Tòa kiến nghị các cơ quan điều tra nhiều vấn đề xảy ra tại Oceanbank

Theo đó, HĐXX nhận định, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với Nguyễn Xuân Sơn, cựu TGĐ Oceanbank và Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô.


Vị chủ tọa công bố, số tiền PVN góp vốn vào Oceanbank là 800 tỷ đồng (20% vốn điều lệ của Oceanbank) và PVN đã giới thiệu Sơn là người đại diện phần vốn góp của VPN. Không chỉ PVN mà các Cty con… đều gửi tiền ở Oceanbank, thời điểm cao nhất gửi 30.000 tỷ đồng.

Sơn là người có chức vụ quyền hạn, là người có ảnh hưởng, chi phối lớn đến số tiền gửi tại Oceanbank. Do đó, trong 1.576 tỷ đồng có 246 tỷ đồng là đưa cho Sơn và bị Sơn chiếm đoạt.


Bị cáo Thắm và Sơn khai, hành vi này tương đương với việc chi lãi ngoài như các bị cáo khác. Với 246 tỷ đồng trên, ít nhất trong đó có 49 tỷ đồng thuộc sở hữu của PVN do Sơn đại diện vốn góp. Thắm là đồng phạm giúp sức cho Sơn chiếm đoạt.


Hành vi của Thắm và Sơn đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân, cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo, trừng trị riêng góp phần phòng chống tội phạm nói chung, nhất là tội phạm tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho mỗi tội danh tương xứng với mức độ hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm loại bỏ những cá nhân đi ngược lại lợi ích của nhà nước, nhân dân. HĐXX nhận thấy, Thắm là người ra chủ trương, trực tiếp chỉ đạo Thu chi lãi ngoài cho nhân viên chi tiền chi lãi ngoài trái quy định của NHNN, gây thiệt hại 1.329 tỷ đồng. Bị cáo Thắm là chủ mưu chính, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền trên.


Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Bị cáo Thu đồng phạm với Thắm thực hiện chi lãi ngoài, phải liên đới chịu trách nhiệm với số tiền 475 tỷ đồng. Bị cáo Sơn dù đã về PVN nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, cựu TGĐ Oceabank chi lãi ngoài, nhận tiền từ Thắm và Thu để chi lãi ngoài và chiếm đoạt phải chịu trách nhiệm liên đới đối với số tiền 297,4 tỷ đồng.
 Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương là đồng phạm nhưng có bệnh hiểm nghèo đã có quyết định đình chỉ vụ án từ VKS nên HĐXX không xem xét trách nhiệm hình sự.

Với khoản 500 tỷ đồng cho Cty Trung Dung vay, Thắm đóng vai trò chính, Hứa Thị Phấn là đồng phạm tích cực và thụ hưởng khoản vay. Về hành vi vi phạm quy định cho vay của các TCTD đối với khoản vay 500 tỷ của Trung Dung, HĐXX cho rằng hành vi của Thắm và Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó TGĐ Oceanbank, đã phạm tội “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trong đó, Thắm đã chỉ đạo và quyết định cho vay trái pháp luật, còn Hoàn đồng phạm giúp sức tích cực. 
Ở tội này, Thắm đóng vai trò chính, Phấn đóng vai trò đồng phạm tích cực và thụ hưởng khoản vay, tiếp đến là Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Công Danh, Trần Văn Bình.

Do đó, cần xử phạt bị cáo Thắm và Phấn hình phạt tù nghiêm khắc như đúng tính chất mức độ hành vi của từng bị cáo gây ra. Các bị cáo Danh, Hoàn và Bình đồng phạm, trong đó Bình có vai trò ít nhất. Bị cáo Bình cũng có thái độ ăn năn hối cải cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.



Bị cáo Hà Văn Thắm

Tòa nhận định, Sơn chưa khai báo thành khẩn, che giấu hành vi của mình và các đồng phạm khác.
Thắm là đồng phạm giúp sức, thành khẩn khai báo, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn về tội “Tham ô tài sản”. Các bị cáo là GĐ/PGĐ Chi nhánh Oceanbank, được nhận định chỉ là nguời làm công ăn lương, do phải chấp hành phục tùng, quá trình điều tra đã tích cực phối hợp, tự nguyện bỏ tiền cá nhân hoặc vay mượn để khắc phục hậu quả, người nhiều nhất là hơn 3 tỷ đồng và ít nhất là 2 triệu đồng.


Một số bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả nên đây được coi là tình tiết giảm nhẹ.
Các bị cáo đều có nhân thân tốt, số bị cáo có sức khỏe yếu, có con nhỏ…
nên tòa áp dụng chế độ án treo, cải tạo không giam giữ cho một số bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn

Do đó, HĐXX tuyên phạt:

1. Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank, án tù chung thân tội “Tham ô tài sản”; 19 năm tù tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; 20 năm tù tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 18 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tổng hợp hình phạt là chung thân.
2. Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ Oceanbank, tử hình tội “Tham ô tài sản”; chung thân tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 17 năm tù tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tổng hợp hình phạt là tử hình.
3. Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT Oceanbank: 9 năm tù tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 13 năm tù “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
4. Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank: 10 năm tù tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 12 năm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
5. Lê Thị Thu Thuỷ, , nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank: 6 năm tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
6. Vũ Thị Thuỳ Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước Oceanbank: 4 năm tù tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
7. Nguyễn Thị Nga, nguyên Kế toán trưởng Oceanbank: 42 tháng tù tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
8. Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc khối nguồn vốn: 42 tháng năm tù tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước vế quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
9. Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ: 36 tháng tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
10. Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên Giám đốc khối khách hàng cá nhân: 36 tháng năm tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
11. Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược: 36 tháng tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
12. Nguyễn Thị Minh Phương do đang điều trị bệnh hiểm nghèo và được ra quyết định tạm đình chỉ vụ án nên VKS không đề nghị trách nhiệm hình sự.
13. Hoàng Thị Hồng Tứ, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty BSC: 36 tháng tù treo tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
14. Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc công ty BSC: 4 năm tù tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
15. Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh: 14 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
16. Trần Văn Bình, nguyên Tổng giám đốc công ty Trung Dung: 4 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
17. Hứa Thị Phấn, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Phú Mỹ: 17 năm tù tội “Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Với 34 bị cáo là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank phạm tội Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt mức án từ 18 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tòa áp dụng hình phạt cải tạo không giám giữ 24 tháng đối với các bị cáo: Đỗ Quốc Trình, nguyên GĐ Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng; Nguyễn Việt Hà, nguyên Giám đốc Chi nhánh Thái Bình; Phan Trung Kiên, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đông Đô; Trịnh Xuân Hà, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Long Biên; Nguyễn Quốc Trưởng, nguyên Giám đốc chi nhánh Cần Thơ.

Hoa Đỗ / PL&XH