Chủ nhật 04/12/2022 03:30

Vào vai nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ

VKSND TP Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Thị Xuân, SN 1972, trú tại huyện Hoài Đức; Đỗ Hồng Trang, SN 1984, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cùng liên quan đến vụ án có Phạm Thị Mai, SN 1972, trú tại huyện Hoài Đức, tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đinh Thị Hằng, SN 1998, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, Xuân cùng đồng phạm thực hiện màn lừa đảo với cách thức cho người đóng giả nhân viên ngân hàng làm thủ tục đáo hạn khoản vay nợ để chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, chị ta là đối tượng không có việc làm ổn định. Do cần tiền chi tiêu, đầu năm 2021, Xuân vay chị Nguyễn Thị A, SN 1965, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, 250 triệu đồng. Chị A cầm cố bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Thị Thanh Thủy. Vì không có tiền trả nợ, Xuân bàn với Mai chiếm đoạt tiền của chị A. Cả hai đưa thông tin gian dối là Mai đang nợ Xuân 250 triệu đồng và Xuân gán nợ cho chị A.

Họ nói rằng, Mai có thửa đất muốn thế chấp để vay tiền Ngân hàng ACB nhưng không vay được do Mai thuộc nhóm khách hàng nợ xấu. Do đó, Mai vay tiền chị A trả cho ngân hàng để được giải ngân khoản vay mới. Mai trả tiền nợ cho chị A. Tưởng là thật, chị A nhiều lần chuyển tiền cho Xuân và Mai. Để bị hại tiếp tục “sập bẫy”, Xuân rủ thêm Đỗ Hồng Trang cùng tham gia.

Các đối tượng phân công, Trang có nhiệm vụ giả danh nhân viên ngân hàng làm thủ tục đáo hạn đối với khoản tiền vay của Mai. Với mỗi lần vay tiền và chiếm đoạt, các đối tượng lấy lý do hồ sơ thủ tục vay đáo hạn ngân hàng bị thiếu sót các giấy tờ như CMND, giấy khai sinh, thiếu chữ ký của những người liên quan… nên phải chuyển thêm tiền để lách hồ sơ, quan hệ với lãnh đạo ngân hàng, làm thủ tục nhanh để chị A tin tưởng.

Cáo buộc thể hiện, vào cuối tháng 3/2021, Trang đóng giả làm nhân viên ngân hàng đến gặp Mai và chị A. Trang nói Mai đang nợ ngân hàng, thuộc diện nợ xấu, muốn vay khoản mới cần phải thanh toán khoản nợ trên. Chị A đưa cho Mai 50 triệu đồng. Đến ngày 31/3/2021, Xuân, Mai và Trang thống nhất còn thiếu giấy báo tử của chồng Mai và một số giấy tờ khác nên hỏi vay thêm chị A 210 triệu đồng.

Sau 15 lần đưa tiền, đến ngày 8/5/2021, nhóm Xuân tiếp tục lấy lý do nếu muốn không cần lấy chữ ký của con gái Mai và làm thủ tục xác nhận lương cho Mai thì cần chi phí 100 triệu đồng cho lãnh đạo ngân hàng. Trang liên hệ với chị A nội dung trên và yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. CQCA làm rõ, tổng cộng chị A đã 16 lần đưa tiền cho nhóm của Xuân với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Quá thời hạn cam kết, chị A không thấy ngân hàng giải ngân cho Mai vay tiền. Chị A yêu cầu nhóm Xuân trả lại tiền song bất thành. Ngày 12/5/2021, chị A có đơn trình báo tố giác hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng này.

Cơ quan tố tụng xác định, Xuân đã hưởng lợi 796 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Xuân sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề với Đinh Thị Hằng với tổng số tiền 340 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng tháng 12/2020, do cần tiền chi tiêu, Mai nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức mang tên mình, rồi đem thế chấp để vay tiền.

