Thứ sáu 08/11/2024 14:30
Thanh Hóa

Truy quét hàng loạt công ty tài chính, cho vay nặng lãi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Đơn vị vừa đấu tranh chuyên án T118 về hành vi cho vay lãi nặng của một số công ty kinh doanh tài chính trên địa bàn TP Thanh Hóa.  

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019; Công an TP Thanh Hóa đã xác lập chuyên án T118, huy động trên 300 cán bộ chiến sỹ tiến hành đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, trong những năm gần đây, tình hình hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Thanh Hóa nói riêng có chiều hướng phức tạp, nhiều đối tượng cộm cán nằm trong các băng nhóm tội phạm thành lập các công ty dưới nhiều hình thức kinh doanh như: Cầm đồ, thuê lại tài sản, xây dựng, vận tải, tổ chức phường, hội, họ, ... để cho vay lãi nặng.

Thủ đoạn hoạt động thường là các giao dịch diễn ra kín đáo, bí mật trong đó các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn ép buộc, thỏa thuận với người vay viết giấy không ghi lãi suất hoặc tìm cách thu lại các giấy tờ liên quan, chuyển hóa hoạt động cho vay nợ bằng hình thức mua bán, thế chấp tài sản có công chứng hợp pháp hoặc yêu cầu người vay viết giấy nhận tiền để lo công việc nhằm chuyển hướng sang giao dịch dân sự, gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý.

Mặt khác, khi người vay mất khả năng chi trả số tiền vay, tiền lãi thì nhóm đối tượng này sử dụng nhiều biện pháp tiêu cực để đòi nợ như: đe dọa, ném chất bẩn, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật..., gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019; Công an TP Thanh Hóa đã xác lập chuyên án T118 để đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng xảy ra tại 4 công ty tài chính, cầm đồ có trụ sở chính đặt trên địa bàn.

Ngày 22-12-2018, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã huy động trên 300 cán bộ chiến sỹ tiến hành đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính ở 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình khám xét, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi xiết nợ (1 qủa lựu đạn; 90 vỏ đạn súng quân dụng; 1 bình xịt khí bóng cười; 1 dùi cui điện; 1 bình xịt cay; 20 dao, lê, kiếm các loại; 4 típ sắt...).

Đồng thời, tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi (1 ô tô; 20 xe máy; 6 két sắt; 30 điện thoại; 19 CPU máy tính; 8 laptop và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt)...

Công an thành phố đã huy động tối đa các lực lượng tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan; đồng thời làm việc với các bị hại đã vay tiền để làm rõ các hành vi cho vay lãi nặng.

Cụ thể: Công ty TNHH DVTC Đại Tín được thành lập từ năm 2016, do Đỗ Thế Đại (SN 1984, trú tại 253 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) đứng ra thành lập gồm 12 điểm kinh doanh. Từ 2016 đến nay, công ty đã cho 4.056 khách hàng vay vốn, với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng; số tiền lãi thu được hơn 13 tỷ đồng.

Công ty TNHH Trường Cửu được thành lập từ năm 2016, gồm 8 chi nhánh do Nguyễn Duy Minh (SN 1989, ở 03 Tản Đà, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) làm Giám đốc. Công ty đã cho 2.631 khách hàng vay vốn với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng; tiền lãi thu về hơn 9 tỷ đồng.

Công ty tài chính Thương tín thành lập từ năm 2017, gồm 6 chi nhánh do Nguyễn Sỹ Thương (SN 1989, ở phường Quảng Thành) làm Giám đốc. Qua thu thập tài liệu đã có 90 người đến vay tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH TMDV Quyền Quý do Hồ Nhật Minh (SN 1995, trú tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) làm giám đốc và Công ty TNHH Nam Tiến 36 do Nguyễn Văn Thịnh (SN 1993, trú tại phường Đông Vệ) làm giám đốc.

