Thứ hai 17/02/2025 23:32

Sự thật về nhóm nam nữ tư vấn lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán...

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 10/12/2024, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch quốc tế.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với 1 đối tượng người Đài Loan để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới. Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở chính: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm “bình phong” và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội. Công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: Quản lý, kế toán, hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale. Các nhân viên Sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo,… Sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các “chuyên gia” về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn thôi thúc khách hàng đầu tư, kiếm lợi nhuận.

Các đối tượng đưa ra nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng để tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận. Cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã xác định được 22 bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh; tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 30 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, Công an TP đã tạm giữ của các đối tượng: 04 xe ôtô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và hơn 3,3 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố 33 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Truy xét nhóm giả danh cảnh sát hình sự làm chuyện manh động
Bắt 2 chị em gái thường xuyên rủ nhau làm chuyện phạm pháp
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cháy lớn nhà dân ở Hải Phòng, giải cứu 4 người mắc kẹt

Cháy lớn nhà dân ở Hải Phòng, giải cứu 4 người mắc kẹt

Ngày 17/2, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền vừa giải cứu 4 người mắc kẹt thoát khỏi đám cháy trong đêm.
Thêm một nạn nhân “sập bẫy” khi bị nhân viên điện lực rởm dọa cắt điện...

Thêm một nạn nhân “sập bẫy” khi bị nhân viên điện lực rởm dọa cắt điện...

Thời gian qua, thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực thông báo cắt điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được Công an TP Hà Nội và Công an cơ sở cũng như chính quyền địa phương cảnh báo thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan để rồi mắc bẫy các đối tượng lừa đảo…
Tìm bị hại trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo ở Hải Phòng

Tìm bị hại trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo ở Hải Phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa có Thông báo số 303/TB-CQĐT ngày 12/2/2025 gửi một số cơ quan truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Thủy Nguyên, Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng về việc tìm bị hại.
Cùng người tình lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của anh ruột

Cùng người tình lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của anh ruột

Rơi vào bẫy do chính em ruột giăng ra, ông T, ông Q chuyển cho Đông và người tình của anh ta hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân và trả nợ ngân hàng.
Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng.
Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Ngày 21/1/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Phú, SN 1996, trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội "Giết người".
Công an TP Hà Nội chính thức kết thúc nhiệm vụ 10 tổ công tác đặc biệt

Công an TP Hà Nội chính thức kết thúc nhiệm vụ 10 tổ công tác đặc biệt

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, 10 tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội đến nay đã kết thúc nhiệm vụ.
Từ nghi vấn nam thanh niên đi xe máy ở thị trấn Sóc Sơn lúc nửa đêm

Từ nghi vấn nam thanh niên đi xe máy ở thị trấn Sóc Sơn lúc nửa đêm

Ngày 13/2, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng; tạm bàn giao đưa 5 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi là: N.K.T; N.H.V; B.T.T; T.N.L; N.G.T cho các gia đình để quản lý, giáo dục.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động