Thứ ba 29/11/2022 09:24
Sai phạm tại Ngân hàng Đông Á Bank (DAB)

Xét xử vắng mặt cựu Tổng Giám đốc DAB

Sáng 16/6, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Đông Á Bank (DAB).
Xét xử vắng mặt cựu Tổng Giám đốc DAB
Các bị cáo tại toà.

Hai bị cáo xin xử vắng mặt

Các bị cáo hầu tòa gồm: Trần Phương Bình - cựu TGĐ DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến - cựu Phó TGĐ DAB; Trần Đạo Vũ - cựu Phó TGĐ DAB, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý - cựu GĐ DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường - cựu PGĐ DAB Chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương - cựu nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai - cựu GĐ Cty CP Đầu tư và du lịch An Phát.

Đáng chú ý, bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến có đơn xin xét xử vắng mặt. Sau ít phút hội ý, HĐXX cho rằng, các bị cáo đã được triệu tập hợp lệ và có lời khai tại CQĐT. Hai bị cáo vắng mặt là do không đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe để di lý từ TP HCM ra Hà Nội. Sự vắng mặt của các bị cáo không làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, HĐXX tiếp tục làm việc. Trong vụ án, DAB được xác định là nguyên đơn dân sự.

Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của DAB đề nghị các nội dung: Đề nghị triệu tập Cty CP Đầu tư thương mại Tràng An (là bên đứng tên vay hộ trong một số hợp đồng tín dụng của Cty An Phát). Luật sư nêu, theo hồ sơ và hợp đồng tín dụng, Cty Tràng An còn dư nợ gốc và lãi là 40 tỷ đồng; triệu tập người giám định Cty kiểm toán BDO để xác định rõ số tiền vay vốn có sử dụng đúng mục đích không, căn cứ nào để đưa ra kết luận giám định?; thay đổi tư cách tố tụng đối với Cty An Phát, Cty Tràng An từ người liên quan sang tư cách là bị đơn. Bởi, khi Tòa án xác định DAB là nguyên đơn dân sự thì phải thay đổi tư cách tố tụng của hai Cty trên.

Với các ý kiến này, chủ tọa cho biết, do phiên tòa kéo dài nhiều ngày, nếu thấy cần thiết tòa án sẽ triệu tập người liên quan. Ngoài ra, trong quá trình tranh tụng, HĐXX sẽ xem xét thay đổi tư cách tố tụng của Cty An Phát.

Thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo trạng, Cty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Mai có quan hệ thân thiết với Ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.

Từ năm 2007 đến 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Nữ giám đốc Cty An Phát còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn.

Đến nay, bị cáo Phan Thúy Mai và Cty An Phát không thể trả nợ. VKSND xác định, hành vi của nguyên TGĐ DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến Ngân hàng TMCP Đông Á bị thiệt hại 184 tỷ đồng.

Liên quan tới Cty An Phát, năm 2017, Phan Thúy Mai bị TAND Hà Nội xử phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của doanh nghiệp này, để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Các cơ quan tố tụng xác định, Trần Phương Bình đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại Ngân hàng TMCP Đông Á và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Cty An Phát. Nguyên Tổng giám đốc DAB cùng cấp phó Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Cơ quan truy tố cho rằng, bị cáo Xuyến giúp Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Cty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân. Trong khi đó, Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Cty An Phát “đảo nợ cũ”, tránh cho DAB tăng nợ xấu.

Năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Cty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng TMCP Đông Á. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Trần Phương Bình đã “nể nang” Mai và giúp người phụ nữ này vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống đã được cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác...

Trong khi đó, nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.

Đây là vụ án thứ ba ông Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử. Năm 2018, ông Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng. Liên quan tới Công ty An Phát, năm 2017, bị cáo Phan Thúy Mai bị TAND Hà Nội xử phạt 16 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của doanh nghiệp này để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Xem xét kháng cáo của cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình
Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á
Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á lại bị khởi tố
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người bị bệnh thâm thần có bị xử lý hình sự?

Người bị bệnh thâm thần có bị xử lý hình sự?

Luật sư cho rằng, nếu không bị tâm thần hoặc mất khả năng nhận thức, đối tượng có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội “Giết người”.
Bắt đối tượng trộm xe máy ở Bắc Giang rồi vào Bình Dương lẩn trốn

Bắt đối tượng trộm xe máy ở Bắc Giang rồi vào Bình Dương lẩn trốn

Sau khi xác định được đối tượng trộm cắp xe máy và làm rõ đối tượng đang lẩn trốn ở Bình Dương, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã vận động đối tượng ra công an đầu thú.
Bắt băng nhóm chuyên cướp tài sản của phụ nữ

Bắt băng nhóm chuyên cướp tài sản của phụ nữ

Ngày 28/11, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Hoàng Phi, cùng SN 2000; Hứa Vinh Thà, SN 1995; tất cả cùng trú tại TP HCM về hành vi cướp giật tài sản.
Bác kêu oan của kẻ đòi nợ thuê

Bác kêu oan của kẻ đòi nợ thuê

TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, SN 1983, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”.
Triệu Quân Sự hầu tòa lần thứ 4 vì trốn khỏi nơi giam, giữ

Triệu Quân Sự hầu tòa lần thứ 4 vì trốn khỏi nơi giam, giữ

Tòa án quân sự Quân khu 4 vừa xét xử Triệu Quân Sự, SN 1991, quê Thái Nguyên, về hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ; trộm cắp tài sản.
Nữ giám đốc trốn thuế với khoản tiền thưởng 4,5 tỷ đồng

Nữ giám đốc trốn thuế với khoản tiền thưởng 4,5 tỷ đồng

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Ngụy Thị Khanh, GĐ Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh - GreenID, về tội "Trốn thuế".
Mua xe giá rẻ trên mạng, gặp 141 và cái kết…

Mua xe giá rẻ trên mạng, gặp 141 và cái kết…

Bước đầu, thanh niên khai nhận mua chiếc xe cách đây khoảng 1 tháng của một người không quen biết trên mạng với giá 3 triệu đồng...
Tàng trữ ma túy còn quanh co

Tàng trữ ma túy còn quanh co

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần đối tượng điều khiển là Cà Văn T, SN 1991, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, có 4 gói giấy bạc bên trong đều chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Ban đầu, T quanh co chối tối nói rằng: “Em không biết đó là cái gì…”.
Kiểm tra hành chính người phụ nữ, cảnh sát 141 phát hiện xe “gian”

Kiểm tra hành chính người phụ nữ, cảnh sát 141 phát hiện xe “gian”

Quá trình kiểm tra chị H.T.H, SN 1983, HKTT tại Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội không xuất trình được đăng ký xe. Xác minh “nóng” tại chỗ từ số máy xe, tổ công tác phát hiện xe không có trên dữ liệu hệ thống đăng ký xe quốc gia.
Phiên bản di động