Nữ Tổng giám đốc vẽ dự án “ma”, lừa hơn 60 tỷ đồng

Pháp luật 12:55 | 08/03/2022

Bạch Thị Thu Hường, Tổng GĐ Cty Cổng Vàng cùng cấp dưới dựng lên dự án "ma" Golden Lake, phân lô, thu tiền của 70 người rồi chiếm đoạt.

Nữ Tổng giám đốc vẽ dự án “ma”, lừa hơn 60 tỷ đồng

Hình ảnh minh hoạ tự vẽ của dự án "ma" Golden Lake để bà Hường thu tiền, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bạch Thị Thu Hường, SN 1975, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Phạm Mạnh Cường, SN 1976, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Văn Phương, SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Thanh Hải, SN 1968, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, vào khoảng tháng 4-2019, Bạch Thị Thu Hường, Tổng GĐ; Phạm Mạnh Cường, Phó Tổng GĐ Cty Cổng Vàng bàn bạc thỏa thuận với Nguyễn Thanh Hải về việc Hường đặt cọc 1 tỷ đồng để mua 10.000 m2 đất nông nghiệp của vợ chồng Hải và bà Ngô Thị Chanh tại khu Suối Ốc, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, để phân lô, bán đất nền cho khách. Hải cam kết sẽ phân lô, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng thửa đất và làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc.

Ngày 4-5-2019, Hường và bà Nguyễn Thị Sáu ký hợp đồng đặt cọc 1 tỷ đồng cho vợ chồng Hải để mua 10.000 m2 đất nông nghiệp nêu trên. Ngày 23-5-2019, Hải ký hợp đồng ủy quyền cho Hường được quyền “giao dịch, môi giới với khách hàng và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng trên thửa đất”. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, Hường thuê Phạm Văn Toản vẽ sơ đồ phân lô thửa đất theo bản vẽ phác thảo của Hải thành 101 lô đất, tổng diện tích là hơn 11.000m2, đặt tên là Khu dân cư Golden Lake.

Ngày 9-5-2019, Hường thỏa thuận ký hợp đồng cho Cty Grand Realty của Nguyễn Văn Phương được độc quyền quảng cáo bán các lô đất theo bản đồ phân lô, với phí hoa hồng là 15% giá trị các lô đất bán được theo bảng giá của Cty Cổng Vàng. Nếu bán được giá cao hơn giá Cty Cổng Vàng, thì Phương sẽ hưởng thêm 60% số tiền chênh lệch.

Phương đã liên kết với các Cty môi giới để quảng cáo bán đất nền dự án Golden Lake cho khách hàng. Từ ngày 17-5-2019 đến ngày 1-7-2019, có 70 khách hàng tin tưởng vào các thông tin quảng cáo của Cty Cổng Vàng và các Cty môi giới bất động sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nên ký hợp đồng với Hường để mua 78 lô đất trong tổng số 101 lô đất theo bản đồ phân lô do Toản vẽ và chuyển cho bị can hơn 60 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.

Sau đó, khách hàng biết không có dự án Golden Lake nên đã đòi lại tiền. Hường đã trả được cho 5 khách hàng hơn 4 tỷ đồng. Hường cũng chuyển cho Hải 8 tỷ, Phương gần 11 tỷ.

Tổng số tiền CQĐT đã thu giữ, phong tỏa và trả lại cho khách hàng là hơn 24,5 tỷ đồng.

Điều 174. Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại...

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

B.A