Hoãn xét xử phúc thẩm siêu lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ của ngân hàng

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Nhưng trước ngày xét xử (ngày 24/1), TAND cấp cao tại Hà Nội nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của các bị cáo Lê Thị Hiên (giao dịch viên VietABank), Bùi Văn Tuấn (cán bộ PVcombank), Nguyễn Hồng Trung (nhân viên NCB) với lý do bị ốm.

Để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và những người tham gia tố tụng, TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa chưa được ấn định.

Trước đó, Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác có đơn kháng cáo. Phía bị hại là Ngân hàng Pvcombank, Ngân hàng NCB, Ngân hàng Việt Á và một số cá nhân cũng kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, gây ra 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng. Do kinh doanh thua lỗ, “siêu lừa” đã nợ khoảng 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 đến 2018, Nguyễn Thị Hà Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.

Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên NCB, VAB và PVCombank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các “đại gia”, hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.

Các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định. Họ bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định..., qua đó giúp Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác. Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng, PVComBank 49,4 tỷ đồng, VAB hơn 273 tỷ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng.

Bà Thành vay tiền của ông Đặng Nghĩa T. bằng hình thức yêu cầu người này gửi tiền vào NCB qua 4 sổ tiết kiệm. Thành giữ các sổ này. Bị cáo dùng sổ tiết kiệm và giả chữ ký của vợ chồng ông T. trong các hồ sơ để vay NCB 47,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Thành cũng vay của ông Đặng Nghĩa T. 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng PVcomBank. Thành dùng các sổ tiết kiệm này vay gần 50 tỷ đồng… Siêu lừa dùng các sổ tiết kiệm này làm tài sản đảm bảo, vay và chiếm đoạt 273 tỷ đồng của ngân hàng và 63 tỷ đồng của nhiều người khác. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hà Thành còn vay nặng lãi một số người.

	Tìm bị hại của "siêu lừa" Mạc Đăng Thanh
	Muốn nâng hạn mức thẻ tín dụng, nhiều người gặp phải “siêu lừa”
	Những ai là bị hại của “siêu lừa” Trần Công Tiến hãy trình báo cơ quan Công an