Thứ năm 02/02/2023 02:02

Lộ diện ông trùm đường dây cho vay nặng lãi khủng lên tới 2.190%/năm

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia, cơ quan công an vừa làm rõ đối tượng điều hành chính của hệ thống này.
Lộ diện ông trùm đường dây cho vay nặng lãi khủng lên tới 2.190%/năm
Đối tượng Nguyễn Quang Vũ và Zhang Min tại cơ quan Công an.

Liên quan đến đường dây cho vay qua app và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa được Phòng CSHS - CA TP Hà Nội phối hợp với Cục CSHS - Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ của CA TP triệt phá, Cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng được xác định là người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ, SN 1987, trú tại quận Long Biên, Hà Nội.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng xác định đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (Mẫn), SN 1986, quốc tịch Trung Quốc. Mẫn chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng.

Theo lời khai của Nguyễn Quang Vũ, đối tượng cầm đầu hệ thống này là người Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đối tượng này không có mặt, Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê… Vũ được Cty trả số tiền lương 44 triệu đồng/tháng.

Vũ cũng khai nhận, để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, các đối tượng thành lập Cty cầm đồ, lập 3 app vay là “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng.

Để có được số lượng khách hàng dồi dào trên, các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội và thẩm định hồ sơ khách hàng. Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, danh bạ điện thoại là những người cũng có nhân thân rõ ràng.

Nhân viên của Cty được tuyển chọn cũng chia làm 2 loại: Loại 1 là nhân viên hành chính các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường. Những người này yêu cầu về trình độ học vấn cao.

Loại 2 là những nhân viên bộ phận truy thu, thường là các đối tượng có tiền án tiền sự, nhân thân xấu, thậm chí là thành phần xã hội cộm cán, giang hồ, hoặc có kinh nghiệm trong việc đòi nợ thuê.

Để thu hồi nợ nhanh, không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 - M3 thậm chí cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ, tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CA TP Hà Nội, thời gian qua, đơn vị cũng đã nắm bắt được nhiều vụ việc nạn nhân không vay tiền, nhưng bị tung ảnh lên mạng Internet hòng khủng bố tinh thần, buộc bản thân những người này phải thúc giục con nợ của chúng trả tiền để được… yên thân.

Do vậy, ngay khi chuyên án được xác lập, đơn vị cũng đã vào cuộc quyết liệt, huy động CBCS phối hợp chặt chẽ cùng với Phòng CSHS và các Phòng nghiệp vụ của CA TP triệt phá đường dây có tổ chức này trong thời gian sớm nhất, không để tình trạng các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng Phòng CSHS, CA TP Hà Nội thông tin thêm, nhiều trường hợp khách hàng đã chi trả cả tiền gốc và lãi, tuy nhiên, các đối tượng lại tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản, ép khách phải vay…

Cơ quan CSĐT, CA TP Hà Nội đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Bắt người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng Bắt người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng
Bắt 2 đối tượng cho vay hơn 15 tỷ đồng với lãi suất Bắt 2 đối tượng cho vay hơn 15 tỷ đồng với lãi suất "cắt cổ"
Đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia với mức lãi khủng lên tới 2.190%/năm Đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia với mức lãi khủng lên tới 2.190%/năm
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Chồng lẻn vào phòng ngủ trộm hơn 2,3 tỷ đồng của vợ

Chồng lẻn vào phòng ngủ trộm hơn 2,3 tỷ đồng của vợ

Sáng 31/1, khi Thành thức dậy, biết vợ đã đi làm nên vào phòng ngủ của bà M, mở két sắt và lấy toàn bộ tài sản bên trong bỏ vào túi nilon, sau đó đem cất giấu tại nhà kho sau nhà.
Hàng chục nam nữ "bay lắc" trong vũ trường New Phương Đông

Hàng chục nam nữ "bay lắc" trong vũ trường New Phương Đông

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt quả tang hàng chục thanh niên nam nữ sử dụng ma túy trong vũ trường New Phương Đông.
Nghệ An: Khởi tố thêm 4 bị can vụ “đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Hải quan Nậm Cắn

Nghệ An: Khởi tố thêm 4 bị can vụ “đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Hải quan Nậm Cắn

Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố thêm 4 cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thuộc Cục Hải quan Nghệ An về hành vi “nhận hối lộ”.
16 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cty AIC kháng cáo

16 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cty AIC kháng cáo

Sau phiên toà sơ thẩm, 16 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) kháng cáo phán quyết của HĐXX. Cựu Bí thư Đồng Nai chấp nhận án tù.
Tiếng hát giúp những tâm hồn lầm lỗi quay về nẻo thiện

Tiếng hát giúp những tâm hồn lầm lỗi quay về nẻo thiện

“Xin cảm ơn thầy, người thầy dạy lương tri. Trật tự kỷ cương trách nhiệm, tình thương. Là kim chỉ nam tim thầy tâm huyết mang theo. Quản chi khó khăn giúp đời quay về nẻo thiện. Ánh dương rạng ngời, nơi bến đợi của chuyến đò hoàn lương…” tiếng hát da diết, chứa chan tình cảm kéo chúng tôi vào hội trường phân trại số 1, Trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an)- nơi đội văn nghệ của phân trại đang tập dượt lần cuối các tiết mục, biểu diễn vào tết Nguyên đán Quý Mão...
Không khí an toàn những ngày áp Tết với những bị án

Không khí an toàn những ngày áp Tết với những bị án

Những chậu hồng được xén tỉa gọn ghẽ trổ bông, những luống hoa cúc, đồng tiền e ấp và nhất là các “nghệ sĩ” không chuyên đang hăng say tập dượt, tổng duyệt các tiết mục văn nghệ… Không khí Tết Nguyên đán 2023 ở Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) len lỏi các phân trại.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

Chỉ huy tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác đã lập biên bản 6 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe vi phạm gấp 3 lần so với mức kịch khung...
Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ vào dịp nghỉ Tết dương lịch, tổ công tác Y9/141 CATP đã phát hiện một đối tượng tàng trữ gần 30 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá...
Phiên bản di động