Thứ năm 09/02/2023 20:14

Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng dưới vỏ bọc công ty tài chính

Ngày 6/12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 9 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm.
Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng dưới vỏ bọc công ty tài chính
9 đối tượng liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm.

Trước đó, ngày 3/12, 118 cán bộ, chiến sĩ của CATP Hà Nội và CA TPHCM triển khai 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm, trong đó, 2 đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Lê Văn Thắng (SN 1979, tức Thắng "Đấu") và Nguyễn Thanh Nam (SN 1987, tức Nam "Báo").

Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200 kg pháo nổ; 2 ôtô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng xác định Thắng "Đấu" không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế. Người này mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho cấp dưới quản lý. Đàn em của Thắng "Đấu" và Nam "Báo" sau đó chia cắt nhỏ tài khoản để các con bạc tham gia cá độ, cá cược.

Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000-10.000 đồng/đô. Trong khi đó, người cầm đầu sẽ hưởng 12.000-40.000 đồng/đô com (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động.

Ngoài hành vi trên, cảnh sát còn làm rõ việc nhóm người này là "đầu tổng" nhận số lô, số đề từ các đại lý cấp dưới.

Quá trình hoạt động, những người này sử dụng điện thoại riêng, trao đổi với nhau qua các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, họ sẽ thu hồi tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu.

Theo cơ quan chức năng, Thắng "Đấu" sử hữu nhiều ô tô giá trị cao, có nhiều quan hệ xã hội phức tạp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tình tiết mới vụ Tình tiết mới vụ "triệt phá" đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng
Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm đánh bạc và tổ chức ghi lô đề Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm đánh bạc và tổ chức ghi lô đề
Không nghề nghiệp nhưng vẫn mua nhà, mua xe sang, thường xuyên đi du lịch...nhờ tổ chức đánh bạc Không nghề nghiệp nhưng vẫn mua nhà, mua xe sang, thường xuyên đi du lịch...nhờ tổ chức đánh bạc
Phòng ngừa nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ bất hợp pháp Phòng ngừa nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ bất hợp pháp
Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
10x mua bán thuốc lá điện tử chứa chất ma túy "sa lưới"

10x mua bán thuốc lá điện tử chứa chất ma túy "sa lưới"

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Duy về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý .
Cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi” bị phạt 7,5 triệu đồng

Cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi” bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Trương Thị Hương, SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Không thể cứ “nhẹ tay” mãi… với “thần cồn”

Không thể cứ “nhẹ tay” mãi… với “thần cồn”

Chuyên gia pháp lý cho rằng, uống rượu bia, sử dụng ma túy rồi lái xe gây tai nạn làm chết nhiều người nhưng hình phạt tối đa chỉ 15 năm tù là điều rất bất hợp lý. Liệu mức hình phạt này có đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội?!
Từ vụ va chạm giao thông...

Từ vụ va chạm giao thông...

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Thanh Bình (SN 1987, ở Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Giết người”. Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1992, ở Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Thành kẻ cướp vì đòi chia tiền... bồi thường

Thành kẻ cướp vì đòi chia tiền... bồi thường

TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo Trần Đăng Long, SN 1979, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội “Cướp tài sản”.
Cán bộ bệnh viện làm giả hồ sơ vay ngân hàng

Cán bộ bệnh viện làm giả hồ sơ vay ngân hàng

Chiều 6/2, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trương Tiến Bắc, SN 1979, trú TP Rạch Giá, Kiên Giang, 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức"; tổng hình phạt là 11 năm tù.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

Chỉ huy tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác đã lập biên bản 6 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe vi phạm gấp 3 lần so với mức kịch khung...
Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ vào dịp nghỉ Tết dương lịch, tổ công tác Y9/141 CATP đã phát hiện một đối tượng tàng trữ gần 30 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá...
Phiên bản di động