Công an TP Hà Nội thông tin diễn biến mới vụ Shark Bình

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025 của Bộ Công an; đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất để điều tra về tội "Trốn thuế". Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo.

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, trong năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Diễn là người đại diện pháp luật có 3 cổ đông gồm Diễn, Bình và Tuất. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, thực hiện dịch vụ nhận thu hộ, chi hộ thông qua hệ thống máy POS và thu phí.

Do doanh thu lớn, nhóm cổ đông đã bàn bạc cách che giấu doanh thu thực tế nhằm giảm số thuế phải nộp. Bình được xác định là người chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách kế toán, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4/2024. Công an kết luận 3 đối tượng đã trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"... Đến nay, qua điều tra, khám xét, Công an TP Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các đối tượng, tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Vào ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số đồng phạm để điều tra các hành vi liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo cáo buộc, mặc dù dự án khởi động nhưng không hề được triển khai rõ ràng, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx, chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại cho người dân và các công ty có liên quan.

Hiện, NextTech do Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị "rút ví". Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng như gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô... với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng...

	Tại sao nhiều người lại bị lừa bởi các dự án tiền ảo
	Mức án Shark Bình phải đối mặt?
	Shark Bình bị khởi tố, tạm giam liên quan dự án tiền số AntEx