Thứ ba 29/11/2022 09:25

Mượn tiếng bạn trai là Đại tá, lừa hơn 12 tỷ đồng

HĐXX của TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Nga, SN 1966, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Thanh Nga là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và từng có quan hệ tình cảm với ông N.N.C, SN 1966, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, Đại tá quân đội.

Để có tiền tiêu xài, Nga đã mượn danh ông C, giới thiệu với mọi người có nhiều mối quan hệ rộng rãi, có thể mua được ghi sắt, nhôm thanh lý ở đơn vị quân đội. Bị cáo cũng “khoe” có thể chạy việc, chạy xin học tại các trường, đơn vị trong QĐND Việt Nam. CQĐT làm rõ, với thủ đoạn trên, từ năm 2014-2018, bị cáo đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 12,5 tỷ đồng.

Bị hại Thiều Quang Tr, SN 1961, quân nhân, cho biết, ngày 17/5/2017, Nga nói với ông Tr là Trung đoàn 916, Bộ Quốc phòng chuẩn bị thanh lý một số ghi sắt, ghi nhôm bán phế thải và rủ ông Tr cùng đầu tư. Nga hứa hẹn đầu tư trong vòng 1-2 tháng sẽ hoàn vốn và có lãi. Bị cáo còn nói có suất ưu tiên mua căn hộ chung cư tại chung cư Vinhomes Trần Duy Hưng, diện tích khoảng 75m2, có giá rẻ hơn thị trường. Do tin tưởng nên ông Tr đã đưa cho Nga hơn 2,7 tỷ đồng.

Một thời gian sau, Nga nói ông Tr đóng thêm tiền thì sẽ được chuyển sang căn hộ có diện tích 95m2 cùng tầng. Ông Tr đồng ý và đưa tiếp cho Nga 110 triệu đồng. Ông Tr còn đưa thêm cho Nga 400 triệu đồng làm chi phí lấy quyết định thanh lý ghi sắt, ghi nhôm. Như vậy, tổng số tiền ông Tr đã đưa cho Nga là hơn 3 tỷ đồng. Nga cũng viết giấy biên nhận những lần nhận tiền và cam kết nếu mọi việc vỡ lở sẽ hoàn trả lại hết cho ông Tr vào ngày 22/11/2017.

Đến thời hạn cam kết, đầu tháng 12/2017, bị cáo nại ra việc thế chấp căn biệt thự ở Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, vay ngân hàng 2,5 tỷ đồng để trả tiền cho ông Tr. Nhưng ông Tr phải đưa thêm 85 triệu đồng. Bị cáo còn hứa sẽ bán xe ô tô Range Rover (giá 5,4 tỷ đồng) cho ông Tr với điều kiện ông này phải đưa thêm 138 triệu đồng để bị cáo mua xe khác. Nhiều lần qua mặt ông Tr, Nga chỉ trả lại hơn 500 triệu đồng. Đến năm 2018, ông Tr đã làm đơn tố cáo với CQCA.

Qua xác minh, CQCA xác định, Trung đoàn 916 không có dự án, quyết định gì liên quan đến việc thanh lý “ghi sắt, ghi nhôm”. Ngoài ra, căn hộ chung cư, xe ô tô Ranger Rover hay biệt thự đều đứng tên người khác. Ông Tr đề nghị Nga phải hoàn trả lại hơn 3 tỷ đồng.

VKSND kết luận, Nga đã nhờ, mượn tài khoản của ông N.N.C để giao dịch nhận tiền của một số bị hại. Tuy nhiên ông C không biết Nga sử dụng tài khoản trên để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác.

Bị cáo đăng ký dịch vụ Internet Banking, SMS bằng số điện thoại của mình. Khi các bị hại chuyển tiền, bị cáo đã rút tiền và sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Bị cáo không bàn bạc, không chia cho ông C. Do đó, CQĐT xác định ông C không đồng phạm với Nga.

Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung để xem ông C có đồng phạm với bị cáo hay không?

Trả hồ sơ vụ “siêu lừa” 430 tỷ đồng
Trả hồ sơ vụ lừa 300 tỷ đồng tại Cty Chứng khoán SME
Đằng sau vỏ bọc nữ đại gia 9x thường tới những nơi sang chảnh bằng xe Mercedes
Bắt kẻ lừa đảo sau 28 năm lẩn trốn khỏi vòng pháp luật
Không giảm án cho cựu cán bộ công an “chạy biên chế”
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người bị bệnh thâm thần có bị xử lý hình sự?

Người bị bệnh thâm thần có bị xử lý hình sự?

Luật sư cho rằng, nếu không bị tâm thần hoặc mất khả năng nhận thức, đối tượng có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội “Giết người”.
Bắt đối tượng trộm xe máy ở Bắc Giang rồi vào Bình Dương lẩn trốn

Bắt đối tượng trộm xe máy ở Bắc Giang rồi vào Bình Dương lẩn trốn

Sau khi xác định được đối tượng trộm cắp xe máy và làm rõ đối tượng đang lẩn trốn ở Bình Dương, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã vận động đối tượng ra công an đầu thú.
Bắt băng nhóm chuyên cướp tài sản của phụ nữ

Bắt băng nhóm chuyên cướp tài sản của phụ nữ

Ngày 28/11, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Hoàng Phi, cùng SN 2000; Hứa Vinh Thà, SN 1995; tất cả cùng trú tại TP HCM về hành vi cướp giật tài sản.
Bác kêu oan của kẻ đòi nợ thuê

Bác kêu oan của kẻ đòi nợ thuê

TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, SN 1983, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”.
Triệu Quân Sự hầu tòa lần thứ 4 vì trốn khỏi nơi giam, giữ

Triệu Quân Sự hầu tòa lần thứ 4 vì trốn khỏi nơi giam, giữ

Tòa án quân sự Quân khu 4 vừa xét xử Triệu Quân Sự, SN 1991, quê Thái Nguyên, về hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ; trộm cắp tài sản.
Nữ giám đốc trốn thuế với khoản tiền thưởng 4,5 tỷ đồng

Nữ giám đốc trốn thuế với khoản tiền thưởng 4,5 tỷ đồng

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Ngụy Thị Khanh, GĐ Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh - GreenID, về tội "Trốn thuế".
Mua xe giá rẻ trên mạng, gặp 141 và cái kết…

Mua xe giá rẻ trên mạng, gặp 141 và cái kết…

Bước đầu, thanh niên khai nhận mua chiếc xe cách đây khoảng 1 tháng của một người không quen biết trên mạng với giá 3 triệu đồng...
Tàng trữ ma túy còn quanh co

Tàng trữ ma túy còn quanh co

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần đối tượng điều khiển là Cà Văn T, SN 1991, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, có 4 gói giấy bạc bên trong đều chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Ban đầu, T quanh co chối tối nói rằng: “Em không biết đó là cái gì…”.
Kiểm tra hành chính người phụ nữ, cảnh sát 141 phát hiện xe “gian”

Kiểm tra hành chính người phụ nữ, cảnh sát 141 phát hiện xe “gian”

Quá trình kiểm tra chị H.T.H, SN 1983, HKTT tại Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội không xuất trình được đăng ký xe. Xác minh “nóng” tại chỗ từ số máy xe, tổ công tác phát hiện xe không có trên dữ liệu hệ thống đăng ký xe quốc gia.
Phiên bản di động