Mượn tiếng bạn trai là Đại tá, lừa hơn 12 tỷ đồng

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Thanh Nga là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và từng có quan hệ tình cảm với ông N.N.C, SN 1966, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, Đại tá quân đội.

Để có tiền tiêu xài, Nga đã mượn danh ông C, giới thiệu với mọi người có nhiều mối quan hệ rộng rãi, có thể mua được ghi sắt, nhôm thanh lý ở đơn vị quân đội. Bị cáo cũng “khoe” có thể chạy việc, chạy xin học tại các trường, đơn vị trong QĐND Việt Nam. CQĐT làm rõ, với thủ đoạn trên, từ năm 2014-2018, bị cáo đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 12,5 tỷ đồng.

Bị hại Thiều Quang Tr, SN 1961, quân nhân, cho biết, ngày 17/5/2017, Nga nói với ông Tr là Trung đoàn 916, Bộ Quốc phòng chuẩn bị thanh lý một số ghi sắt, ghi nhôm bán phế thải và rủ ông Tr cùng đầu tư. Nga hứa hẹn đầu tư trong vòng 1-2 tháng sẽ hoàn vốn và có lãi. Bị cáo còn nói có suất ưu tiên mua căn hộ chung cư tại chung cư Vinhomes Trần Duy Hưng, diện tích khoảng 75m2, có giá rẻ hơn thị trường. Do tin tưởng nên ông Tr đã đưa cho Nga hơn 2,7 tỷ đồng.

Một thời gian sau, Nga nói ông Tr đóng thêm tiền thì sẽ được chuyển sang căn hộ có diện tích 95m2 cùng tầng. Ông Tr đồng ý và đưa tiếp cho Nga 110 triệu đồng. Ông Tr còn đưa thêm cho Nga 400 triệu đồng làm chi phí lấy quyết định thanh lý ghi sắt, ghi nhôm. Như vậy, tổng số tiền ông Tr đã đưa cho Nga là hơn 3 tỷ đồng. Nga cũng viết giấy biên nhận những lần nhận tiền và cam kết nếu mọi việc vỡ lở sẽ hoàn trả lại hết cho ông Tr vào ngày 22/11/2017.

Đến thời hạn cam kết, đầu tháng 12/2017, bị cáo nại ra việc thế chấp căn biệt thự ở Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, vay ngân hàng 2,5 tỷ đồng để trả tiền cho ông Tr. Nhưng ông Tr phải đưa thêm 85 triệu đồng. Bị cáo còn hứa sẽ bán xe ô tô Range Rover (giá 5,4 tỷ đồng) cho ông Tr với điều kiện ông này phải đưa thêm 138 triệu đồng để bị cáo mua xe khác. Nhiều lần qua mặt ông Tr, Nga chỉ trả lại hơn 500 triệu đồng. Đến năm 2018, ông Tr đã làm đơn tố cáo với CQCA.

Qua xác minh, CQCA xác định, Trung đoàn 916 không có dự án, quyết định gì liên quan đến việc thanh lý “ghi sắt, ghi nhôm”. Ngoài ra, căn hộ chung cư, xe ô tô Ranger Rover hay biệt thự đều đứng tên người khác. Ông Tr đề nghị Nga phải hoàn trả lại hơn 3 tỷ đồng.

VKSND kết luận, Nga đã nhờ, mượn tài khoản của ông N.N.C để giao dịch nhận tiền của một số bị hại. Tuy nhiên ông C không biết Nga sử dụng tài khoản trên để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác.

Bị cáo đăng ký dịch vụ Internet Banking, SMS bằng số điện thoại của mình. Khi các bị hại chuyển tiền, bị cáo đã rút tiền và sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Bị cáo không bàn bạc, không chia cho ông C. Do đó, CQĐT xác định ông C không đồng phạm với Nga.

Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung để xem ông C có đồng phạm với bị cáo hay không?

	Trả hồ sơ vụ “siêu lừa” 430 tỷ đồng
	Trả hồ sơ vụ lừa 300 tỷ đồng tại Cty Chứng khoán SME
	Đằng sau vỏ bọc nữ đại gia 9x thường tới những nơi sang chảnh bằng xe Mercedes
	Bắt kẻ lừa đảo sau 28 năm lẩn trốn khỏi vòng pháp luật
	Không giảm án cho cựu cán bộ công an “chạy biên chế”

Bảo An