Thứ năm 08/12/2022 10:20

Sắp xét xử cựu Tổng giám đốc DAB trong vụ án thứ 3

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21/5/2022. Hiện, có 7 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và nguyên đơn dân sự.
Ông Trần Phương Bình
Ông Trần Phương Bình

Các bị can gồm: Trần Phương Bình, cựu Tổng GĐ DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó Tổng GĐ DAB; Trần Đạo Vũ, cựu Phó Tổng DAB, kiêm GĐ chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý - cựu GĐ DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường, cựu Phó GĐ DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương - đều là cựu nhân viên DAB chi nhánh Hà Nội và Phan Thúy Mai, cựu GĐ Cty CP Đầu tư và du lịch An Phát (Cty An Phát), tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.

Theo cáo trạng, Cty An Phát làm chủ đầu tư dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Phan Thúy Mai có quan hệ thân thiết với Ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.

Từ năm 2007 - 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bị cáo Phan Thúy Mai và Cty An Phát không thể trả nợ.

Theo cáo buộc của VKSND, hành vi của nguyên Tổng GĐ DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến Ngân hàng TMCP Đông Á bị thiệt hại 184 tỷ đồng. Liên quan tới Cty An Phát, năm 2017, Phan Thúy Mai bị TAND Hà Nội xử phạt 16 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của DN này để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cáo trạng xác định, Trần Phương Bình đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại Ngân hàng Đông Á và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Cty An Phát. Bị can chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Bị can Xuyến giúp Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Cty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân. Trong khi đó, Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Cty An Phát “đảo nợ cũ”, tránh cho DAB tăng nợ xấu.

Ngoài ra, năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Cty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng TMCP Đông Á.

Trong khi đó, không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB. Vì thế, Trần Phương Bình đã “nể nang” Mai và giúp người phụ nữ này vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống đã được CQCA xử lý trong một vụ án khác.

Ông Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, ông Bình tiếp tục nhận án tù chung thân trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng DAB.

Trong vụ án tại ngân hàng Đông Á, bị can Xuyến cũng bị phạt 30 năm tù về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt
Vụ nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt: NHNN chính thức lên tiếng
Khởi tố thêm 5 cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đông Á
Truy tố nguyên Tổng Giám đốc Trần Phương Bình và 11 đồng phạm
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hình phạt dành cho các nghi phạm cao nhất lên đến 7 năm tù

Hình phạt dành cho các nghi phạm cao nhất lên đến 7 năm tù

Với quy mô và số tiền lớn như vậy, luật sư cho rằng, các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này sẽ đối mặt hình phạt nghiêm khắc.
Bắt 2 đối tượng người Hải Phòng mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Bắt 2 đối tượng người Hải Phòng mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Từ khoảng tháng 6/2022, thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá cao, Minh nảy sinh ý định thu gom tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại, hưởng tiền chênh lệch.
Đã bắt được đối tượng sát hại luật sư ở TP Thủ Đức

Đã bắt được đối tượng sát hại luật sư ở TP Thủ Đức

Tối 7/12, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ được nghi phạm chém luật sư Trịnh Văn Hoan, Đoàn luật sư TP HCM.
Nữ Tổng Giám đốc “vẽ” dự án ảo

Nữ Tổng Giám đốc “vẽ” dự án ảo

Ngày 6/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Kim Liên, SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, Tổng GĐ Cty CP Bất động sản Lotus Việt Nam...
Trả án vì giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Trả án vì giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Được chủ nợ ở Bạc Liêu thuê bắt cóc một cô gái, 9 bị cáo đánh nhau với nhóm người giải cứu cô gái. Hậu quả khiến một 1 người chết, 2 người bị thương còn 9 bị cáo lĩnh 174 năm tù.
Lý do VKSND kháng nghị vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà...

Lý do VKSND kháng nghị vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà...

VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định kháng nghị toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm ngày 26/10/2022 của TAND TP Hà Nội xét xử vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, đòi tài sản”...
Kiểm tra ô tô nghi vấn, Cảnh sát 141 phát hiện lượng lớn ma túy

Kiểm tra ô tô nghi vấn, Cảnh sát 141 phát hiện lượng lớn ma túy

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng 141 CATP quyết tâm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, bên cạnh việc kết hợp với lực lượng CSHS, CSCĐ, Công an các quận nội thành tổ chức quét vét các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn TP, đua xe trái phép, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022.
Vừa đi mua ma túy về thì gặp CSGT, “con nghiện” tự nguyện giao nộp

Vừa đi mua ma túy về thì gặp CSGT, “con nghiện” tự nguyện giao nộp

Đội CSGT số 9, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, qúa trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đơn vị đã phát hiện và bàn giao cho CQCA sở tại một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…
Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác của lực lượng 141 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông, tiến hành kiểm tra hành chính, nhiều đối tượng "có tật giật mìnhh" đã tự nguyện giao nộp ma túy cho cảnh sát...
Phiên bản di động