Thứ tư 29/06/2022 16:10
Vụ đường dây cho vay lãi khủng xuyên quốc gia:

Mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp thêm một đối tượng người nước ngoài

Ngày 27/5, liên quan đến vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia, cơ quan CSĐT – CA TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng quốc tịch người Trung Quốc liên quan đến đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia.
Đối tượng Liu Dan Yang tại cơ quan công an.
Đối tượng Liu Dan Yang tại cơ quan công an.

Theo đó, đối tượng Liu Dan Yang (SN 1992; trú tại số 2 đường Bắc Tây Tam Hoàn, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc; hiện đang tạm trú tại số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), dù còn ít tuổi nhưng đã được Li tin tưởng, thành lập Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam và để Yang làm Giám đốc.

Trước đó, khoảng năm 2017, Liu Dan Yang quen biết với Li. Tháng 6/2019, Li thỏa thuận thuê trả công cho Yang 50.000.000 đồng/tháng để làm việc tại một công ty con trong hệ thống của Li, có trụ sở tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với nhiệm vụ quản lý, điều hành các bộ phận tại Việt Nam để vận hành phần mềm “Ovay”.

Cũng theo lời khai của Yang, Li là Giám đốc của Công ty TNHH Công nghệ Hân Tinh Thâm Quyến. Công ty này có đội ngũ kỹ thuật viên lập trình các phần mềm cho vay chạy trên hệ điều hành Android của điện thoại di động thông minh và đội ngũ làm nhiệm vụ quảng cáo ứng dụng cho vay trên mạng Internet để người dùng biết.

Mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp thêm một đối tượng người nước ngoài
Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi khủng xuyên quốc gia bị cơ quan công an bắt giữ trước đó.

Đồng thời với việc quảng cáo ứng dụng, Li sẽ tìm người để lập công ty tại Việt Nam, tuyển chọn đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống ứng dụng cho vay tại Việt Nam bao gồm các bộ phận: Hành chính, nhân sự; Tài chính, kế toán; Thẩm định cho vay; Thu hồi nợ; Phát triển thị trường.

Sau đó, Li sẽ chỉ đạo đội ngũ này lựa chọn các công ty trung gian thanh toán để ký hợp đồng dịch vụ “chi hộ” và “thu hộ” với các công này, nhằm mục đích vận hành việc giải ngân các khoản vay thông qua hình thức “chi hộ”; thu lãi và vốn vay thông qua hình thức “thu hộ”.

Lợi nhuận hàng tháng thu được từ việc vận hành các ứng dụng cho vay được tính dựa trên công thức: Tiền lãi vay thu được trừ đi chi phí dịch vụ trung gian thanh toán và chi phí vận hành của công ty điều hành, quản lý ứng dụng cho vay. Việc tính toán lợi nhuận thu được do bộ phận kế toán tài chính của công ty vận hành và công ty trung gian thanh toán đối soát với nhau theo ngày.

Thời gian làm điều hành ứng dụng “Ovay”, Liu Dan Yang biết được, đối với các khách hàng vay qua ứng dụng ứng dụng “Ovay” thì khách vay 1.000.000 đồng chỉ nhận về được số tiền 700.000 - 750.000 đồng, số tiền còn lại bị trừ là tiền lãi và tiền phí.

Mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp thêm một đối tượng người nước ngoài
Nguyễn Quang Vũ và Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc) là hai đối tượng được Li giao điều hành quản lý toàn bộ hệ thống tại Việt Nam và giám sát việc thu nợ

Đến tháng 3/2020, Li yêu cầu Liu Dan Yang bàn giao lại việc quản lý phần mềm “Ovay” cho đối tượng khác và cả hai đối tượng này bàn bạc, thống nhất đổi tên công ty thành Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam, cho Yang làm giám đốc.

Đối với dịch vụ “chi hộ”, bên sử dụng dịch vụ “chi hộ” sẽ chuyển tiền trước vào các tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam. Sau đó, Công ty này sẽ chi tiền cho bên thứ 3 theo danh sách khách hàng được bên sử dụng dịch vụ “chi hộ” cung cấp, bằng cách chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản của công ty đến bên thứ 3.

