Thứ bảy 08/10/2022 02:50

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - Trần Phương Bình
Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - Trần Phương Bình

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 04 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với:

Trần Phương Bình, SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á;

Nguyễn Đức Tài, SN 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á;

Phùng Ngọc Khánh, SN 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Sau khi VKSND TC phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt
Khởi tố thêm 5 cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đông Á
Truy tố nguyên Tổng Giám đốc Trần Phương Bình và 11 đồng phạm
Sắp xét xử cựu Tổng giám đốc DAB trong vụ án thứ 3
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
CSGT Hà Nội bí mật theo dõi, tóm gọn tên cướp giật điện thoại

CSGT Hà Nội bí mật theo dõi, tóm gọn tên cướp giật điện thoại

Chỉ huy Đội CSGT số 4 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, tổ công tác của đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Huy Tùng, SN 1986, trú tại đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng cho Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Nam thanh niên đâm chết tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Nam thanh niên đâm chết tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Sau va chạm giao thông, Mạnh xảy ra tranh cãi với người đàn ông trên xe ô tô. Sau đó, Mạnh liền rút một con dao thủ sẵn trong người ra đâm một nhát vào người đàn ông đi xe ô tô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Nhóm trộm xe máy nhảy xuống kênh để trốn CSGT

Nhóm trộm xe máy nhảy xuống kênh để trốn CSGT

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM (PC08) vừa bàn giao một đối tượng cùng tang vật là một chiếc xe máy cho Công an xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Vì sao  cựu Thứ trưởng Bộ Y tế được tuyên giảm 1 năm tù?

Vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Y tế được tuyên giảm 1 năm tù?

Sau 2 ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm với bị cáo Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác...
Xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada”…
Bênh vực anh trai, người đàn ông ở Hải Phòng lĩnh án 5 năm tù

Bênh vực anh trai, người đàn ông ở Hải Phòng lĩnh án 5 năm tù

Khi nghe thấy tiếng anh trai hô hoán kêu cứu, Bắc chạy từ nhà ở phía sau lán, cầm dao chém một nhát khiến anh Q bị đứt gần lìa cẳng tay trái.
Trộm xe máy của bạn nhậu đem giấu rồi bắt xe ôm về cùng ngủ tiếp

Trộm xe máy của bạn nhậu đem giấu rồi bắt xe ôm về cùng ngủ tiếp

Ngày 3-10, Công an Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Ngọc Thanh (SN 1993, quê Ninh Thuận) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Kiểm tra ô tô nghi vấn, cảnh sát 141 phát hiện đối tượng giấu ma tuý đá trong người

Kiểm tra ô tô nghi vấn, cảnh sát 141 phát hiện đối tượng giấu ma tuý đá trong người

Trung tá Chu Văn Sỹ, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ công tác Y3/141 cho biết, tổ công tác vừa bàn giao 4 đối tượng cho Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.
Tài xế bung cửa tháo chạy, bỏ lại xe ô tô thuốc lá lậu

Tài xế bung cửa tháo chạy, bỏ lại xe ô tô thuốc lá lậu

Trưa 29/9, Trạm CSGT Quốc lộ 13 (Thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) lập hồ sơ bàn giao một chiếc ô tô cùng hàng ngàn bao thuốc lá lậu cho Công an phường Thuận Giao, TP Thuận An...
Phiên bản di động