Thứ hai 07/04/2025 04:10

Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng dưới vỏ bọc công ty tài chính

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 6/12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 9 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm.
Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng dưới vỏ bọc công ty tài chính
9 đối tượng liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm.

Trước đó, ngày 3/12, 118 cán bộ, chiến sĩ của CATP Hà Nội và CA TPHCM triển khai 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm, trong đó, 2 đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Lê Văn Thắng (SN 1979, tức Thắng "Đấu") và Nguyễn Thanh Nam (SN 1987, tức Nam "Báo").

Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200 kg pháo nổ; 2 ôtô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng xác định Thắng "Đấu" không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế. Người này mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho cấp dưới quản lý. Đàn em của Thắng "Đấu" và Nam "Báo" sau đó chia cắt nhỏ tài khoản để các con bạc tham gia cá độ, cá cược.

Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000-10.000 đồng/đô. Trong khi đó, người cầm đầu sẽ hưởng 12.000-40.000 đồng/đô com (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động.

Ngoài hành vi trên, cảnh sát còn làm rõ việc nhóm người này là "đầu tổng" nhận số lô, số đề từ các đại lý cấp dưới.

Quá trình hoạt động, những người này sử dụng điện thoại riêng, trao đổi với nhau qua các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, họ sẽ thu hồi tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu.

Theo cơ quan chức năng, Thắng "Đấu" sử hữu nhiều ô tô giá trị cao, có nhiều quan hệ xã hội phức tạp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tình tiết mới vụ Tình tiết mới vụ "triệt phá" đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng
Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm đánh bạc và tổ chức ghi lô đề Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm đánh bạc và tổ chức ghi lô đề
Không nghề nghiệp nhưng vẫn mua nhà, mua xe sang, thường xuyên đi du lịch...nhờ tổ chức đánh bạc Không nghề nghiệp nhưng vẫn mua nhà, mua xe sang, thường xuyên đi du lịch...nhờ tổ chức đánh bạc
Phòng ngừa nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ bất hợp pháp Phòng ngừa nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ bất hợp pháp
Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Bình luận
Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Chế tài xử lý hành vi giết người nhằm trục lợi tiền bảo hiểm

Chế tài xử lý hành vi giết người nhằm trục lợi tiền bảo hiểm

Ngoài việc bị doanh nghiệp bảo hiểm từ chối chi trả bảo hiểm xã hội, bị xử lý về hành vi giết người, hành vi giết con đẻ để trục lợi bảo hiểm, còn có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Gã trai xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và sử dụng ma túy đã ra đầu thú

Gã trai xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và sử dụng ma túy đã ra đầu thú

Thông tin từ Công an xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội, đơn vị đã vận động đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Cảnh, SN 2003, trú tại xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đầu thú.
Điều tra vụ tài xế ô tô liên tiếp gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy

Điều tra vụ tài xế ô tô liên tiếp gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tiếp tục điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vào tối 4/4/2025.
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị tuyên vắng mặt

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị tuyên vắng mặt

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa tuyên án đối với vợ chồng bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết cùng 36 bị cáo khác trong vụ án mua bán hóa đơn, vi phạm kế toán.
Quảng Ninh: 2 bị cáo lĩnh án tù do buôn bán trái phép hoá đơn

Quảng Ninh: 2 bị cáo lĩnh án tù do buôn bán trái phép hoá đơn

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Hoàng Thái Sơn, SN 1982, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng và Đặng Văn Duy, SN 1986, trú tại phường Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 2 Điều 203 của Bộ luật Hình sự.
Quảng Ninh: 2 bị cáo lĩnh tổng mức án 40 năm tù giam với nhiều tội danh

Quảng Ninh: 2 bị cáo lĩnh tổng mức án 40 năm tù giam với nhiều tội danh

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo bị cáo Nguyễn Thị Như Hoa, SN 1984 và Lưu Quốc Khánh, SN 1978, cùng trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định Điều 174 và Điều 341 của Bộ luật Hình sự.
Hà Nội: khống chế đối tượng cầm hung khí đánh người trên phố Lê Trọng Tấn

Hà Nội: khống chế đối tượng cầm hung khí đánh người trên phố Lê Trọng Tấn

Cán bộ Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp Công an phường Khương Mai cùng quần chúng nhân dân đã kịp thời khống chế đối tượng tấn công người đi đường.
Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Cẩn, SN 2008, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Huy Dũng, SN 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Một nhóm thanh thiếu niên rủ nhau mang hung khí, đèo nhau trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, hò hét gây rối trên đường đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động