Tổng Giám đốc lừa bán đất dự án, “đút túi” hơn 70 tỷ đồng

CQCA làm việc với bị can Chung

Theo cáo trạng, tháng 10/2022, Nguyễn Văn Chung sử dụng pháp nhân Cty DCB ký hợp đồng chuyển nhượng dự án với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng. Hiện, bị can này đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.

Sau khi thụ lý hồ sơ, tháng 12/2022, TAND TP HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề trong vụ án, trong đó có việc xác định danh sách các bị hại. Từ năm 2015 đến 2018, bị can Chung với tư cách GĐ, đại diện Cty DCB đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận chuyển nhượng đất nền và thu tiền của 43 khách hàng, tổng cộng hơn 72,8 tỷ đồng đồng (nhiều hơn so với cáo trạng trước đó). Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 68,93 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, các thửa đất được Chung thỏa thuận phân lô, tách thửa bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Chung. Một số đất thuộc quy hoạch giao thông, đất trồng lúa, đất cây xanh, thuộc diện tích đất bị thu hồi, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa… Tuy nhiên, ông Chung không giao đất, không trả tiền lại cho khách mà sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cụ thể, các thửa đất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và thửa đất 8, 9, 10 thuộc tờ bản đồ số 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM, Chung cùng bà D ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng giá 276 tỉ đồng với bà T.N.L và đã đặt cọc 200 triệu đồng. Ngày 26/3/2018, hai bên đến văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng đặt cọc đối với các thửa đất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chung đặt cọc thêm 2,8 tỷ đồng nhưng sau đó, hợp đồng đặt cọc trên bị hủy.