Mai đã lên mạng internet liên hệ đối tượng không rõ nhân thân thuê để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chi phí 3 triệu đồng. Sau khi làm được sổ đỏ giả, Mai gửi chụp lại ảnh sổ đỏ và gửi cho anh Trần Quang T, SN 1991, để hỏi vay 400 triệu đồng, lãi suất 1,66%/tháng. Đến ngày 21/2/2021, anh T phát hiện sổ đỏ trên là giả và tố cáo Mai ra CQCA. Hiện, Mai mới trả cho anh T 90 triệu đồng, còn chiếm đoạt 310 triệu đồng.

Dùng sổ đỏ của người khác, chiếm đoạt tiền tỷ
Tạm giam Tổng Giám đốc Cty CP phát triển nhân lực Jako vì chiếm đoạt tiền tỷ
Công an dởm lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tiền tỷ
Ra phán quyết với các mắt xích trong đường dây đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỷ
Cô gái lên mạng giả trai lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an 3 tỉnh truy bắt thành công đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục xâm hại 6 nữ sinh

Công an 3 tỉnh truy bắt thành công đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục xâm hại 6 nữ sinh

Ngày 3/12, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 1987; trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản nhiều nữ sinh ở các tỉnh miền Tây.
Đã bắt được đối tượng gây án mạng đặc biệt nghiêm trọng

Đã bắt được đối tượng gây án mạng đặc biệt nghiêm trọng

Đến khoảng 11h ngày 3/12, Công an Hà Tĩnh đã truy bắt thành công đối tượng nghi vấn liên quan gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.
Bên trong cốp xe máy của gã thanh niên đi đường lúc nửa đêm...

Bên trong cốp xe máy của gã thanh niên đi đường lúc nửa đêm...

Kiểm tra trong cốp xe của Thức, lực lượng công an còn thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại có 6 viên đạn và 5 viên đạn trong để trong bịch nilon, được cất giấu trong chiếc cặp.
Vụ kiện Dự án phố Wall: Hủy 11 hợp đồng mua bán biệt thự và "sổ đỏ"

Vụ kiện Dự án phố Wall: Hủy 11 hợp đồng mua bán biệt thự và "sổ đỏ"

Từng được giới thiệu là "khu liền kề đẳng cấp số 1" ở Hà Nội, song dự án khu nhà ở phố Wall, quận Cầu Giấy, Hà Nội, do Cty TNHH Kim Anh làm chủ đầu tư nhiều năm nay vẫn chưa thể “về đích” bởi các thành viên góp vốn khởi kiện...
Nước mắt từ một phiên tòa

Nước mắt từ một phiên tòa

Mới đây, TAND TP HCM đã đưa Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, hai bị cáo trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết ra xét xử. Đây là vụ án thu hút được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo Nhân dân cả nước bởi những hành động dã man, tàn nhẫn của các bị cáo trút lên thân thể của một bé gái. Và đây cũng là một phiên xét xử đẫm nước mắt từ khi nó diễn ra kết thúc…
Phú Quốc: Thêm một bị cáo lĩnh án 3 năm tù vì phá rừng

Phú Quốc: Thêm một bị cáo lĩnh án 3 năm tù vì phá rừng

Phá 12.678,2m2 đất rừng, 12,086m3 gỗ tròn và 982 cây rừng, bị cáo Bùi Hoàng Tranh đã bị tòa tuyên án 3 năm tù và buộc trồng lại rừng với tổng chi phí là 63.549.830 đồng.
Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác của lực lượng 141 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông, tiến hành kiểm tra hành chính, nhiều đối tượng "có tật giật mìnhh" đã tự nguyện giao nộp ma túy cho cảnh sát...
Phi tang ma túy bất thành, gã đàn ông ngoan cố tại chốt 141

Phi tang ma túy bất thành, gã đàn ông ngoan cố tại chốt 141

Chiều 1/12, tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội chỉ huy, làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại trước số 695 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Mua SH cũ với giá 50 triệu đồng gặp 141 mới lộ đăng ký xe giả

Mua SH cũ với giá 50 triệu đồng gặp 141 mới lộ đăng ký xe giả

Chiều 30/11/2022, tổ công tác đặc biệt Y9/141 CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Xuân Trung chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ tại Quốc lộ 32 – Nhổ, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Phiên bản di động