Chủ nhật 29/01/2023 02:54

Bán dự án ma, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của các bị hại

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Văn Cường (SN 1960, trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, phiên xét xử này đã phải trì hoãn ngay khi khai mạc do vắng mặt một số bị hại trong vụ án.
Bán dự án ma, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của các bị hại
Dù doanh nghiệp do Cường và Linh làm giám đốc đều không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh, 2 giám đốc này cùng Bàng vẫn bàn bạc và cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án nhà ở trên giấy. (Ảnh minh hoạ)

Theo kết quả điều tra, Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam (viết tắt là Công ty Sàn bất động sản) thành lập từ tháng 4/2008 đến 3/2009, do bị án Lê Hồng Bàng (SN 1976, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và các cổ đông sáng lập. Công ty này không có vốn để hoạt động kinh doanh và cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính theo quy định.

Sổ sách kế toán của Công ty Sàn bất động sản thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, doanh nghiệp này không có tiền và không có tài sản gì.

Từ tháng 2 đến tháng 7/2009, Bàng cùng bị cáo Hoàng Văn Cường (Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh) và Hà Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Đầu tư và thương mại Hoàng Hà) thực hiện “phi vụ liều mạng”.

Cụ thể, dù doanh nghiệp do Cường và Linh làm giám đốc đều không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh, 2 giám đốc này cùng Bàng vẫn bàn bạc và cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án nhà ở trên giấy.

Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tất cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở.

Các dự án đều chưa có cơ sở pháp lý để hình thành và bản thân Cường và hai đồng phạm biết rõ pháp nhân của 3 doanh nghiệp liên quan đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Công ty Cường Thịnh, Công ty Hoàng Hà để quảng bá giới thiệu với mọi người.

Cả 3 giám đốc doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều người bị hại tin tưởng dự án là có thật và nộp tiền cho Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn”, thực chất là đăng ký mua căn hộ.

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 6/2009 đến 7/2009, Hoàng Văn Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, Cường nhận từ Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng (đây là tiền nằm trong số tiền Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Như vậy, tổng cộng Hoàng Văn Cường đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 48 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả.

Năm 2018, trong khi Bàng nhận án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cường bị truy nã cùng tội danh. Đến tháng 10/2021, Hoàng Văn Cường ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Trong vụ án này, Hà Tuấn Linh và một người khác cũng đang bị truy nã.

Quá trình điều tra xác định, Cường cùng với Bàng tạo dựng 2 dự án. Cường biết rõ các dự án này không có thật, Công ty Sàn bất động sản và Công ty Cường Thịnh chưa được giao đất mà chỉ là đất nông nghiệp, nhưng vẫn triển khai lập dự án và cùng đồng phạm đưa ra thông tin gian dối, rồi thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn.

Kỳ 1: Cảnh giác với “hợp đồng góp vốn”, “hợp đồng hợp tác kinh doanh” Kỳ 1: Cảnh giác với “hợp đồng góp vốn”, “hợp đồng hợp tác kinh doanh”
Kỳ 2: “Dự án” Country House và những mập mờ Kỳ 2: “Dự án” Country House và những mập mờ
Khởi tố, bắt giam giám đốc lập “dự án ma” lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng Khởi tố, bắt giam giám đốc lập “dự án ma” lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng
Kỳ 3: Từ Country House thành Maryland Garden? Kỳ 3: Từ Country House thành Maryland Garden?
Nữ Tổng giám đốc vẽ dự án “ma”, lừa hơn 60 tỷ đồng Nữ Tổng giám đốc vẽ dự án “ma”, lừa hơn 60 tỷ đồng
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hai nhóm thanh, thiếu niên Hải Phòng và Quảng Ninh hẹn nhau hỗn chiến

Hai nhóm thanh, thiếu niên Hải Phòng và Quảng Ninh hẹn nhau hỗn chiến

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh, thiếu niên tụ tập chuẩn bị hỗn chiến.
Bắt giữ 32 con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa

Bắt giữ 32 con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa

Ngày 28/1, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc khủng bằng hình thức chơi xóc đĩa tại xưởng cơ khí vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán và bắt giữ 32 con bạc.
Hải Phòng: Phá sới bạc "xóc đĩa" ngày đầu năm

Hải Phòng: Phá sới bạc "xóc đĩa" ngày đầu năm

Ngày 27/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa bắt quả tang 51 đối tượng trong ổ nhóm xóc đĩa tại địa bàn huyện Thủy Nguyên.
Tiếng hát giúp những tâm hồn lầm lỗi quay về nẻo thiện

Tiếng hát giúp những tâm hồn lầm lỗi quay về nẻo thiện

“Xin cảm ơn thầy, người thầy dạy lương tri. Trật tự kỷ cương trách nhiệm, tình thương. Là kim chỉ nam tim thầy tâm huyết mang theo. Quản chi khó khăn giúp đời quay về nẻo thiện. Ánh dương rạng ngời, nơi bến đợi của chuyến đò hoàn lương…” tiếng hát da diết, chứa chan tình cảm kéo chúng tôi vào hội trường phân trại số 1, Trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an)- nơi đội văn nghệ của phân trại đang tập dượt lần cuối các tiết mục, biểu diễn vào tết Nguyên đán Quý Mão...
Không khí an toàn những ngày áp Tết với những bị án

Không khí an toàn những ngày áp Tết với những bị án

Những chậu hồng được xén tỉa gọn ghẽ trổ bông, những luống hoa cúc, đồng tiền e ấp và nhất là các “nghệ sĩ” không chuyên đang hăng say tập dượt, tổng duyệt các tiết mục văn nghệ… Không khí Tết Nguyên đán 2023 ở Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) len lỏi các phân trại.
Xảy trọng án chỉ vì ân oán cũ

Xảy trọng án chỉ vì ân oán cũ

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Lê Tuấn Thanh, SN 1989, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

Chỉ huy tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác đã lập biên bản 6 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe vi phạm gấp 3 lần so với mức kịch khung...
Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ vào dịp nghỉ Tết dương lịch, tổ công tác Y9/141 CATP đã phát hiện một đối tượng tàng trữ gần 30 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá...
Phiên bản di động