Đối với dịch vụ “thu hộ”, bên sử dụng dịch vụ sẽ cung cấp danh sách khách hàng cần thu tiền. Sau đó, Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam sẽ thông qua các cổng trung gian thanh toán tại Việt Nam để bên thứ 3 chuyển tiền về. Sau đó, Công ty sẽ chuyển trả cho bên sử dụng dịch vụ “thu hộ” bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng.

Đến đầu năm 2021, Liu Dan Yang đã yêu cầu Li chuyển phần trung gian thanh toán từ các ứng dụng “Ovay” và “Cashvn” sang Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam để chạy cổng trung gian thanh toán với mức phí là 8.800 đồng/giao dịch.

Cũng trong ngày 27/5, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với Liu Dan Yang và 13 đối tượng khác. Tổng số đối tượng bị bắt khẩn cấp cho đến thời điểm hiện tại là 21, trong đó có 5 đối tượng bị bắt về 2 hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”, 16 đối tượng bị bắt về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia với mức lãi khủng lên tới 2.190%/năm Đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia với mức lãi khủng lên tới 2.190%/năm
Lộ diện ông trùm đường dây cho vay nặng lãi khủng lên tới 2.190%/năm Lộ diện ông trùm đường dây cho vay nặng lãi khủng lên tới 2.190%/năm
Bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây cho vay lãi khủng Bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây cho vay lãi khủng
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng ép "tình địch" bồi thường 300 triệu đồng

Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng ép "tình địch" bồi thường 300 triệu đồng

Phát hiện vợ cùng người đàn ông trong nhà nghỉ, người đàn ông đã cùng em vợ đe dọa, ép buộc "tình địch" phải bồi thường danh dự 300 triệu đồng.
Từ nghi vấn gã thanh niên chuyên mặc quần áo bà ba...

Từ nghi vấn gã thanh niên chuyên mặc quần áo bà ba...

Để qua mắt lực lượng chức năng, Linh để tóc dài, diện áo bà ba hóa thân thành con gái mỗi khi giao ma túy cho con nghiện.
2 gã nghiện bị bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy

2 gã nghiện bị bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 29/6, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Ngô Văn Hoà (SN 1981) và Lê Công Tường (SN 1984), cùng trú tại Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội, về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.
VKSND đề nghị tòa không giảm án cho các bị cáo

VKSND đề nghị tòa không giảm án cho các bị cáo

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của 19 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Hầu toà vì đăng 33 bài viết sai sự thật trên mạng xã hội

Hầu toà vì đăng 33 bài viết sai sự thật trên mạng xã hội

TAND quận Bình Thạnh, TP HCM, vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Hữu Điệp Anh, 61 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, Điều 331 Bộ luật Hình sự (BLHS).
Tử hình kẻ “cướp của, giết người” rồi giấu xác dưới ao

Tử hình kẻ “cướp của, giết người” rồi giấu xác dưới ao

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Vương Văn Đoàn, SN 1991, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Cảm xúc khó quên trong đêm phóng viên theo chân Tổ công tác 141

Cảm xúc khó quên trong đêm phóng viên theo chân Tổ công tác 141

Gần đây, trước những yêu cầu mới đặt ra, lực lượng 141, CA TP Hà Nội, đã triển khai thêm phương thức hoạt động mới đó là hóa trang tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm ngay khi thấy có các dấu hiệu phạm tội thay vì chỉ trực chốt như trước kia. Theo chân Tổ công tác trong việc hóa trang, tuần tra các vi phạm mới thấu hiểu, thông cảm cho những công việc huy hiểm mà họ phải dấn thân, thực hiện thường xuyên để bảo đảm bình yên cho cuộc sống.
Sự thật đằng sau tiếng  hô hoán “công an đánh người”

Sự thật đằng sau tiếng hô hoán “công an đánh người”

CATP Hà Nội đã bác bỏ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về việc một thanh niên lao ra đường hô lớn “công an đánh người” tại khu vực quận Cầu Giấy khiến đám đông hiếu kỳ tập trung theo dõi, quay clip, chụp ảnh, đưa những hình ảnh không chính xác…
Gặp 141 thanh niên phi tang “hàng” xuống đường

Gặp 141 thanh niên phi tang “hàng” xuống đường

Khoảng 21h35 tối 14/6, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Thanh Niên – Quán Thánh, quận Tây Hồ, tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội do Trung tá Trần Văn Công chỉ huy phát hiện đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy BKS: 29B2-034.95 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Phiên bản di động