Làm tốt công tác phối hợp giữa công an và ngân hàng

BCH CA phường Kim Giang chia sẻ với bà Thái về các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo

Vào sáng 23/6, ông A, SN 1954, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội đến Phòng Giao dịch Agribank Cầu Lão - Chi nhánh huyện Ứng Hòa làm thủ tục rút tiền, yêu cầu mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking. Lúc này, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh – nhân viên Phòng giao dịch Cầu Lão nhận thấy ông A có biểu hiện lo lắng, bất an. Nghi vấn ông A có thể đang bị các đối tượng lừa đảo công nghệ cao nhắm đến, chị Hạnh có giải thích cho ông A về việc nghi bị lừa đảo qua điện thoại nhưng ông A vẫn yêu cầu mở tài khoản và rút hết số tiền 120 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để chuyển vào tài khoản vừa mở. Song, trước tâm lý bất thường của ông A, chị Hạnh đã tạm dừng giao dịch và liên hệ với CA xã Quảng Phú Cầu.

Lực lượng CA đã nhanh chóng có mặt cùng nhân viên ngân hàng phân tích về kiến thức phòng, chống tội phạm, cảnh báo tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao… Ông A mới bừng tỉnh và cho biết ông nhận được một cuộc điện thoại, tự xưng là cán bộ CA đang điều tra đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia và nói số CCCD của ông cũng dính líu đến vụ việc này. Đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, hướng dẫn ông A ra ngân hàng mở thẻ, cài đặt E-Mobile Banking để thuận tiện chuyển tiền giải quyết, tránh rắc rối. Lo sợ, ông A đã làm theo yêu cầu của đối tượng. May mắn được lực lượng CA và nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn.

Trước đó, sáng 16/6, bà N.T.L, SN 1953, ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội nhận được điện thoại của một người đàn ông, tự xưng là CA xã Xuân Nộn mời bà ra trụ sở CA xã để kích hoạt định danh điện tử, đồng thời thông báo bà đang bị một ngân hàng có chi nhánh ở quận Tây Hồ đòi nợ số tiền 66 triệu đồng. Dù bất ngờ nhưng bà L vẫn quả quyết mình chưa bao giờ vay nợ ngân hàng thì người đàn ông trên nói sẽ cho số điện thoại của bà L đến cán bộ CATP Hà Nội để trao đổi thêm và hướng dẫn bà L làm tường trình, khẳng định không liên quan đến số tiền 66 triệu đồng.

Ngay sau đó, bà L nhận được một cuộc gọi khác, người này tự xưng là cán bộ CATP Hà Nội. Sau khi cam kết sẽ hướng dẫn, bảo đảm bà L vô can trong việc nợ tiền, đối tượng yêu cầu bà L phải chuyển 66 triệu đồng qua tài khoản để chứng minh không nợ tiền. Chứng minh xong, bà L sẽ được nhận lại đủ 66 triệu đồng. Từng được CA xã Xuân Nộn tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao nên sau khi nghe 2 cuộc điện thoại trên bà L đã đến CA xã Xuân Nộn trình báo. Và chỉ bằng vài thao tác, CA xã Xuân Nộn đã cùng bà L khiến đối tượng xấu không dám tiếp tục liên lạc qua điện thoại.

Một vụ việc khác, vào khoảng 22h00 tối 21/5/2023, bà Nguyễn Thị Thái, SN 1956, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận được cuộc gọi video từ tài khoản facebook của em gái đang CHLB Đức. Trong cuộc gọi có hình ảnh em gái bà Thái nhưng không nói chuyện trao đổi gì mà cúp máy luôn.

Sau đó, tài khoản trên nhắn tin cho bà Thái bảo mạng chậm không nói chuyện được kèm nội dung: “Do bên này em đã mượn tiền của người ta lo việc cho con, sổ tiết kiệm của em có 500 triệu đồng, chị mang ra ngân hàng rút gửi trả nợ giúp em, người nhận tên là Nguyễn Văn Linh, số tài khoản...”. Sáng 22/5, bà Thái đến Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank, ngõ 64 Kim Giang làm thủ tục rút 500 triệu đồng từ sổ tiết kiệm của em gái và chuyển số tiền trên vào tài khoản 105878707… Vietinbank người thụ hưởng Nguyen Van Linh. Do đã được CQCA tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo, nhân viên ngân hàng có thông báo với bà Thái, khả năng đây là thủ đoạn của tội phạm nhưng bà Thái tin tưởng người nhà nên vẫn yêu cầu chuyển tiền.

