Xét xử vắng mặt cựu Tổng Giám đốc DAB

Các bị cáo tại toà.

Hai bị cáo xin xử vắng mặt

Các bị cáo hầu tòa gồm: Trần Phương Bình - cựu TGĐ DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến - cựu Phó TGĐ DAB; Trần Đạo Vũ - cựu Phó TGĐ DAB, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý - cựu GĐ DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường - cựu PGĐ DAB Chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương - cựu nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai - cựu GĐ Cty CP Đầu tư và du lịch An Phát.

Đáng chú ý, bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến có đơn xin xét xử vắng mặt. Sau ít phút hội ý, HĐXX cho rằng, các bị cáo đã được triệu tập hợp lệ và có lời khai tại CQĐT. Hai bị cáo vắng mặt là do không đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe để di lý từ TP HCM ra Hà Nội. Sự vắng mặt của các bị cáo không làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, HĐXX tiếp tục làm việc. Trong vụ án, DAB được xác định là nguyên đơn dân sự.

Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của DAB đề nghị các nội dung: Đề nghị triệu tập Cty CP Đầu tư thương mại Tràng An (là bên đứng tên vay hộ trong một số hợp đồng tín dụng của Cty An Phát). Luật sư nêu, theo hồ sơ và hợp đồng tín dụng, Cty Tràng An còn dư nợ gốc và lãi là 40 tỷ đồng; triệu tập người giám định Cty kiểm toán BDO để xác định rõ số tiền vay vốn có sử dụng đúng mục đích không, căn cứ nào để đưa ra kết luận giám định?; thay đổi tư cách tố tụng đối với Cty An Phát, Cty Tràng An từ người liên quan sang tư cách là bị đơn. Bởi, khi Tòa án xác định DAB là nguyên đơn dân sự thì phải thay đổi tư cách tố tụng của hai Cty trên.

Với các ý kiến này, chủ tọa cho biết, do phiên tòa kéo dài nhiều ngày, nếu thấy cần thiết tòa án sẽ triệu tập người liên quan. Ngoài ra, trong quá trình tranh tụng, HĐXX sẽ xem xét thay đổi tư cách tố tụng của Cty An Phát.

Thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo trạng, Cty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Mai có quan hệ thân thiết với Ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.

Từ năm 2007 đến 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Nữ giám đốc Cty An Phát còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn.

Đến nay, bị cáo Phan Thúy Mai và Cty An Phát không thể trả nợ. VKSND xác định, hành vi của nguyên TGĐ DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến Ngân hàng TMCP Đông Á bị thiệt hại 184 tỷ đồng.

Liên quan tới Cty An Phát, năm 2017, Phan Thúy Mai bị TAND Hà Nội xử phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của doanh nghiệp này, để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Các cơ quan tố tụng xác định, Trần Phương Bình đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại Ngân hàng TMCP Đông Á và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Cty An Phát. Nguyên Tổng giám đốc DAB cùng cấp phó Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Cơ quan truy tố cho rằng, bị cáo Xuyến giúp Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Cty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân. Trong khi đó, Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Cty An Phát “đảo nợ cũ”, tránh cho DAB tăng nợ xấu.

Năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Cty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng TMCP Đông Á. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Trần Phương Bình đã “nể nang” Mai và giúp người phụ nữ này vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống đã được cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác...

Trong khi đó, nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.

	Xem xét kháng cáo của cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình
	Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á
	Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á lại bị khởi tố

Nhật Nam