Đã khắc phục hậu quả triệt để!

Bị cáo Dũng khai trước tòa. Ảnh: N.N

Thông đồng thực hiện thủ đoạn gian dối

Ngày 19/3, các bị cáo liên quan đến vụ án hầu tòa gồm: Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, SN 1961, bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh: Đỗ Hoàng Việt, SN 1994, con trai Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc (GĐ) Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1978, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty (Cty) TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt; Trần Hồng Sơn, SN 1961, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần (CP) Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, SN 1984, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty CP Cung điện mùa đông; Lê Văn Thịnh, SN 1978, Phó Tổng GĐ Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, SN 1973, cựu GĐ tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh và 6 bị can khác.

Tại tòa, đại diện VKSND nêu, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ tháng 6/2021 - 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các nhân viên dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 Cty (Ngôi sao Việt, Soleil, Cung điện mùa đông) phát hành 9 gói trái phiếu DN riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Để phát hành được trái phiếu, các bị can đã thông đồng thực hiện thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như: Ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các Cty thuộc tập đoàn.

Sau đó, thông đồng với các bị can thuộc các đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 Cty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để hợp thức các Cty này có đủ điều kiện phát hành trái phiếu; ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc Cty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 Cty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư; tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu, hợp thức trái chủ cho Cty Tân Hoàng Minh.

VKSND TC kết luận, các bị can sử dụng tài sản của chính các hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Cty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư, với tổng số tiền hơn 8.600 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích.

Trong đó, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng GĐ, đại diện theo pháp luật Cty Tân Hoàng Minh là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại Cty Tân Hoàng Minh và hệ thống các Cty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng GĐ phụ trách tài chính tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh, đầu tư của tập đoàn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

Bị can đồng ý, phê duyệt cho triển khai thực hiện những nội dung: Lựa chọn Cty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành, giá trị dự kiến phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất, sử dụng Cty Tân Hoàng Minh mua trái phiếu sơ cấp để lấy uy tín, thương hiệu Tân Hoàng Minh bán trái phiếu ra cho nhà đầu tư…; thành lập Trung tâm kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho Việt chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu; ủy quyền cho Lê Văn Thịnh, Phó Tổng GĐ và 21 cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh ký hợp đồng, thủ tục bán trái phiếu, huy động tiền của người mua trái phiếu.

Hàng ngày số liệu thu - chi từ việc phát hành trái phiếu đều được báo cáo cho Đỗ Anh Dũng qua Trung tâm tài chính - kế toán và văn phòng Chủ tịch, Tổng GĐ để biết, chỉ đạo điều hành. Bị can chỉ đạo các cá nhân liên quan tại Cty Tân Hoàng Minh sử dụng số tiền thu được từ bán trái phiếu vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với phương án phát hành trái phiếu; chiếm đoạt của 6.630 bị hại hơn 8.600 tỷ đồng thông qua phát hành 9 gói trái phiếu.

Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng GĐ tài chính của Cty Tân Hoàng Minh là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bị cáo thực hiện chỉ đạo của Đỗ Anh Dũng, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm tài chính - kế toán lập khống hồ sơ phát hành trái phiếu, thông nhất với Cty Kiểm toán Nam Việt và Cty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 Cty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu…

Con trai đề xuất phát hành trái phiếu!

Quá trình xét hỏi, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, khai, là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt làm. Năm 2021, do nhu cầu vốn của Tân Hoàng Minh ngày càng cần thiết, bị cáo có trao đổi với Việt là cần thêm các nguồn huy động khác nữa (ngoài ngân hàng). Sau đó, Việt có đề xuất việc phát hành trái phiếu. Ông Dũng cho hay bản thân được biết kênh trái phiếu này là hiệu quả.

Để phát hành được trái phiếu, ngoài việc các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, VKSND TC còn nêu rõ các bị cáo đã ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống, thể hiện việc Cty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 Cty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.

Liên quan đến nội dung Tân Hoàng Minh “chạy dòng tiền ảo”, bị cáo Dũng cho biết, ở góc độ dòng tiền thì đó là “ảo” nhưng 3 Cty: Ngôi sao Việt, Soleil và Cung điện mùa đông đều là sở hữu của ông. Từ việc tạo dựng hồ sơ phát hành trái phiếu đến việc chạy dòng tiền “ảo”, ông Dũng thừa nhận sai phạm, thừa nhận bản thân có trách nhiệm.

Về việc sử dụng tiền, ông Dũng thừa nhận, là người quyết định và nghĩ đây là huy động tiền về để phục vụ hoạt động kinh doanh. Bị cáo Dũng cho biết, khi bị bắt tạm giam, CQCA đã giải thích về những sai phạm của ông trong vụ án này, bị cáo đã nhận thức được nên đã viết đơn đề nghị được khắc phục tối đa hậu quả.Ngoài ra, bị cáo Dũng cũng khai, với tinh thần quyết liệt, tôi đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, trả lại cho các bị hại. Ông Dũng nộp thừa hơn 1 tỷ đồng và khẳng định với số tiền đã nộp có thể đủ để trả cho các bị hại.

Phiên xử diễn ra trong nhiều ngày.

	TAND TP Hà Nội dựng rạp cho hàng nghìn bị hại tham dự phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh
	Đông đảo bị hại tham dự phiên tòa xét xử vụ án Công ty Tân Hoàng Minh
	Xét xử vụ án sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: các bị cáo khai lý do phát hành trái phiếu