Khung hình phạt cho tội “Rửa tiền”

Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1. Ảnh: C.P

Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội trong vụ án thứ 2

Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án thứ 2 (giai đoạn II) liên quan bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đã kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, kết quả điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu khống không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán cho 4 pháp nhân gồm: công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông; công ty CP Đầu tư Quang Thuận; công ty CP Đầu tư & Phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP Hồ Chí Minh hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Đối với hành vi “Rửa tiền” với số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ nguồn tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với hơn 106.000 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 2 bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị khởi tố, điều tra.

Tội “Rửa tiền” và khung hình phạt

Vậy tội “Rửa tiền” là gì và sẽ bị xử lý thế nào là thắc mắc của nhiều người. Về vấn đề này, theo luật sư Đỗ Thị Thanh Nhàn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 122 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định về tội rửa tiền như sau: phạt tù từ 1 năm đến 5 năm với người nào thực hiện một trong các hành vi: tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động; che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó; thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm với các trường hợp: có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; tái phạm nguy hiểm. Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp: tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên; thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ Quốc gia.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Cũng theo luật sư Đỗ Thị Thanh Nhàn, không phải chỉ khi hành vi rửa tiền thành công người đó mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí, hành vi chuẩn bị phạm tội rửa tiền cũng sẽ bị truy cứu.

“Điều này quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017. Theo đó, người chuẩn bị phạm tội rửa tiền thì vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình phạt đối với người chuẩn bị phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm” - luật sư Đỗ Thị Thanh Nhàn cho biết.

	Định danh số lượng bất động sản của người dân: Hạn chế rửa tiền, tham nhũng
	21 bị cáo hầu tòa trong vụ án “rửa tiền”
	“Trùm” đường dây rửa tiền ẵm án 11 năm tù