Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm

Các đối tượng Ngọc Anh, Hòa, Hải (từ phải qua trái)

Đồng thời, củng cố hồ sơ đối với Khuất Văn Hòa (SN 1989, trú tại xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đặng Hải Quân (SN 1990, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng với hành vi trên.

Trước đó, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Tảo đã tiến hành kiểm tra 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phát hiện các đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức “bốc bát họ”.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh. Tại đây, Tống Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức “bốc bát họ”. Ngọc Anh khai nhận, tháng 3/2021, bắt đầu tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và thuê Hải ghi sổ sách, chốt danh sách khách vay tiền, số tiền vay, cách thức vay tiền và số tiền khách vay trả hàng ngày, trả lương 5 triệu đồng/tháng.

Khi khách có nhu cầu vay tiền, Hải yêu cầu khách viết giấy nhận tiền của Ngọc Anh để mua hộ điện thoại, chụp ảnh khách cùng giấy tờ cá nhân và giấy nhận tiền. Các đối tượng cho khách vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ là “10 ăn 8” trong vòng 50 ngày. Khách vay 10 triệu đồng sẽ được cầm 8 triệu đồng, bọn chúng thu lãi 2 triệu đồng. Tiền gốc khách trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200 nghìn đồng. Tương đương lãi suất 146%/ năm.

Quá trình điều tra, đến nay CQCA xác định đã có 15 người vay nợ với hình thức trên của nhóm Ngọc Anh và Hải với tổng số tiền vay 240 triệu đồng, lãi đã thu 47 triệu đồng. Nếu khách vay không trả đúng hẹn, Ngọc Anh nhờ Khuất Văn Hòa đến đòi nợ, gây áp lực để khách trả tiền.

Cùng với việc đi đòi nợ cho Ngọc Anh, từ tháng 3/2022, Hòa cũng bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ là “10 ăn 8” như nhóm Ngọc Anh và Hải. CQCA đã xác định được 5 cá nhân vay tiền của Hòa với tổng số tiền vay là 65 triệu đồng, lãi đã thu 13 triệu đồng và thu lợi bất chính hơn 11 triệu đồng. Còn đối tượng Đặng Anh Quân cũng có hoạt động cho vay nhưng khách hàng của Quân là người quen, không viết giấy, không cầm cố và mức lãi từ 1.000 - 2.000 đồng/ triệu/ ngày, chưa vượt quá mức quy định.

Công an Bắc Từ Liêm đề nghị những cá nhân, tổ chức vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ" với tỷ lệ "10 ăn 8" của các đối tượng trên, liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin và làm việc theo quy định.

	Triệt phá ổ nhóm chuyên bảo kê vật liệu xây dựng
	Nỗi lo lãi suất cho vay sẽ tăng theo lãi suất huy động
	Triệt phá ổ nhóm bảo kê, thu “phế” kinh doanh, vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng