Triệt phá đường dây "bốc bát họ" với lãi suất 146%/năm

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an quận Hà Đông.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông đã phát hiện 1 nhóm đối tượng thuê trọ tại phòng 710, chung cư CT2 The Pride (phường La Khê, quận Hà Đông), có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ” với lãi suất cao.

Được biết, nhóm đối tượng này hoạt động trên nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội, với thủ đoạn là tìm và quản lý các khách vay trên không gian mạng qua các ứng dụng mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook, Google…).

Sau một quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 2/8 vừa qua, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đồng loạt ra quân, bắt giữ các đối tượng gồm Lương Minh Toàn (SN 2001, quê quán Quảng Ninh), Trần Đình Ninh (SN 2000, quê quán Kiến An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Vĩ (SN 1999, quê quán Quảng Ninh), các đối tượng này cùng tạm trú tại Phòng 710, chung cư CT2 The Pride. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, qua đó thu giữ 1 bộ máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 3/2023, Trần Đình Ninh thuê phòng 710, chung cư CT2 The Pride cho cả nhóm sinh hoạt ở đây để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất cao theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng, sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng), lãi suất cho vay tương đương 146%/ năm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nguồn tiền do đối tượng Hoàng Hữu Nam (SN 1981, quê quán Hải An, Hải Phòng) cung cấp.

Theo đó, các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, sử dụng mạng xã hội Facebook, Google, Viber, Zalo… để tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền.

Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.

Để quản lý khách vay tiền Ninh, Vĩ, Toàn thuê Phan Thị Hải (SN 1987, quê quán Hải Phòng), làm kế toán tổng hợp các khoản thu chi khách vay, chuyển tiền cho khách vay và nhận tiền đóng của khách.

Hàng ngày, Phan Thị Hải có nhiệm vụ báo cáo tài tính thu chi gửi qua thư điện tử.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ban đầu, Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các bị can Trần Đình Ninh, Nguyễn Văn Vĩ, Lương Minh Toàn, để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng Hoàng Hữu Nam và Phan Thị Hải bỏ trốn, đang bị cơ quan Công an truy bắt để xử lý.

	“Bốc bát họ” núp bóng tín dụng đen sẽ bị xử phạt như thế nào?
	Bắt các đối tượng cho “bốc bát họ” lãi suất cao tại phố cổ
	Bí mật trong đường dây "bốc bát họ" tại Hoà Bình