thuc hien chuyen an khung truy quet hang loat cong ty tai chinh cho vay nang lai
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Tính đến 31-12-2018, Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với: Cao Xuân Thu (SN 1991, phường Lam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH DVTC Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (SN 1991, phường Tân Sơn), kế toán Công ty TNHH DVTC Đại Tín; Lê Phú Lượng (SN 1994, phường Đông Hải), Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (SN 1983, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) là quản lý điều hành chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Trương Đình Tâm (SN 1998, Hoằng Thanh, Hoằng Hóa), là nhân viên công ty Dịch vụ tài chính Thương Tín.

thuc hien chuyen an khung truy quet hang loat cong ty tai chinh cho vay nang lai

Các đối tượng trên bị khởi tố về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy.

thuc hien chuyen an khung truy quet hang loat cong ty tai chinh cho vay nang lai

Ngay sau ngày khám xét tại 32 chi nhánh dịch vụ công ty tài chính, hầu hết các công ty tài chính khác trên địa bàn Thanh Hóa đã đóng cửa, gỡ bảng hiệu, một số cơ sở đã nộp đơn đề nghị dừng kinh doanh dịch vụ tài chính.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng thuộc các Công ty trên, tiến hành thông báo công khai, kêu gọi người dân đã và đang vay tiền của các công ty nói trên phối hợp với cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ vụ án.

Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện bí mật của người đàn ông vi phạm nồng độ cồn

Phát hiện bí mật của người đàn ông vi phạm nồng độ cồn

Ngày 8/11, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết đã khởi tố 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nhân viên ngân hàng xác nhận số dư tài khoản “khống” cho doanh nghiệp

Nhân viên ngân hàng xác nhận số dư tài khoản “khống” cho doanh nghiệp

Trên giấy xác nhận số dư "ảo" của công ty (Cty) có con dấu của Vietcombank chi nhánh Hà Nội. Tuy nhiên, ngân hàng khẳng định, không thực hiện xác nhận số dư tài khoản cho DN này và cơ quan điều tra cũng không làm rõ được hành vi làm giả con dấu, tài liệu.
Danh sách ô tô bị xử lý phạt nguội mới cập nhật

Danh sách ô tô bị xử lý phạt nguội mới cập nhật

Từ ngày 30/10/2024 đến ngày 5/11/2024, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình ghi nhận 90 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ hầu tòa vào ngày 20/11

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ hầu tòa vào ngày 20/11

Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ xử sơ thẩm vụ án đưa - nhận hối lộ... xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil.
Nhận hối lộ 4 tỷ đồng, cựu Bí thư Bắc Ninh lĩnh 54 tháng tù

Nhận hối lộ 4 tỷ đồng, cựu Bí thư Bắc Ninh lĩnh 54 tháng tù

TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Ban quản lý dự án Công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC.
Lý do cựu Phó phòng Phòng vận tải hàng không tiếp tục bị xem xét trách nhiệm hình sự?

Lý do cựu Phó phòng Phòng vận tải hàng không tiếp tục bị xem xét trách nhiệm hình sự?

Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2.
Cảnh sát 141 bắt giữ 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong ngày 05/11/2024.
141 lật tẩy những chiêu giấu “hàng” tinh vi của các thanh niên 10x

141 lật tẩy những chiêu giấu “hàng” tinh vi của các thanh niên 10x

Thông tin từ Phòng CSGT CATP Hà Nội, qua tuần tra kiểm soát, các tổ công tác 141 phát hiện 2 vụ việc, bàn giao 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 2 gói nilon chứa ma túy, 1 bình kim loại chứa khí N20.
Lộ lý do bất ngờ nam thanh niên bỏ xe chạy trốn Cảnh sát 141

Lộ lý do bất ngờ nam thanh niên bỏ xe chạy trốn Cảnh sát 141

Mang theo dao, kiếm từ Chương Mỹ vào nội thành Hà Nội, gặp lực lượng 141, nam thanh niên vội vàng nhảy xuống xe bỏ chạy…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động