Xét xử vụ án xảy ra tại Cty Nhật Cường: Anh trai không biết ông chủ Nhật Cường ở đâu?

Chuyển tiền cho đối tác nước ngoài thông qua tiệm vàng

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Cty Nhật Cường khai, giai đoạn 2011-2012, doanh nghiệp này phát triển hệ thống bán lẻ. Nguồn hàng chủ yếu lấy từ các nhà cung cấp trong nước của các hãng Nokia, Samsung và nhập từ nước ngoài.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước tháng 7-2015, mọi hoạt động kinh doanh do Bùi Quang Huy phụ trách. Sau khi Huy mở rộng thêm mảng phần mềm, Ánh được giao phụ trách liên hệ với các nhà cung cấp.

"Tìm kiếm, móc nối với các nhà cung cấp đều do Bùi Quang Huy thực hiện. Huy cũng lập các nhóm chát thông qua ứng dụng Whatsapp, Wechat để trao đổi với các nhà cung cấp. Trong số 16 nhà cung cấp, Ánh được tham gia 12 nhóm chát và làm việc với 12 nhà cung cấp này. Ánh thừa nhận là đồng phạm trong việc mua bán 2.502 đơn hàng với tổng số hơn 250.000 sản phẩm như cáo trạng quy kết”, Ánh khai tại tòa.

Còn Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Cty Nhật Cường khai được Tổng Giám đốc phân công làm đầu mối chuyển tiền cho các nhà cung cấp hàng lậu.

Quá trình giao dịch, bị cáo đã đưa trực tiếp cho Ngô Xuân Sửu, nhà cung cấp Cty Miền Tây, hơn 200 tỷ đồng. Đối với các nhà cung cấp khác, Ngọc thanh toán thông qua trung gian hoặc qua tiệm vàng Lộc Phát, ở phố Hà Trung, Hà Nội, để chuyển 1.729 tỷ và tiệm vàng Thuận Phát (trên phố Hàng Dầu) số tiền 795 tỷ đồng.

"Bị cáo làm theo chỉ đạo của cấp trên là Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh. Bị cáo không biết việc Cty nhập hàng lậu", Nguyễn Bảo Ngọc trình bày.

Trả lời thẩm vấn, nữ giám đốc tài chính của Cty Nhật Cường thừa nhận cáo buộc về tội "Buôn lậu". Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận việc vi phạm quy định về kế toán do bà ta không được giao quản lý, phụ trách phần mềm kế toán.

Nhận hàng lậu từ người đi xe bồn chở xăng

Trong chiều 5-5, bị cáo Bùi Quốc Việt (51 tuổi, anh trai của Tổng giám đốc Cty Nhật Cường Bùi Quang Huy, khai, từ nhiều năm nay, ông ta và em trai không liên lạc gì với nhau. Bị cáo không biết Huy đang ở đâu, làm gì. Bị cáo không rõ Bùi Quang Huy có liên lạc với gia đình, người thân hay không.

Bùi Quốc Việt cho hay, năm 19 tuổi, bị cáo đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Năm 2005, bị cáo về nước. Bốn năm sau, Việt đến làm nhân viên trông xe ngoài cho Cty Nhật Cường với mức lương hơn 1triệu đồng/tháng. Thời điểm này, bị cáo không được giao công việc cụ thể, khi nào nhân viên Nhật Cường nhờ giúp đỡ thì Việt hỗ trợ.

Năm 2012, Bùi Quốc Việt được em trai Bùi Quang Huy giao hàng ngày đi lấy tiền bán hàng ở các cửa hàng của Nhật Cường khắp Hà Nội, về giao cho thủ quỹ hoặc nộp vào tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, Việt nhiều lần còn thay Nông Văn Lư (lái xe của Nhật Cường) đi gặp các đường dây vận chuyển hàng lậu để lấy hàng đưa về kho của Cty trên phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

"Bị cáo có 4 lần thay Nông Văn Lư đi lấy hàng, trong đó, có 3 lần nhận hàng từ một người tên Lợi đi xe bồn chở xăng đến Hà Nội. Khi giao nhận không có hóa đơn hay chứng từ, Việt không biết giá trị và nguồn gốc hàng hóa trên", Việt khai.

Theo VKSND, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2019, Bùi Quốc Việt đã giao dịch số hàng lậu gồm gần 1.500 điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad các loại. VKS xác định Bùi Quốc Việt là đồng phạm, giúp sức cho Bùi Quang Huy nên phải chịu trách nhiệm hình sự do buôn lậu hàng hóa trị giá gần 7,5 tỷ đồng.

15 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cty Nhật Cường hầu toà Ngày 5-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định ...