Thứ ba 19/08/2025 02:44

Cẩn trọng trắng tay với sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Binary Option

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã từng cảnh báo, hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên gần đây, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân xuất hiện khắp nơi trên Facebook, Zalo,.. được quảng cáo như một mô hình đầu tư lợi nhuận vô cùng lớn khiến nhiều người dễ mắc bẫy…
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các nhà đầu tư cần cẩn trọng

Theo cảnh báo, thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng 4.0, sử dụng các công cụ truyền thông để quảng bá cho các sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam.

Giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó. Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.

Hình ảnh dễ thấy nhất của các đối tượng thuộc sàn này chính là phương thức xây dựng hình ảnh cá nhân là một người giàu có, biệt danh như “Chuyên gia đọc lệnh”, “Thợ đục sàn”, “Hotgirl tỉa nến”... Các đối tượng này liên tục lên mạng xã hội khoe xe sang nhà đẹp và khoe về lợi nhuận từ các sàn lên tới hàng trăm USD/ngày.

Các đối tượng không chỉ cam kết lợi nhuận cực khủng dao động từ 10 - 15%/ngày, có thể lên tới 50%/tháng vốn đầu tư mà còn hứa hẹn về hoa hồng từ 10 - 20% vốn đầu tư của người chơi mới khi họ đầu tư vào sàn. Nếu như người chơi đầu tư 1.000 USD, theo cam kết của các thành viên trong hệ thống, số tiền thu về hàng ngày dao động từ 100 - 150 USD và hàng tháng thu về 500 USD so với vốn đầu tư bỏ ra. Các con số này cao ở mức đáng kinh ngạc, thậm chí cao hơn rất nhiều so với lãi suất của các ngân hàng và khiến cho người chơi có mong muốn giàu nhanh với phương thức kiếm tiền chóng vánh này.

Nhiều người vì tin lời quảng cáo của các đối tượng mà đã đầu tư vào các sàn giao dịch ảo trên với mong muốn nhanh chóng thu lợi nhuận lớn. Khi nguồn tiền đầu tư được đổ vào, các đối tượng sẽ chuyển cho người đầu tư các lệnh đặc biệt đem lại lợi nhuận đã được hứa hẹn từ trước.

Ngay sau khi người đầu tư lấn sâu vào “trò chơi” này, sẽ có hai tình huống xảy ra: Hoặc là người chơi sẽ tiếp tục chơi với các lệnh của các “chuyên gia” và dẫn đến kết cục cuối cùng là mất trắng; hoặc là khi người chơi tỉnh táo dừng lại, các đối tượng trong hệ thống sẽ tìm cách kéo dài thời gian, không cho người chơi rút tiền ra để ép tiếp tục đầu tư, thậm chí còn sử dụng lí do “khách quan” để khóa tài khoản của người chơi.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5-10-2016) thì chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối; do vậy các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao, các dấu hiệu để nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân là: Phần lớn các sàn BO này được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia; như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Các đối tượng thường cam kết lợi nhuận với các nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư. Cùng với đó, các nhóm đối tượng thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân như nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Ngoài ra, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng các đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015 tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ngô Sơn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Bình luận
Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giá

Đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giá

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/8/2025 - XSMB 18/8/2025 - XSMB

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/8/2025 - XSMB 18/8/2025 - XSMB

XSMB 18/8/2025. KQXSMB 18/8/2025. XSMB 18/8. KQXSMB 18/8. Xổ số miền Bắc hôm nay 18/8/2025. Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/8/2025.
Việt Nam có thương hiệu sữa được đánh giá tiềm năng nhất toàn cầu

Việt Nam có thương hiệu sữa được đánh giá tiềm năng nhất toàn cầu

Vượt qua nhiều ông lớn quốc tế, Vinamilk được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức xếp hạng cao nhất – xuất sắc vượt trội. Điều gì đã giúp thương hiệu này tạo nên kỳ tích?
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/8/2025 - KQXSMN 18/8

XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/8/2025 - KQXSMN 18/8

XSMN 18/8/2025. XSMN. KQXSMN 18/8/2025. KQXSMN. Xổ số miền Nam hôm nay 18/8/2025. Kết quả xổ số miền Nam ngày 18/8. XSMN 18/8. KQXS miền Nam. Cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/8/2025. xo so mien nam thu hai
XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/8/2025 - XSMT 18/8 - KQXSMT

XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/8/2025 - XSMT 18/8 - KQXSMT

XSMT. KQXSMT 18/8/2025. KQXSMT. Xổ số miền Trung hôm nay 18/8/2025. Kết quả xổ số miền Trung ngày 18/8. XSMT 18/8. KQXS miền Trung. xổ số miền Trung thứ Hai. Cập nhật kết quả xổ số miền Trung hôm nay...
Giá xăng dầu hôm nay 18/8/2025: giá dầu thế giới dự báo tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay 18/8/2025: giá dầu thế giới dự báo tiếp tục giảm

Giá dầu được dự báo sẽ phản ứng khá dè dặt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vừa qua.
Giảm giá đất, giảm chi phí cho dự án bất động sản, nhưng liệu giá nhà có thực sự giảm?

Giảm giá đất, giảm chi phí cho dự án bất động sản, nhưng liệu giá nhà có thực sự giảm?

Góp ý vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, chuyên gia băn khoăn về việc, dù phương án sửa luật có thể giúp giảm giá đất, giảm chi phí cho dự án bất động sản, nhưng liệu giá nhà có thực sự giảm?
Kỳ 1: “Cuộc cách mạng” trong ngành bất động sản

Kỳ 1: “Cuộc cách mạng” trong ngành bất động sản

Thành lập Trung tâm giao dịch BĐS và QSDĐ do Nhà nước quản lý sẽ là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa tránh thất thu ngân sách, vừa mở ra cơ hội để thanh lọc những góc khuất trong lĩnh vực BĐS, đồng thời chuyên nghiệp hóa thị trường BĐS.
Chính sách miễn thị thực giúp sức cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

Chính sách miễn thị thực giúp sức cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

Nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm từ sự phục hồi của ngành Du lịch với lượng khách quốc tế tăng thêm nhờ mở rộng chính sách miễn thị thực, giúp thúc đẩy tiến trình hồi phục tại các thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm.
Thị trường chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại đà tăng khi dòng tiền nội mạnh trở lại

Thị trường chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại đà tăng khi dòng tiền nội mạnh trở lại

Thị trường chứng kiến trạng thái rung lắc kéo dài, nhưng nhờ lực cầu quay lại ở nhiều nhóm ngành, nhất là bất động sản và dầu khí, sắc xanh đã trở lại vào cuối phiên.
Thị trường chứng khoán ngày 15/8: VN-Index chấm dứt mạch 9 phiên tăng điểm liên tiếp

Thị trường chứng khoán ngày 15/8: VN-Index chấm dứt mạch 9 phiên tăng điểm liên tiếp

Thị trường chứng khoán hôm nay (15/8) mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng chiếm ưu thế khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm.
Thị trường chứng khoán ngày 14/8: VN-Index leo dốc mạnh gần 30 điểm, vượt mốc 1.640

Thị trường chứng khoán ngày 14/8: VN-Index leo dốc mạnh gần 30 điểm, vượt mốc 1.640

Thị trường chứng khoán ngày 14/8/2025 chứng kiến VN-Index leo dốc mạnh gần 30 điểm, vượt mốc 1.640, bất chấp khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.366 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi xả ròng kéo dài 6 phiên.
Vivo ra mắt smartphone G3 với pin 6.000mAh và sạc nhanh 44W

Vivo ra mắt smartphone G3 với pin 6.000mAh và sạc nhanh 44W

Ngày 16/8, Vivo chính thức trình làng mẫu điện thoại thông minh Vivo G3 – phiên bản kế nhiệm của Vivo G2 ra mắt hồi tháng 1/2024 – với điểm nhấn nổi bật là viên pin dung lượng lớn 6.000mAh và công nghệ sạc nhanh 44W.
Đề xuất chính sách ưu đãi cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đề xuất chính sách ưu đãi cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KHCN và đổi mới sáng tạo về tổ chức KHCN công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ra mắt ốp tai nghe AirPods "Made in Vietnam" kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Ra mắt ốp tai nghe AirPods "Made in Vietnam" kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Viettel Store phối hợp với nhóm thiết kế trẻ “This thing made by: Contentory” giới thiệu sản phẩm ốp tai nghe AirPods thủ công, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt và tinh thần tự hào “Made in Vietnam”.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động