Triệt xóa ổ nhóm tội phạm tín dụng đen ở Ninh Bình

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Ninh Bình

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993), Trần Hồng Quân (SN 1991, cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để kiểm soát hoạt động vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Phương thức thủ đoạn của chúng là: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TilToK,…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995, trú tại phường Lưu Kiếm), Nguyễn Quốc Huy (SN 1991, trú tại phường An Biên), Nguyễn Văn Thành (SN 1998, trú tại phường Kinh Môn), Nguyễn Long Dương (SN 2000, trú tại phường Lưu Kiếm), Trần Văn Thắng (SN 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng). Quá trình khám xét đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 1 xe ô tô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Phòng Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

	Nam thanh niên tích lũy được một số tiền liền nảy sinh ý đồ bất chính
	Hà Nội: triệt xoá ổ nhóm tín dụng đen do Hải “lé” cầm đầu, thu giữ nhiều súng đạn
	Những ai vay lãi nặng của Nguyễn Đại Việt liên hệ cơ quan công an