Vì sao Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam và nhiều cá nhân bị khởi tố?

Vũ Thị Thuý thời điểm chưa bị khởi tố (Ảnh: Công ty Nhật Nam)

Liên quan đến vụ án ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, địa chỉ tại Cầu Giấy, TP Hà Nội. Trong buổi họp báo chiều 2/10,Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội thông tin: từ năm 2020-2022, công ty Nhật Nam đã huy động 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, có cá nhân ký nhiều hợp đồng. Sau đó sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho nhiều người khi chưa kinh doanh gì.

Ngoài ra, chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty, hơn 2.000 tỷ đồng cho "hoa hồng", trả cho các cá nhân môi giới, huy động vốn và chi cho Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc công ty hơn 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ sử dụng vào mục đích gì.

Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).

Tại Cơ quan Công an, Vũ Thị Thúy khai nhận: Công ty Nhật Nam chưa thu được lợi nhuận, không có dự án bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo. Công ty Nhật Nam đã nói dối về các Công ty thực hiện dự án này từ năm 2019 là để huy động vốn.

Đặc biệt, Vũ Thị Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước để tổ chức quảng bá các dự án bất động sản. Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Sơ bộ điều tra, có 111 bị hại trình báo thông tin, với số tiền bị lừa đảo là 138 tỷ đồng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, cơ quan chức năng hiện đang mở rộng điều tra, truy bắt đồng phạm của Vũ Thị Thúy.

Vào ngày 30/8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam (4 tháng) đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty Nhật Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra.

	Cụ bà 77 tuổi suýt bị lừa chuyển khoản 900 triệu đồng
	Đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh
	Những ai là bị hại trong vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cần đọc ngay