Sau khi chuyển tiền, bà Thái dùng tài khoản facebook của mình gọi lại qua messenger cho tài khoản facebook của em gái nhưng bị chặn không liên lạc được. Lúc này, bà Thái mới nghi ngờ bị lừa đảo nên hớt hải chạy ra CA phường Kim Giang trình báo sự việc. Nhận được tin, Trung tá Lê Anh Tuấn, Trưởng CA phường Kim Giang lập tức báo cáo đồng chí Trưởng CA quận Thanh Xuân để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời cùng tổ công tác chạy bộ xuống Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank, ngõ 64 Kim Giang, cách trụ sở CA phường khoảng 120m để nhanh chóng phối hợp phong tỏa tài khoản, nếu chậm trễ thì trong tích tắc bị hại sẽ mất số tiền trên. Sau khi nghe CA phường báo cáo vụ việc, lãnh đạo Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank, ngõ 64 Kim Giang đã chỉ đạo nhân viên phối hợp tiến hành phong tỏa được toàn bộ số tiền của bà Thái trong tài khoản của đối tượng có hành vi lừa đảo, ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhờ công tác tuyên truyền và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị

Trung tá Lê Anh Tuấn cho biết, các đối tượng dùng thủ đoạn rất tinh vi, chúng “hack” tài khoản mạng xã hội của chị Nguyễn Thị Thuỳ, đọc được đoạn chát qua mesenger trong facebook của hai chị em, biết về số tiền trên nên đã liên lạc với bà Thái và sử dung công nghệ ghép mặt chị Thuỳ, giả giọng để lừa chuyển tiền. Khi CQCA liên lạc, các đối tượng đã xóa toàn bộ giao dịch với bà Thái, chặn số điện thoại.

Cùng thời điểm, chúng tiếp tục liên lạc với một người em khác của bà Thái, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, lừa gửi cho 70 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Văn Linh để trả nợ. Tuy nhiên, bị hại không biết sử dụng điện thoại đã gọi cho con trai nhờ gửi và anh này đã phát hiện ra số điện thoại lạ dùng để lừa đảo nên ngắt liên lạc. Khi biết tin số tiền đã giữ lại được, bà Thái xúc động khóc và cho biết, hai vợ chồng cán bộ công chức đã nghỉ hưu nên không có nhiều tiền, sổ tiết kiệm là của em gái gửi tích góp bao nhiêu năm nhờ bà giữ hộ. Bà là người thường xuyên nâng cao cảnh giác nhưng không ngờ lần này rơi vào chính mình…

Sau đó, bà Thái đã viết lời cảnh báo lên facebook, zalo để người thân, họ hàng, bạn bè biết, phòng tránh. Bà cũng đã viết thư cảm ơn tới CA quận Thanh Xuân, CA phường Kim Giang có cán bộ, chiến sĩ nghiệp vụ cao, nhiệt tình, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ và cảm ơn các nhân viên, cán bộ ngân hàng Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank, ngõ 64 Kim Giang. Trung tá Lê Anh Tuấn khẳng định, sự việc trên cho thấy sự phối hợp giữa CQCA và các đơn vị ngân hàng, tổ chức tài chính là vô cùng quan trọng. Chỉ trong vòng 10 phút từ khi chuyển tiền, cơ quan chức năng đã phong tỏa được số tiền 500 triệu đồng của bà Thái đang nằm trong tài khoản của các đối tượng lừa đảo. Nếu chỉ chậm một vài phút, các đối tượng đã có thể tẩu tán toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm được.

	Cụ ông 69 tuổi suýt thì bị lừa chuyển tiền cho đối tượng mạo danh Công an
	Cảnh báo, nhận diện 24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng Việt Nam
	Hà Nội: “Chỉ mặt, điểm tên” những chiêu trò tinh vi của tội phạm lừa đảo công nghệ cao