Nhiều cựu Giám đốc Chi nhánh Oceanbank xin được miễn trách nhiệm hình sự

	Đang xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm
	Ngày 18-4: Xem xét kháng cáo của cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm
	Bộ Tài chính lên tiếng về việc góp vốn...
	Ông Đinh La Thăng nói, đã họp và chỉ đạo thoái vốn ở Oceanbank để phù hợp với tỷ lệ sở hữu
	Nhân chứng Hà Văn Thắm: "Chúng tôi mong muốn PVN góp vốn nên nhiệt tình thái quá"
	Hà Văn Thắm là nhân chứng trong vụ xét xử thứ 2 với ông Đinh La Thăng
	Cựu Phó TGĐ PVN khai về số tiền nguyên Kế toán trưởng đã cầm
	Thêm 3 cá nhân, tổ chức kháng cáo liên quan đến phần dân sự
	Hà Văn Thắm kháng cáo những nội dung gì?
	Ngày thứ 4 xét xử đại án tham nhũng tại Oceanbank: Hà Văn Thắm nhận lỗi về mình, mong toà xem xét lại với cấp dưới
	Sáng nay xét xử cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo
	Triệu tập 600 người đến phiên xử Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm
	Sắp đưa ra xét xử Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm

Không rõ hậu quả ai phải chịu?

Theo đó, bị cáo Tạ Hoàng Phương, GĐ Chi nhánh (CN) Nha Trang (án sơ thẩm 20 tháng tù treo) cho hay, trong số tiền hơn 8 tỷ đồng chi chăm sóc khách hàng tại CN, bị cáo không trực tiếp nhận và chi bất cứ khoản nào.

CN làm ra lợi nhuận lớn hơn như thế, huy động được hơn 90% và đã giúp cho DN, cá nhân trên địa bàn vay được vốn để phát triển kinh tế.

Tại phiên phúc thẩm, Phương trình bày những tình tiết giảm nhẹ, trong đó, ông bà nội ngoại, cha mẹ, đều là người có công với cách mạnh. Bố là liệt sỹ nên mong HĐXX xem xét. Bị cáo cho rằng, với tình tiết giảm nhẹ này, tòa sơ thẩm chưa xem xét thấu đáo.

Phương xin tòa miễn trách nhiệm hình sự. Còn nếu không được vậy thì cho bị cáo được cải tạo không giam giữ.

“Bị cáo có phân công cho người khác nhận và chi?” – VKSND hỏi, Phương đáp, không trực tiếp phụ trách việc này và sau đó không kiểm tra vì PGĐ chi nhánh quản lý.

- Đại diện VKSND: Số tiền 8 tỷ đồng có khả năng thu hồi không?

- Bị cáo Phương: CN đã thu hồi hơn 100 triệu đồng.

- Đại diện VKSND: Vậy, hậu quả ai phải chịu?

- Bị cáo Phương: Bị cáo không rõ!

Bị cáo Mai Văn Cường, cựu là GĐ Oceanbank, CN Hải Phòng, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội tuyên 20 tháng tù treo.

Nay, Cường là chuyên viên kinh doanh của Oceanbank, Chi nhánh Hải Phòng. Tòa cấp sơ thẩm quy kết, bị cáo chi lãi ngoài trên 8 tỷ đồng và kêu gọi khách hàng nộp lại hơn 65 triệu đồng, bị cáo tự nguyện nộp 2 triệu đồng.

Cường kháng cáo xin đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự. Bị cáo giãi bày, theo quy định BLHS năm 2015, có tình tiết mới áp dụng theo hướng có lợi cho bị cáo. Đề nghị HĐXX phúc thẩm áp dụng có lợi nhất cho bị cáo.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hồng Quân, cựu GĐ Oceanbank CN Cà Mau (18 tháng tù treo), thừa nhận, CN đã chi lãi ngoài hơn 14 tỷ đồng, kêu gọi khách hàng nộp lại được hơn 13 tỷ đồng. Quân nói, có nhiều thành tích trong công tác, được UBND tỉnh Cà Mau tặng 2 Bằng khen, nhiều Giấy khen, là lao động chính đang nuôi con nhỏ.

“Bị cáo nhận thấy, bản án sơ thẩm chưa thỏa đáng cho bị cáo, nêu nhận chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch HĐQT, TGĐ là không đúng. Việc chi lãi ngoài tại CN có từ thời điểm 2011, năm 2013, bị cáo nhận bàn giao từ GĐ cũ. Tại CN không hạch toán khoản này.

Sau đó, các cơ quan thanh tra cũng không có ý kiến gì nên bị cáo không nghĩ mình sai trái. Thời kỳ bị cáo làm GĐ có lợi nhuận. Sau khi bị khởi tố, bị cáo đã thu hồi triệt để số tiền. Đề nghị tòa xem xét, miễn trách nhiệm hình sự” – lời Quân.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Trước câu trả lời của bị cáo, vị chủ tọa phân tích, làm về nghiệp vụ ngân hàng, thông tư 02 bị cáo có nắm được không? Bị cáo nói, không biết chi lãi ngoài là sai, đây là “điểm trừ”.

Chỉ nghĩ là vi phạm hành chính?

Bị cáo Ngô Hải Nam, cựu GĐ Oceanbank CN Quảng Ninh, hiện là chuyên viên tại đây (22 tháng tù treo), kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự.

Theo bản án sơ thẩm, Nam là GĐ CN Quảng Ninh từ tháng 11-2009 đến tháng 3-2016. Bị cáo tiếp nhận chủ trương, chỉ đạo từ Nguyễn Minh Thu, cựu TGĐ Oceanbank, về việc chi trả lãi ngoài bằng hình thức họp trực tuyến.

Sau đó, Nam,Nguyễn Thị Phương, cựu Trưởng phòng Kế toán và Ngô Thị Hoa trực tiếp nhận tiền từ Hội sở chuyển về để Nam cùng 42 nhân viên trong CN/PGD trực thuộc chi trả cho khách hàng gửi tiền.

Trong thời gian bị cáo làm GĐ, CN đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng số tiền hơn 15 tỷ đồng, trong đó gần 13 tỷ đồng vượt trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ. Phương trực tiếp chi gần 4,4 tỷ đồng.

Bị cáo khai, chỉ là người làm thuê và làm theo sự chỉ đạo. Bối cảnh các bị cáo vi phạm, nhiều ngân hàng đang thực hiện cho lãi ngoài và bị cáo không có sự lựa chọn nào khác.

“Chi chăm sóc khách hàng với một CN là có lợi. Chi để huy động vốn và có vốn để cho vay. CN đã chi hơn 15 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 88 tỷ đồng. Bị cáo nhận là vi phạm Thông tư 02 nhưng nghĩ là vi phạm hành chính, không nghĩ là hình sự như vậy”- bị cáo nói.