Thứ năm 02/02/2023 02:14

Đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia với mức lãi khủng lên tới 2.190%/năm

Ngày 25/5, CA TP Hà Nội cho biết, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Cục CSHS - Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của CA TP triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia, liên quan đến gần 300 đối tượng...
Đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia với mức lãi khủng lên tới 2.190%/năm
Một số đối tượng có liên quan trong đường dây.

Theo đó, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước xuất hiện hiện tượng cho vay qua app và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen”.

Người vay chỉ cần chụp ảnh CMND hoặc CCCD và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ 2.000.000 - 30.000.000 đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ vay nợ nào.

Sau đó, các đối tượng sẽ thẩm định danh bạ điện thoại của người vay để xác định tính chính xác, lấy căn cứ cho việc đòi nợ sau này nếu "con nợ" không thanh toán được khoản vay, từ đó giải ngân bằng việc chuyển tiền vào tài khoản cho "con nợ".

Người vay sẽ phải thanh toán trong vòng 3-5 ngày số tiền gốc ban đầu, tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân. Nếu "con nợ" không thanh toán được tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên, “lãi mẹ đẻ lãi con” lên tới 1.570% - 2.190%/năm.

Đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia với mức lãi khủng lên tới 2.190%/năm
Một số tang vật thu giữ được trong quá trình bắt giữ các đối tượng.

Đáng nói, khi người vay không thanh toán được, các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau nhắn tin, gọi điện nhắc nhở, đe dọa, khủng bố tinh thần từ "con nợ" đến người thân của họ và toàn bộ các mối quan hệ trong danh bạ điện thoại mà "con nợ" cung cấp trước đó.

Thậm chí, chúng còn cắt ghép hình ảnh của "con nợ" rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, hạ danh dự, làm nhục để thúc ép "con nợ", hoặc người nhà phải trả tiền, gây bức xúc trong dư luận.

Nắm tình hình và xác định tính chất phức tạp của tình trạng trên, Phòng CSHS - CA TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSHS và Ban Giám đốc CA TP Hà Nội xin xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Cục CSHS, Phòng nghiệp vụ có liên quan của CATP triệt phá, bóc gỡ toàn bộ đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ có tổ chức trên.

Đến ngày 24/5, đồng loạt các mũi của Ban chuyên án đã triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức “tín dụng đen” ở 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên), bóc gỡ đường dây, đưa gần 300 đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra.

Hiện Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị phân loại, điều tra làm rõ vụ việc.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày Bắt đối tượng cho vay nặng lãi 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày
Bắt người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng Bắt người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng
Bắt 2 đối tượng cho vay hơn 15 tỷ đồng với lãi suất Bắt 2 đối tượng cho vay hơn 15 tỷ đồng với lãi suất "cắt cổ"
Cặp vợ chồng cho vay nặng lãi từ 108% đến 180%/năm Cặp vợ chồng cho vay nặng lãi từ 108% đến 180%/năm
Tăng nặng hình phạt để ngăn chặn “tín dụng đen” Tăng nặng hình phạt để ngăn chặn “tín dụng đen”
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Chồng lẻn vào phòng ngủ trộm hơn 2,3 tỷ đồng của vợ

Chồng lẻn vào phòng ngủ trộm hơn 2,3 tỷ đồng của vợ

Sáng 31/1, khi Thành thức dậy, biết vợ đã đi làm nên vào phòng ngủ của bà M, mở két sắt và lấy toàn bộ tài sản bên trong bỏ vào túi nilon, sau đó đem cất giấu tại nhà kho sau nhà.
Hàng chục nam nữ "bay lắc" trong vũ trường New Phương Đông

Hàng chục nam nữ "bay lắc" trong vũ trường New Phương Đông

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt quả tang hàng chục thanh niên nam nữ sử dụng ma túy trong vũ trường New Phương Đông.
Nghệ An: Khởi tố thêm 4 bị can vụ “đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Hải quan Nậm Cắn

Nghệ An: Khởi tố thêm 4 bị can vụ “đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Hải quan Nậm Cắn

Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố thêm 4 cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thuộc Cục Hải quan Nghệ An về hành vi “nhận hối lộ”.
16 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cty AIC kháng cáo

16 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cty AIC kháng cáo

Sau phiên toà sơ thẩm, 16 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) kháng cáo phán quyết của HĐXX. Cựu Bí thư Đồng Nai chấp nhận án tù.
Tiếng hát giúp những tâm hồn lầm lỗi quay về nẻo thiện

Tiếng hát giúp những tâm hồn lầm lỗi quay về nẻo thiện

“Xin cảm ơn thầy, người thầy dạy lương tri. Trật tự kỷ cương trách nhiệm, tình thương. Là kim chỉ nam tim thầy tâm huyết mang theo. Quản chi khó khăn giúp đời quay về nẻo thiện. Ánh dương rạng ngời, nơi bến đợi của chuyến đò hoàn lương…” tiếng hát da diết, chứa chan tình cảm kéo chúng tôi vào hội trường phân trại số 1, Trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an)- nơi đội văn nghệ của phân trại đang tập dượt lần cuối các tiết mục, biểu diễn vào tết Nguyên đán Quý Mão...
Không khí an toàn những ngày áp Tết với những bị án

Không khí an toàn những ngày áp Tết với những bị án

Những chậu hồng được xén tỉa gọn ghẽ trổ bông, những luống hoa cúc, đồng tiền e ấp và nhất là các “nghệ sĩ” không chuyên đang hăng say tập dượt, tổng duyệt các tiết mục văn nghệ… Không khí Tết Nguyên đán 2023 ở Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) len lỏi các phân trại.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

Chỉ huy tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác đã lập biên bản 6 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe vi phạm gấp 3 lần so với mức kịch khung...
Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ vào dịp nghỉ Tết dương lịch, tổ công tác Y9/141 CATP đã phát hiện một đối tượng tàng trữ gần 30 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá...
Phiên bản di động