Thứ sáu 09/12/2022 20:22

Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Tống Ngọc Anh (SN 1992, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Văn Hải (SN 1998, trú tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm
Các đối tượng Ngọc Anh, Hòa, Hải (từ phải qua trái)

Đồng thời, củng cố hồ sơ đối với Khuất Văn Hòa (SN 1989, trú tại xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đặng Hải Quân (SN 1990, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng với hành vi trên.

Trước đó, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Tảo đã tiến hành kiểm tra 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phát hiện các đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức “bốc bát họ”.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh. Tại đây, Tống Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức “bốc bát họ”. Ngọc Anh khai nhận, tháng 3/2021, bắt đầu tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và thuê Hải ghi sổ sách, chốt danh sách khách vay tiền, số tiền vay, cách thức vay tiền và số tiền khách vay trả hàng ngày, trả lương 5 triệu đồng/tháng.

Khi khách có nhu cầu vay tiền, Hải yêu cầu khách viết giấy nhận tiền của Ngọc Anh để mua hộ điện thoại, chụp ảnh khách cùng giấy tờ cá nhân và giấy nhận tiền. Các đối tượng cho khách vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ là “10 ăn 8” trong vòng 50 ngày. Khách vay 10 triệu đồng sẽ được cầm 8 triệu đồng, bọn chúng thu lãi 2 triệu đồng. Tiền gốc khách trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200 nghìn đồng. Tương đương lãi suất 146%/ năm.

Quá trình điều tra, đến nay CQCA xác định đã có 15 người vay nợ với hình thức trên của nhóm Ngọc Anh và Hải với tổng số tiền vay 240 triệu đồng, lãi đã thu 47 triệu đồng. Nếu khách vay không trả đúng hẹn, Ngọc Anh nhờ Khuất Văn Hòa đến đòi nợ, gây áp lực để khách trả tiền.

Cùng với việc đi đòi nợ cho Ngọc Anh, từ tháng 3/2022, Hòa cũng bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ là “10 ăn 8” như nhóm Ngọc Anh và Hải. CQCA đã xác định được 5 cá nhân vay tiền của Hòa với tổng số tiền vay là 65 triệu đồng, lãi đã thu 13 triệu đồng và thu lợi bất chính hơn 11 triệu đồng. Còn đối tượng Đặng Anh Quân cũng có hoạt động cho vay nhưng khách hàng của Quân là người quen, không viết giấy, không cầm cố và mức lãi từ 1.000 - 2.000 đồng/ triệu/ ngày, chưa vượt quá mức quy định.

Công an Bắc Từ Liêm đề nghị những cá nhân, tổ chức vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ" với tỷ lệ "10 ăn 8" của các đối tượng trên, liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin và làm việc theo quy định.

Triệt phá ổ nhóm chuyên bảo kê vật liệu xây dựng
Nỗi lo lãi suất cho vay sẽ tăng theo lãi suất huy động
Triệt phá ổ nhóm bảo kê, thu “phế” kinh doanh, vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an TP Hà Nội quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết

Công an TP Hà Nội quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết

Sau 15 ngày triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 15/11/2022 - 29/11/2022), với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, các lực lượng Công an TP Hà Nội đã thu được những kết quả đáng khích lệ.
Đề nghị mức án tử hình với nữ sinh đầu độc cha ruột

Đề nghị mức án tử hình với nữ sinh đầu độc cha ruột

Chiều 9/12, phiên tòa xét xử Tống Thị Tùng Linh, SN 2001, bị cáo trong vụ án đầu độc cha ruột bằng xyanua rồi phóng hỏa đốt nhà hòng phi tang đã kết thúc phần tranh tụng. Bị cáo Linh bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình.
Hé lộ nguyên nhân 3 người tử vong trong căn nhà tạm bốc cháy ở Hải Phòng

Hé lộ nguyên nhân 3 người tử vong trong căn nhà tạm bốc cháy ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức vụ phát hiện 3 người tử vong trong đám cháy tại ngôi nhà tạm ở ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.
Toà tuyên án 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu

Toà tuyên án 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu

Ngày 8/12, sau hơn 1 tháng xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án 74 bị cáo (giai đoạn 1 chuyên án 920G) về tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ” trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu tại các tỉnh, thành phía Nam.
Nữ Tổng Giám đốc “vẽ” dự án ảo

Nữ Tổng Giám đốc “vẽ” dự án ảo

Ngày 6/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Kim Liên, SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, Tổng GĐ Cty CP Bất động sản Lotus Việt Nam...
Trả án vì giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Trả án vì giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Được chủ nợ ở Bạc Liêu thuê bắt cóc một cô gái, 9 bị cáo đánh nhau với nhóm người giải cứu cô gái. Hậu quả khiến một 1 người chết, 2 người bị thương còn 9 bị cáo lĩnh 174 năm tù.
Kiểm tra ô tô nghi vấn, Cảnh sát 141 phát hiện lượng lớn ma túy

Kiểm tra ô tô nghi vấn, Cảnh sát 141 phát hiện lượng lớn ma túy

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng 141 CATP quyết tâm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, bên cạnh việc kết hợp với lực lượng CSHS, CSCĐ, Công an các quận nội thành tổ chức quét vét các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn TP, đua xe trái phép, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022.
Vừa đi mua ma túy về thì gặp CSGT, “con nghiện” tự nguyện giao nộp

Vừa đi mua ma túy về thì gặp CSGT, “con nghiện” tự nguyện giao nộp

Đội CSGT số 9, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, qúa trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đơn vị đã phát hiện và bàn giao cho CQCA sở tại một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…
Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác của lực lượng 141 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông, tiến hành kiểm tra hành chính, nhiều đối tượng "có tật giật mìnhh" đã tự nguyện giao nộp ma túy cho cảnh sát...
Phiên bản di động