Nhận cọc “sổ đỏ” rồi làm giả giấy tờ để chuyển nhượng...

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2019, Thuấn và Hương cho nhiều người vay tiền với điều kiện họ phải thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau đó, Thuấn và Hương thuê người làm giả CMND của các chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng cho Thuấn, Hương hoặc người hai bị cáo thuê. Tiếp đó, Thuấn và Hương dùng giấy tờ giả để thế chấp, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng hoặc cá nhân.

Do cần tiền nên vợ chồng chị Lê Thu Hà, SN 1976, ở Hà Nội, gặp Thuấn tại Văn phòng Cty CP quốc tế Hà Nội Plaza, do Thuấn làm Phó GĐ, vay 100 triệu đồng. Khi vay tiền, chị Hà thế chấp sổ đỏ mang tên mẹ chồng chị là bà Trần Thị Mây. Thuấn bàn với Hương làm hồ sơ giả phân chia thừa kế, rồi lập hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trên cho Hương. Sau đó, Thuấn thuê một phụ nữ khoảng 60 tuổi đóng giả bà Mây và đưa đến văn phòng công chứng, lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất của bà Mây cho Hương.

Ngày 20/12/2017, Hương mang hồ sơ đến vay vốn ngân hàng hơn 5,9 tỷ đồng với mục đích mua bất động sản. Sau khi ngân hàng giải ngân, chị Hà mới phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Thuấn và Hương... Đến thời điểm này, Thuấn và Hương mới trả cho ngân hàng 4,7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Năm 2016, Thuấn mua được một sổ đỏ ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, với giá 15 triệu đồng mang tên ông Trần Tuấn Hải. Thuấn và Hương lên mạng internet, thuê người làm giả CMND của ông Hải và thuê người đóng giả vợ chồng ông Hải để chuyển nhượng thửa đất cho ông Đoàn Hồng Kỳ, người Hương nhờ đứng tên trên hợp đồng. Tiếp đó, Thuấn và Hương nhờ ông Kỳ ký hợp đồng tín dụng và cầm sổ đỏ trên để vay ngân hàng 2,8 tỷ đồng.

Năm 2017, Thuấn thuê nhà của ông Ngô Diên Tập, SN 1946, ở Hà Nội. Sau đó, ông Tập vay Thuấn 300 triệu đồng và thế chấp sổ đỏ căn nhà. Vài ngày sau, Thuấn và Hương thuê người làm giả CMND của vợ chồng ông Tập, thuê người đóng giả để ông Tập để chuyển nhượng nhà đất trên cho người khác. Thuấn và Hương làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cầm sổ đỏ này vay ngân hàng 2,8 tỷ đồng...

CQĐT làm rõ, Thuấn và Hương đã thực hiện 17 phi vụ lừa đảo, qua đó chiếm đoạt gần 48 tỷ đồng của tám ngân hàng và hai cá nhân.

Do đó, HĐXX tuyên phạt Thuấn án tù chung thân và Hương 23 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc hai bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt của các ngân hàng và cá nhân bị hai bị cáo lừa đảo.

	Làm giả “sổ đỏ”, lừa người đàn ông để vay tiền
	Nhân viên ngân hàng móc nối với kẻ xấu làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tài sản
	Công an quận Đống Đa truy tìm đối tượng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng