Thứ bảy 15/03/2025 23:56

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mặc dù liên tục có những cảnh báo nhưng tình trạng mạo danh ngân hàng lừa đảo người dân vẫn diễn biến phức tạp. Các vụ việc đều cho thấy sự tinh vi của các đối tượng…
Công an tỉnh Hà Giang tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với Trần Trung Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an tỉnh Hà Giang tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với Trần Trung Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp)

Lợi dụng sự cả tin, mất cảnh giác của khách hàng, các đối tượng mạo danh nhân viên tín dụng hỗ trợ các dịch vụ thẻ, chủ động liên hệ qua nhiều hình thức từ đó chiếm đoạt thành công số tiền của các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự, CA tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trung Hiếu, SN 1994, trú tại tổ 7, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do cần tiền để chi tiêu và trả nợ, Trần Trung Hiếu đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính bằng thủ đoạn đưa ra thông tin giả. Hiếu mạo danh là cán bộ làm ngân hàng, đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Hiếu rủ rê, lôi kéo các nạn nhân đưa tiền, sau đó hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ 3-17% trong thời gian từ 3-10 ngày/hồ sơ đáo hạn.

Với thủ đoạn này, Trần Trung Hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA tỉnh Hà Giang thông báo, ai là nạn nhân của vụ việc trên, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, CA tỉnh Hà Giang, địa chỉ: Tổ 8, phường Quang Trung, TP Hà Giang để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA tỉnh Sơn La cũng ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Tùng Lâm, SN 1989 (hộ khẩu thường trú tại Tổ 10, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La; nơi ở tại đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174, Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, vào tháng 4/2023, lợi dụng là nhân viên một ngân hàng Chi nhánh thành phố Sơn La, đối tượng Đặng Tùng Lâm đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn cho khách hàng để chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng của anh T.N. rồi sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Tiếp đó, vào tháng 9/2023, Đặng Tùng Lâm chuyển đến làm việc tại Trung tâm thế chấp vùng I của một ngân hàng tại TP Hà Nội. Mở rộng điều tra, vào đầu tháng 5/2024, Đặng Tùng Lâm còn có hành vi chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của khách hàng là chị H.T. khi chị này đến giao dịch nộp tiền lãi và giao ứng dụng tài khoản để đáo hạn khoản vay. Bằng thủ đoạn xâm nhập vào ứng dụng tài khoản ngân hàng đã được chị H.T. cung cấp, Lâm đã thực hiện chuyển tiền về tài khoản của bản thân rồi chiếm đoạt hết số tiền đó để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA tỉnh Sơn La đang thụ lý điều tra, mở rộng; đồng thời, thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can. Nếu ai là bị hại của Đặng Tùng Lâm thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA tỉnh Sơn La trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nhìn nhân về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nêu quan điểm, các tội phạm về sở hữu hiện nay xuất hiện khá phổ biến, xu hướng phát triển của kinh tế - xã hội kéo theo sự gia tăng của các tội phạm về sở hữu như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản… và pháp luật quy định những hình phạt thích đáng cho những người thực hiện các hành vi nêu trên.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng trong hai vụ án trên đã thỏa mãn dấu hiệu của tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50-200 triệu đồng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Còn nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên sẽ bị xem xét mức hình phạt tối đa tù chung thân.

Làm giả con dấu tài liệu có thể đối diện mức án 7 năm tù
Nuôi, nhốt hổ trái phép sẽ bị truy cứu hình sự
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sự thật về nam thanh niên đi xe đạp quanh thành phố lúc giữa trưa

Sự thật về nam thanh niên đi xe đạp quanh thành phố lúc giữa trưa

Ngày 15/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tại cửa hàng sửa chữa xe máy.
Đối tượng truy nã Trần Đình Toán trốn sang Campuchia về nước đầu thú

Đối tượng truy nã Trần Đình Toán trốn sang Campuchia về nước đầu thú

Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã vận động đối tượng truy nã Trần Đình Toán (SN 1996, trú tại Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội) đầu thú sau một thời gian trốn sang Campuchia.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Đoàn Đức Hải sau 21 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Đoàn Đức Hải sau 21 năm lẩn trốn

Ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng truy nã phạm tội về ma túy sau 21 năm lẩn trốn.
Cựu chấp hành viên chiếm đoạt hơn 12,5 tỷ đồng

Cựu chấp hành viên chiếm đoạt hơn 12,5 tỷ đồng

Toà án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Vũ Thị Thanh Hà, cựu chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Y án sơ thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não

Y án sơ thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não

Trưa 12/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt T.V.M, bị cáo trong vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở Lệ Mật (Long Biên, Hà Nội) 4 năm 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", y án sơ thẩm.
Quảng Ninh: nữ bị cáo lĩnh án 29 năm tù giam

Quảng Ninh: nữ bị cáo lĩnh án 29 năm tù giam

Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên phạt đối với bị cáo Lê Thị Hợi 29 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tông ngã Cảnh sát 141

Đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tông ngã Cảnh sát 141

Ngày 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng của đơn vị đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh bị thương khi làm nhiệm vụ.
Công an TP Hà Nội chính thức kết thúc nhiệm vụ 10 tổ công tác đặc biệt

Công an TP Hà Nội chính thức kết thúc nhiệm vụ 10 tổ công tác đặc biệt

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, 10 tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội đến nay đã kết thúc nhiệm vụ.
Từ nghi vấn nam thanh niên đi xe máy ở thị trấn Sóc Sơn lúc nửa đêm

Từ nghi vấn nam thanh niên đi xe máy ở thị trấn Sóc Sơn lúc nửa đêm

Ngày 13/2, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động