Nữ Giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ

Oanh, Hồng Anh, Hồng Hạnh (từ trái qua) tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Thị Oanh, SN 1991, Giám đốc Công ty (Cty) ADIA, trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Mai Thị Thu Hà, SN 1999, nhân viên Cty JT& Partners; Vũ Thùy Linh, SN 1998, Giám đốc Cty TNHH Thương mại quốc tế Alpha; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, SN 1989, kế toán Cty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA; Nguyễn Hồng Anh, SN 1983, Giám đốc Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Phương Diễm, Đoàn Văn Thức, SN 1991, ở quận Thanh Xuân, bị đưa ra xét xử về tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới''.

Theo cáo buộc, khoảng đầu năm 2021, Đào Thị Oanh quen biết với Nguyễn Thụy Hương Trầm, ở TP Hồ Chí Minh, đã xuất cảnh sang Mỹ từ tháng 2/2023). Khi đó, Trầm làm dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Sau khi quen biết nhau, cả hai liên kết cùng làm dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

Trầm có nhiệm vụ tìm đối tác nước ngoài đứng tên trên hợp đồng xuất khẩu và tìm khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài. Oanh vừa tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, vừa thành lập các pháp nhân ở Việt Nam để đứng tên trên hợp đồng xuất khẩu, mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, Oanh dùng tài khoản các Cty trong nước nhận tiền rồi chuyển tiền đến tài khoản các Cty ở nước ngoài.

Thực hiện thỏa thuận trên, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, bị cáo Oanh tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Mai Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thùy Linh, Đoàn Văn Thức thành lập, sử dụng 9 Cty tại các tỉnh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hưng Yên để mở tài khoản tại các ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế.

Thông qua 9 Cty nêu trên, Oanh đã lập 2.013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với 1.739 Cty tại 41 quốc gia để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng của 9 Cty trên theo hình thức chuyển tiền T/T- thanh toán trước hợp đồng nhập khẩu.

Bằng thủ đoạn này, Oanh cùng Hà, Hồng Anh, Hạnh, Linh và Thức đã chuyển được tổng số hơn 3.923 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nước ngoài và hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.

Khi thực hiện chuyển tiền thanh toán quốc tế, 9 Cty này nợ bộ chứng từ hải quan và cam kết hoàn trả thủ tục sau khi nhận nhập khẩu hàng nhưng thực tế không có việc mua bán, nhập khẩu hàng hóa, không có chứng từ nhập khẩu hàng hóa nộp cho các ngân hàng, không khai báo thuế. Sau khi chuyển tiền, Oanh chỉ đạo các đối tượng cho giải thể Cty để tránh sự kiểm tra.

Trong vụ án này, bị cáo Đào Thị Oanh là đối tượng cầm đầu. Oanh đã tổ chức, chỉ đạo việc thành lập 9 Cty để mở tài khoản thanh toán quốc tế, kiểm soát mã, ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với các đối tác nước ngoài để chuyển tổng số hơn 3.923 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài, thông qua ngân hàng, các Cty này nợ bộ chứng từ hải quan.

Bị cáo Đoàn Văn Thức bị cho là biết rõ việc thành lập các Cty để bà Oanh có pháp nhân chuyển tiền trái phép và được bà Oanh chia tiền trên số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài. Bị cáo còn đứng tên Giám đốc Cty TNHH Thương mại quốc tế Futu, nhờ bạn thành lập 2 Cty để giao cho Oanh quản lý, sử dụng và thực hiện chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Cơ quan CA làm rõ, Thức, Linh, Đạt chỉ đứng tên Giám đốc, còn các hợp đồng ngoại thương, lệnh chuyển tiền sẽ do bị cáo Oanh trực tiếp hoặc nhờ người ký giả chữ ký của Thức, Linh, Đạt để làm thủ tục chuyển tiền trái phép, hưởng lợi 100 triệu đồng và đã nộp khắc phục số tiền này.

Với Nguyễn Thụy Hương Trầm đã xuất cảnh sang Mỹ, số lượng Cty khác có dấu hiệu chuyển tiền trái phép và nhóm đối tượng liên quan (đối tượng trung gian, khách hàng chuyển tiền nước ngoài…) là rất lớn nên cơ quan CA tách hồ sơ, tài liệu liên quan để điều tra làm rõ sau.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết.

	Mức án tuyên 17 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
	Quảng Ninh: xét xử nhóm đối tượng in và lưu hành tiền giả