Tạm giam Tổng Giám đốc Cty CP phát triển nhân lực Jako vì chiếm đoạt tiền tỷ

Đối tượng Đinh Thị Quỳnh

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2022, qua công địa bàn, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa Cty có chức năng đào tạo nguồn nhân sự, làm thủ tục đưa công dân Việt Nam đi du học hoặc đi lao động ở nhiều nước trên thế giới.

Bí mật theo dõi, trinh sát xác định nhóm đối tượng trên nhận hồ sơ của rất nhiều người với mỗi hồ sơ thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ bằng hình thức chuyển khoản nhưng không dùng tài khoản Cty mà là các tài khoản cá nhân khác nhau. Đáng nói, nhóm này thu tiền của nhiều người nhưng số lượng người được xuất cảnh đi học, lao động nước ngoài chiếm khoảng 10% tổng số hồ sơ.

Nghi vấn Cty này có dấu hiệu lợi dụng thực hiện các thủ tục đưa người đi học, đi lao động, núp bóng Cty hợp pháp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đội Cảnh sát Kinh tế báo cáo chỉ huy Công an quận để lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Đinh Thị Quỳnh là Tổng Giám đốc của Cty Cổ phần phát triển nhân lực Jako có trụ sở tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, đang cư trú tại đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội và tiến hành triệu tập về CQCA để đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh, bước đầu CQCA làm rõ, sau khi thu tiền của những người có nhu cầu, Cty này không làm thủ tục với các cơ quan chức năng đưa đi du học, lao động xuất khẩu. Đợi lâu không được xuất cảnh theo lời hứa hẹn, người lao động đến tìm gặp thì đối tượng Quỳnh lẩn tránh không tiếp. Quỳnh thu tiền của nhiều người, ước tính chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.

Tại CQCA, Quỳnh khai nhận, thành lập Cty Cổ phần phát triển nhân lực Jako, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Khoảng tháng 9/2021, chị V.T.H liên hệ với Cty CP phát triển nhân lực Jako để nhờ làm thủ tục đưa chị H và anh V.H.Q là em trai chị H đi du học tại Hàn Quốc.

Dù biết mình không đủ khả năng đưa được người đi lao động xuất khẩu hay đi du học nhưng Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Quỳnh yêu cầu bị hại nộp tiền vào Cty để chứng minh năng lực tài chính và làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc thì mới có đủ điều kiện đi làm và du học.

Khi các bị hại nộp tiền, Quỳnh không sử dụng để làm sổ tiết kiệm đặt cọc cho bị hại mà chuyển sang ký hợp đồng thuê tài chính. Đồng thời, Quỳnh còn làm giả các Invoice (thông báo học phí) của trường Dong Duk tại Hàn Quốc và yêu cầu bị hại nộp tiền học phí theo quy định.

Tổng số tiền Quỳnh đã yêu cầu gia đình chị H nộp khoảng gần 1 tỷ đồng để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Khi có tiền trong tay, Quỳnh không sử dụng vào việc làm thủ tục đưa chị H và em trai đi du học mà chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.

Qua điều tra sơ bộ, Quỳnh thu tiền và hồ sơ của nhiều người với số tiền chiếm đoạt lớn. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo Quỳnh đã mở văn phòng làm việc của Cty ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian rồi chuyển địa điểm. Mục đích là để sau khi chiếm đoạt được tiền, các nạn nhân sẽ không tìm được tung tích của Quỳnh.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Đinh Thị Quỳnh, đề nghị liên hệ với điều tra viên Phan Minh Tùng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định.