Sắp xét xử cựu Tổng giám đốc DAB trong vụ án thứ 3

Ông Trần Phương Bình

Các bị can gồm: Trần Phương Bình, cựu Tổng GĐ DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó Tổng GĐ DAB; Trần Đạo Vũ, cựu Phó Tổng DAB, kiêm GĐ chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý - cựu GĐ DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường, cựu Phó GĐ DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương - đều là cựu nhân viên DAB chi nhánh Hà Nội và Phan Thúy Mai, cựu GĐ Cty CP Đầu tư và du lịch An Phát (Cty An Phát), tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.

Theo cáo trạng, Cty An Phát làm chủ đầu tư dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Phan Thúy Mai có quan hệ thân thiết với Ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.

Từ năm 2007 - 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bị cáo Phan Thúy Mai và Cty An Phát không thể trả nợ.

Theo cáo buộc của VKSND, hành vi của nguyên Tổng GĐ DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến Ngân hàng TMCP Đông Á bị thiệt hại 184 tỷ đồng. Liên quan tới Cty An Phát, năm 2017, Phan Thúy Mai bị TAND Hà Nội xử phạt 16 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của DN này để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cáo trạng xác định, Trần Phương Bình đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại Ngân hàng Đông Á và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Cty An Phát. Bị can chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Bị can Xuyến giúp Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Cty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân. Trong khi đó, Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Cty An Phát “đảo nợ cũ”, tránh cho DAB tăng nợ xấu.

Ngoài ra, năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Cty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng TMCP Đông Á.

Trong khi đó, không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB. Vì thế, Trần Phương Bình đã “nể nang” Mai và giúp người phụ nữ này vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống đã được CQCA xử lý trong một vụ án khác.

	Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt
	Vụ nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt: NHNN chính thức lên tiếng
	Khởi tố thêm 5 cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đông Á
	Truy tố nguyên Tổng Giám đốc Trần Phương Bình và 11 đồng phạm