Khách hàng khởi kiện vì 14 tỷ đồng "bỗng dưng" biến mất

Toàn cảnh phiên toà.

Vừa qua, tại trụ sở TAND TP Từ Sơn, VKSND TP Từ Sơn phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử vụ án dân sự sơ thẩm trực tuyến có số hóa hồ sơ ứng dụng sơ đồ tư duy vụ án giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Chúc, SN 1974, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và bị đơn là phía ngân hàng.

Phiên tòa được tổ chức rút kinh nghiệm trực tuyến có số hóa hồ sơ và được kết nối từ điểm cầu TAND TP Từ Sơn đến điểm cầu VKSND tỉnh Bắc Ninh và 8 điểm cầu tại VKSND cấp huyện, thị xã, TP. Vụ án do KSV Nguyễn Thị Hòa tham gia kiểm sát xét xử vụ án.

Theo phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm thể hiện, ngày 22/4/2022, bà Chúc đến ngân hàng – Chi nhánh Từ Sơn để mở 01 tài khoản có số xxxx8430889.01.8 để giao dịch. Sau đó, trong thời gian từ ngày 22/4 đến 23/4/2022 bà Chúc nhờ người nhà chuyển số tiền 14.660.000.000 đồng vào số tài khoản trên để chứng minh tài chính trong sạch không liên quan đến hành vi rửa tiền của tội phạm ma túy theo đúng yêu cầu, hướng dẫn qua điện thoại di động của đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 25/4/2022, khi bà Chúc đến Chi nhánh Từ Sơn kiểm tra số dư tài khoản để chuyển tiền đi thì nhân viên thông báo, tài khoản của bà còn 0 đồng, trong khi bà Chúc không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền trực tiếp hay gián tiếp nào.

Bà Chúc khởi kiện buộc ngân hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại số tiền 14.660.000.000 đồng trong tài khoản số xxxx8430889.01.8 của bà Trần Thị Chúc mở tại Chi nhánh ngân hàng ở Từ Sơn vào ngày 22/4/2022.

Sau khi biết việc bà Chúc mất tiền, phía Chi nhánh ngân hàng đã không báo cáo ngay sự việc đặc biệt nghiêm trọng trên đây cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hội sở của ngân hàng; không áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn cấp cần thiết; không áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên môn truy tìm đường đi của số tiền 14.660.000.000 đồng trong tài khoản số xxxx8430889.01.8 bị rút mất. Những vi phạm trên dẫn đến bà bị mất toàn bộ số tiền 14.660.000.000 đồng trong tài khoản.

KSV đã phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án dân sự của VKSND TP Từ Sơn. Hội đồng xét xử của TAND TP Từ Sơn tuyên, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Chúc; buộc ngân hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Trần Thị Chúc số tiền là 800.000.000 đồng là một phần thiệt hại trong tài khoản số xxxx8430889.01.8 của bà Trần Thị Chúc mở tại ngân hàng vào ngày 23/4/2022.

VKSND đề nghị mức án cho 38 bị cáo Trong phần luận tội trong vụ án sai phạm tại Cty Việt Á, VKSND cho rằng, khi dịch bệnh phùng phát, một bộ phận lãnh ...

Nhật Nam