Thứ năm 13/02/2025 13:28

Khách hàng khởi kiện vì 14 tỷ đồng "bỗng dưng" biến mất

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mở tài khoản và gửi số tiền hơn 14 tỷ đồng vào ngân hàng –Chi nhánh Từ Sơn, bốn ngày sau, bà Trần Thị Chúc, SN 1974, đến ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản và được nhân viên thông, báo tài khoản của bà không còn đồng nào. Bà Chúc khởi kiện vì không có giao dịch nào nhưng toàn bộ tiền bỗng biến mất.
Khách hàng khởi kiện vì 14 tỷ đồng
Toàn cảnh phiên toà.

Vừa qua, tại trụ sở TAND TP Từ Sơn, VKSND TP Từ Sơn phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử vụ án dân sự sơ thẩm trực tuyến có số hóa hồ sơ ứng dụng sơ đồ tư duy vụ án giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Chúc, SN 1974, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và bị đơn là phía ngân hàng.

Phiên tòa được tổ chức rút kinh nghiệm trực tuyến có số hóa hồ sơ và được kết nối từ điểm cầu TAND TP Từ Sơn đến điểm cầu VKSND tỉnh Bắc Ninh và 8 điểm cầu tại VKSND cấp huyện, thị xã, TP. Vụ án do KSV Nguyễn Thị Hòa tham gia kiểm sát xét xử vụ án.

Theo phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm thể hiện, ngày 22/4/2022, bà Chúc đến ngân hàng – Chi nhánh Từ Sơn để mở 01 tài khoản có số xxxx8430889.01.8 để giao dịch. Sau đó, trong thời gian từ ngày 22/4 đến 23/4/2022 bà Chúc nhờ người nhà chuyển số tiền 14.660.000.000 đồng vào số tài khoản trên để chứng minh tài chính trong sạch không liên quan đến hành vi rửa tiền của tội phạm ma túy theo đúng yêu cầu, hướng dẫn qua điện thoại di động của đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 25/4/2022, khi bà Chúc đến Chi nhánh Từ Sơn kiểm tra số dư tài khoản để chuyển tiền đi thì nhân viên thông báo, tài khoản của bà còn 0 đồng, trong khi bà Chúc không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền trực tiếp hay gián tiếp nào.

Bà Chúc khởi kiện buộc ngân hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại số tiền 14.660.000.000 đồng trong tài khoản số xxxx8430889.01.8 của bà Trần Thị Chúc mở tại Chi nhánh ngân hàng ở Từ Sơn vào ngày 22/4/2022.

Sau khi biết việc bà Chúc mất tiền, phía Chi nhánh ngân hàng đã không báo cáo ngay sự việc đặc biệt nghiêm trọng trên đây cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hội sở của ngân hàng; không áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn cấp cần thiết; không áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên môn truy tìm đường đi của số tiền 14.660.000.000 đồng trong tài khoản số xxxx8430889.01.8 bị rút mất. Những vi phạm trên dẫn đến bà bị mất toàn bộ số tiền 14.660.000.000 đồng trong tài khoản.

KSV đã phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án dân sự của VKSND TP Từ Sơn. Hội đồng xét xử của TAND TP Từ Sơn tuyên, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Chúc; buộc ngân hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Trần Thị Chúc số tiền là 800.000.000 đồng là một phần thiệt hại trong tài khoản số xxxx8430889.01.8 của bà Trần Thị Chúc mở tại ngân hàng vào ngày 23/4/2022.

VKSND đề nghị mức án cho 38 bị cáo VKSND đề nghị mức án cho 38 bị cáo

Trong phần luận tội trong vụ án sai phạm tại Cty Việt Á, VKSND cho rằng, khi dịch bệnh phùng phát, một bộ phận lãnh ...

Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Triệt xóa đường dây lừa đảo, rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán

Triệt xóa đường dây lừa đảo, rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán

Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư … chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng…
Hải Phòng: cháy nhà dân ở phố Tô Hiệu lúc nửa đêm

Hải Phòng: cháy nhà dân ở phố Tô Hiệu lúc nửa đêm

Ngày 13/2, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân ở phố Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng).
Ghi nhận nhiều phương tiện vi phạm giao thông bị xử lý phạt nguội

Ghi nhận nhiều phương tiện vi phạm giao thông bị xử lý phạt nguội

Từ ngày 4/2/2025 đến ngày 11/2/2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình ghi nhận 86 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Cùng người tình lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của anh ruột

Cùng người tình lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của anh ruột

Rơi vào bẫy do chính em ruột giăng ra, ông T, ông Q chuyển cho Đông và người tình của anh ta hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân và trả nợ ngân hàng.
Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng.
Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Ngày 21/1/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Phú, SN 1996, trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội "Giết người".
Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng; tạm bàn giao đưa 5 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi là: N.K.T; N.H.V; B.T.T; T.N.L; N.G.T cho các gia đình để quản lý, giáo dục.
Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Công an phường Trung Liệt đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cán bộ công an không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

Khi đưa người phụ nữ đi cấp cứu, anh Phạm Anh Vượng điều khiển ô tô vượt đèn đỏ trên đường Võ Chí Công và bị hệ thống phạt nguội đưa vào danh sách vi phạm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động