Giảm án cho cựu Phó Giám đốc DAB, chi nhánh Hà Nội

Các bị cáo trong vụ án

Cụ thể, phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo kêu oan của ông Trần Đạo Vũ, cựu Phó TGĐ DAB, kiêm GĐ chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý, cựu GĐ DAB, chi nhánh Hà Nội. Bị cáo Phan Thúy Mai, cựu GĐ Cty Đầu tư và du lịch An Phát; Nguyễn Thị Kim Đường, cựu Phó GĐ DAB, chi nhánh Hà Nội, kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Liên quan đến vụ án, ngân hàng DAB kháng cáo toàn bộ nội dung liên quan đến DAB, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho DAB theo hướng sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu của DAB, buộc Cty An Phát có nghĩa vụ thanh toán cho DAB toàn bộ nợ gốc và lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng là hơn 431 tỷ đồng; buộc Cty Tràng An cùng Cty An Phát thanh toán khoản nợ hơn 46 tỷ đồng.

Quá trình đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó TGĐ DAB, rút đơn kháng cáo nên HĐXX cấp phúc thẩm đã đình chỉ xét xử đối với bà Xuyến.

Trước đó, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Trần Phương Bình, cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á- DAB, 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; tổng hợp chung với hai bản án trước, ông Trần Phương Bình phải thi hành án tù chung thân. Cùng tội danh, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến 11 năm tù; tổng hợp với bản án cũ, bà Xuyến phải thi hành mức án 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).

Các bị cáo: Trần Đạo Vũ, cựu Phó TGĐ DAB, kiêm GĐ chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai, cựu GĐ Cty Đầu tư và du lịch An Phát; Nguyễn Thị Kim Đường, cựu Phó GĐ DAB, chi nhánh Hà Nội và Lương Ngọc Quý, cựu GĐ DAB, chi nhánh Hà Nội, cùng nhận án 5 năm tù.

Về dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm buộc bà Phan Thúy Mai phải bồi thường gần 76 tỷ đồng cho DAB; Cty An Phát phải bồi thường 108 tỷ đồng cho DAB. Ngoài ra, 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án được tuyên trả lại cho Cty An Phát, song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành cho khoản tiền 108 tỷ đồng mà Cty này buộc phải bồi thường cho DAB.

Theo bản án sơ thẩm, từ 2007- 2014, một số cán bộ, lãnh đạo ngân hàng TMCP Đông Á đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Cty An Phát, Cty TNHH Star Hair, Cty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng DAB.

Bà Phan Thúy Mai, GĐ Cty An Phát đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với TGĐ ngân hàng DAB Trần Phương Bình và Phó TGĐ Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Cty An Phát), vận động để ông Bình, bà Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB giải ngân, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng lớn. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 184 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm chỉ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Đường và tuyên giảm 1 năm tù (còn 4 năm tù).

	Xem xét kháng cáo của cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình
	Sắp xét xử cựu Tổng giám đốc DAB trong vụ án thứ 3
	Xét xử vắng mặt cựu Tổng Giám đốc DAB