968, nguyên GĐ Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, SN 1963, Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Cty CP M&C.

Sau khi VKSNDTC phê chuẩn, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Trước đó, ông Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á. Năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng. Gần đây nhất vào ngày 19/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư đại diện cho Ngân hàng DAB có đơn đề nghị hoãn.

Vụ án này, cơ quan truy tố cáo buộc ông Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giúp bị can Phan Thị Mai, cựu GĐ Cty An Phát, vay tiền vì không muốn DN của Mai "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Ngoài ra, cơ quan truy tố cho rằng, trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện Cty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền dẫn đến thất thoát 184 tỷ đồng. Hợp đồng vay vàng khống đang được CQĐT Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

	Những hiệu quả từ chương trình xử lý, thu gom rác tại nguồn
	Toà chấp thuận tăng mức bồi thường với bị hại
	Sắp xét xử cựu Tổng giám đốc DAB trong vụ án thứ 3
	Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á