Giảm án cho “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên phúc thẩm. Ảnh: V.D

Ngày 25/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm với 11 bị cáo trong vụ án “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Theo đó, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của Nguyễn Thị Hà Thành, tuyên bị cáo giảm từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

10 bị cáo còn lại xin giảm nhẹ cũng được cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên giảm từ 9 tháng - 3 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) bị cấp sơ thẩm phạt 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng không kháng cáo.

Tòa cấp phúc thẩm đánh giá, Hà Thành ăn năn, thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả, là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng ghi nhận bị cáo tích cực đề nghị xử lý 26% cổ phần của mình tại Công ty CP đầu tư MHD để có thêm tiền nộp khắc phục hậu quả.

Về dân sự, HĐXX cơ bản giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hàng trăm tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm liên quan vụ án được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại cho chủ; hoặc tiếp tục giao ba ngân hàng tạm quản lý để đảm bảo thi hành án, tùy thuộc các đại gia có hay không quan hệ vay nợ với Hà Thành.

5 đại gia đưa sổ cho Hà Thành quản lý vì "ham tiền thưởng hứa hẹn" không được trả lại tiền. 3 đại gia không có thỏa thuận vay nợ với Thành, được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm.

Liên quan đến kháng cáo của bà Tạ Thị Thu Trang - vợ đại gia Đặng Nghĩa Toàn trong vụ án, HĐXX tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên bà Trang tại NCB và PVCombank đúng quy định pháp lý, bà này không liên quan đến Hà Thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm.

Theo đó, HĐXX tuyên buộc ngân hàng NCB và PVcomBank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho bà Tạ Thị Thu Trang, tổng 70 tỷ đồng.

Các bị cáo trong phiên sơ thẩm. Ảnh: P.V

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2018, Nguyễn Thị Hà Thành cần tiền làm ăn và chi tiêu nên tìm những người gửi tiền vào các ngân hàng, rủ rê họ tham gia các phi vụ. Do không có tài sản đảm bảo, Thành đề nghị các đồng sở hữu cùng gửi tiền vào ngân hàng, sau đó đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ, đổi lại cô ta sẽ trả lãi suất cao. Quá trình Thành và đồng phạm thực hiện hành vi, nhiều cựu cán bộ 3 chi nhánh ngân hàng đã giúp sức cho "siêu lừa" gây án.

Sau khi có các sổ tiết kiệm, Thành đến chi nhánh VietABank, trực tiếp bàn với Nguyễn Thị Thu Hương, được sự giúp sức của Quản Trọng Đức và một số cựu cán bộ khác, giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng thế chấp số dư tiền gửi... Từ đó, bị can chiếm đoạt của VietABank gần 274 tỷ đồng và 63 tỷ đồng của các cá nhân gửi tiền.

Với các Ngân hàng NCB và PVcomBank, bị cáo vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (khách hàng gửi tiền) hàng chục tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm rồi đưa sổ cho bị can giữ. Tại 2 nhà băng, Thành làm việc với Nguyễn Hồng Trung (chuyên viên Ngân hàng NCB), Bùi Văn Tuấn (chuyên viên PVcomBank) và một số cán bộ khác để làm thủ tục vay tiền.

Cuối cùng, Thành cấu kết với Nguyễn Thanh Tùng, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của nhiều cựu nhân viên nhà băng, ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn để cầm cố sổ tiết kiệm, chiếm đoạt 47,5 tỷ đồng của NCB và 49,4 tỷ đồng của PVcomBank.

Bản án sơ thẩm nêu rõ, với những tình tiết nêu trên, có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thị Hà Thành giữ vai trò chủ mưu, gây ra 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của 3 ngân hàng tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng.

Với Thành, chủ tọa phiên tòa đánh giá bị cáo này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được xin giảm nhẹ hình phạt, nuôi 3 con nhỏ... nhưng số tiền bị cáo chiếm đoạt là đặc biệt lớn, nên cần cách ly bị cáo khỏi xã hội vô thời hạn.

Các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng, Hội đồng xét xử đánh giá là những người giúp sức tích cực cho Hà Thành. Nhiều người còn lại giữ vai trò thứ yếu.

	Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng
	Xét xử phúc thẩm “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành: xuất hiện tình tiết bất ngờ, phiên tòa tiếp tục hoãn