15 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cty Nhật Cường hầu toà

Khám xét tại cửa hàng của Cty Nhật Cường

Thẩm phán Trần Nam Hà, Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội, là chủ tọa phiên toà. Kiểm sát viên cao cấp Vũ Mạnh Long, VKSND TC cử biệt phái về VKSND TP Hà Nội và kiểm sát viên Nguyễn Thanh Lâm, VKSND TP Hà Nội, được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa này. HĐXX cũng triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

15 bị cáo hầu toà gồm: Nguyễn Bảo Ngọc, SN 1980, Giám đốc tài chính; Trần Ngọc Ánh, SN 1974, Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Quốc Huy, SN 1983, Giám đốc Bán hàng; Nông Văn Lư, SN 1985, nhân viên; Hoàng Văn Phong, SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple; Mai Tiến Dũng, SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ; Bùi Quốc Việt, SN 1970, nhân viên; Nguyễn Thị Bích Hằng, SN 1972, Kế toán trưởng;

Các bị cáo làm việc tại Cty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc, gồm: Trần Tất Khoa, SN 1981, Giám đốc; Lê Hoài Phương, SN 1987, nhân viên; Nguyễn Bảo Trung, SN 1988, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Ngô Đức Tùng, SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Phạm Văn Hiệp, SN 1970, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Đỗ Văn Dũng, SN 1973, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng; Ngô Tuấn Sửu, SN 1976, Giám đốc Cty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị truy tố về tội “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về “Buôn lậu”.

Đáng chú ý, tại toà, HĐXX cho biết, nhận được giấy báo tử và qua xác minh, xác định, bị cáo Mai Tiến Dũng, SN 1983, quê Nam Định, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Cty Nhật Cường, đã chết 23-4-2021 tại Bệnh viện E Hà Nội do trọng bệnh. Toà đã thảo luận và ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng vào ngày 3-5-2021.

Do đó, HĐXX quyết định vẫn xét xử vụ án đối với các bị cáo còn lại theo thủ tục chung.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Cty Nhật Cường, đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Cty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Dẫn giải bị cáo vào phòng xử án.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Cty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp “Cty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng. Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

CQCA đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Cty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Cty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Cty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 – Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Cty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

VKSND TC xác định, trong vụ án, Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Với Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật..

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử vào các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật.