Rủ góp vốn khai thác quặng, lừa tiền tỷ

Bị cáo tại tòa. Ảnh: N.N

Theo cáo trạng, thông qua người quen, khoảng giữa năm 2016, Dương Thúy Ngọc quen biết với vợ chồng anh Trần Việt Đ, SN 1979, quê Hải Phòng. Thời gian này, Ngọc không có việc làm và nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, Ngọc lại nói với vợ chồng anh Đ là Ngọc có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công Thương, là chủ sở hữu của nhiều mỏ khai thác quặng lớn nhằm tạo niềm tin với vợ chồng anh Đ.

Sau đó, Ngọc rủ vợ chồng anh Đ cùng góp vốn đầu tư kinh doanh khai thác quặng. Tin lời Ngọc, vợ chồng anh Đ đồng ý góp vốn. Trong tháng 7 và 8/2016, vợ chồng anh Đ đã chuyển 6,6 tỷ đồng cho Ngọc, để Ngọc đầu tư mua 2.000 tấn quặng. Sau đó, Ngọc nói với vợ chồng anh Đ là đã bán quặng lãi được 600 triệu đồng.

Thời điểm này, Ngọc biết anh Đ đang là trưởng phòng hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ của một trường cao đẳng, là thạc sỹ, có tiêu chuẩn tiếng Anh Ielts 5.0. Do đó, Ngọc bảo với vợ anh này, nên chuyển công tác cho anh Đ đến Bộ Công Thương để có mức lương và chế độ đãi ngộ cao. Ngọc nói có quan hệ quen thân với các lãnh đạo Bộ Công Thương, có thể liên hệ xin việc cho anh Đ về làm Phó Vụ trưởng một số Vụ của Bộ Công Thương, chi phí khoảng 7 tỷ đồng.

Để vợ chồng anh Đ tin tưởng, Ngọc nói sẽ ứng trước 7 tỷ đồng để xin cho anh Đ và hứa sẽ hỗ trợ gia đình anh Đ 50% số tiền. Theo lời Ngọc, nếu anh Đ lên vị trí ấy, sẽ hỗ trợ được việc kinh doanh của gia đình và của Ngọc. Thấy vậy, vợ chồng anh Đ đã nhờ Ngọc xin cho anh về làm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương.

Khoảng đầu tháng 12/2016, Ngọc nói với anh Đ, Ngọc đã chuyển số tiền 7 tỷ đồng cho lãnh đạo Bộ Công Thương. Lúc này, Ngọc lấy lý do kinh doanh buôn bán quặng thua lỗ nên không thể hỗ trợ 50% số tiền xin việc cho vợ chồng anh Đ được. Ngọc đề nghị lấy 6,6 tỷ đồng là số tiền anh Đ đã đưa trước đó để mua 2.000 tấn quặng và số tiền lãi do Ngọc tự nghĩ ra là 600 triệu đồng để bù vào số tiền Ngọc đã ứng ra xin việc cho anh Đ.

Vợ chồng anh Đ tin tưởng và đồng ý để Ngọc thực hiện. Ngọc hứa đến khoảng quý II/2017, anh Đ sẽ được nhận vào làm ở Bộ Công Thương. Nhưng để được tiếp nhận, vợ chồng anh Đức phải chi thêm 30.000 USD cám ơn Bộ trưởng và 520 triệu đồng để cảm ơn người phụ nữ có chức vụ cao trong Quốc hội. Do tin tưởng Ngọc nên vợ chồng anh Đ đã giao cho Ngọc số tiền trên. Nhận tiền, Ngọc chi tiêu cá nhân hết.

Do Ngọc không xin chuyển công tác cho anh Đ được và cũng không trả lại tiền nên ngày 9/7/2019, bị hại đã làm đơn tố cáo Dương Thúy Ngọc tới CQCA.

Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội đãtuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

	Rủ góp vốn “dự án” mua đồng thanh lý, lừa hơn 10 tỷ đồng
	Rủ góp vốn “đánh” hàng Úc, lừa tiền tỷ