Thứ tư 26/03/2025 09:12

Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng dưới vỏ bọc công ty tài chính

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 6/12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 9 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm.
Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng dưới vỏ bọc công ty tài chính
9 đối tượng liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm.

Trước đó, ngày 3/12, 118 cán bộ, chiến sĩ của CATP Hà Nội và CA TPHCM triển khai 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm, trong đó, 2 đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Lê Văn Thắng (SN 1979, tức Thắng "Đấu") và Nguyễn Thanh Nam (SN 1987, tức Nam "Báo").

Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200 kg pháo nổ; 2 ôtô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng xác định Thắng "Đấu" không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế. Người này mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho cấp dưới quản lý. Đàn em của Thắng "Đấu" và Nam "Báo" sau đó chia cắt nhỏ tài khoản để các con bạc tham gia cá độ, cá cược.

Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000-10.000 đồng/đô. Trong khi đó, người cầm đầu sẽ hưởng 12.000-40.000 đồng/đô com (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động.

Ngoài hành vi trên, cảnh sát còn làm rõ việc nhóm người này là "đầu tổng" nhận số lô, số đề từ các đại lý cấp dưới.

Quá trình hoạt động, những người này sử dụng điện thoại riêng, trao đổi với nhau qua các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, họ sẽ thu hồi tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu.

Theo cơ quan chức năng, Thắng "Đấu" sử hữu nhiều ô tô giá trị cao, có nhiều quan hệ xã hội phức tạp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tình tiết mới vụ Tình tiết mới vụ "triệt phá" đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng
Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm đánh bạc và tổ chức ghi lô đề Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm đánh bạc và tổ chức ghi lô đề
Không nghề nghiệp nhưng vẫn mua nhà, mua xe sang, thường xuyên đi du lịch...nhờ tổ chức đánh bạc Không nghề nghiệp nhưng vẫn mua nhà, mua xe sang, thường xuyên đi du lịch...nhờ tổ chức đánh bạc
Phòng ngừa nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ bất hợp pháp Phòng ngừa nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ bất hợp pháp
Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông may mắn thoát khỏi bẫy lừa đảo “vali tiền đô”

Người đàn ông may mắn thoát khỏi bẫy lừa đảo “vali tiền đô”

Nhẹ dạ tin lời kẻ lạ trên Facebook, một người dân suýt mất 20 triệu đồng vì chiêu lừa “gửi vali tiền từ nước ngoài”.
Bí mật của nhóm nam nữ trẻ tuổi ở Bắc Giang lúc nửa đêm

Bí mật của nhóm nam nữ trẻ tuổi ở Bắc Giang lúc nửa đêm

Ngày 25/3, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại cơ sở karaoke.
Lý do đối tượng trốn truy nã ở Campuchia về nước đầu thú

Lý do đối tượng trốn truy nã ở Campuchia về nước đầu thú

Công an tỉnh Bắc Giang vừa xác minh, vận động đối tượng trốn truy nã ở Campuchia về nước đầu thú...
Ngày mai (25/3): xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Ngày mai (25/3): xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Ngày 25/3, Toà án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Cựu Chủ tịch AIC chỉ đạo cộng thêm 40% giá thành thiết bị

Cựu Chủ tịch AIC chỉ đạo cộng thêm 40% giá thành thiết bị

Sau khi được nhân viên chuyển giá đã tham khảo trên mạng và một số đơn vị cung cấp, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã yêu cầu cấp dưới phải cộng thêm 40% giá thành vào tất cả các thiết bị đấu thầu…
Lý do cựu Chủ tịch ECPAY Lã Quang Bình làm ngân hàng thiệt hại hơn 948 tỷ đồng?

Lý do cựu Chủ tịch ECPAY Lã Quang Bình làm ngân hàng thiệt hại hơn 948 tỷ đồng?

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình, SN 1979, cựu Chủ tịch ECPAY, về các tội danh: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Đưa hối lộ”.
Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Cẩn, SN 2008, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Huy Dũng, SN 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Một nhóm thanh thiếu niên rủ nhau mang hung khí, đèo nhau trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, hò hét gây rối trên đường đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tông ngã Cảnh sát 141

Đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tông ngã Cảnh sát 141

Ngày 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng của đơn vị đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh bị thương khi làm nhiệm vụ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động