Thứ sáu 24/03/2023 07:51

Tình tiết mới vụ "triệt phá" đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng

Liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng số tiền thắng thua lên đến hơn 30.000 tỉ đồng vừa bị cơ quan Công an triệt phá, thời điểm công an tiến hành khám xét, nhiều nghi phạm "bất ngờ" nhận được tin nhắn khuyên... nên đi du lịch, “né bão”.
Tình tiết mới vụ
Thời điểm các tổ công tác tiến hành khám xét, triệu tập, có nhiều nghi phạm trong đường dây này đã nhận được tin nhắn khuyên "nên đi du lịch, né bão"

Theo Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, qua công tác quản lý địa bàn, C02 đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, thầu lô, số đề truyền thống, trên mạng internet. Đường dây này do các nghi phạm người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia. Các nghi can cầm đầu đường dây chỉ đạo, điều hành một số nghi can khác ở TP.HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

C02 cho biết, từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số nghi can góp vốn, đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên mạng internet ăn thua bằng tiền.

Các nghi phạm này thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (supper). Sau đó giao cho các nghi phạm kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản con để giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo C02, mỗi tài khoản tổng có từ 500.000 - 2.000.000 điểm, mỗi điểm quy ước từ 5.000 - 10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỉ đồng/tài khoản). Mỗi ngày, các nghi phạm tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

Các trinh sát C02 cho biết, trong vụ án triệt phá đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng vừa qua, nghi phạm Bùi Phương Thảo (SN 1985, trú tại Q.5, TP HCM) có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc. Còn nghi phạm Bùi Văn Thọ (SN 1965, trú Q.4, TP HCM) có cổ phẩn của một công ty dịch vụ cầm đồ, nhưng thực chất bên trong trá hình cá độ bóng đá, giao đàn em đến các đại lý con bạc thu tiền, cầm cố tài sản khi con bạc nợ tiền. Nghi phạm Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, trú tại TP.Biên Hoà) và Nguyễn Công Lâm (SN 1972, trú Q.Bình Thạnh, cùng TP.HCM) là đại lý cấp 1.

các nghi phạm tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu và giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược. Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được các nghi phạm thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với nội dung được ký hiệu riêng.

Đáng chú ý, thời điểm các tổ công tác tiến hành khám xét, triệu tập, có nhiều nghi phạm trong đường dây này đã nhận được tin nhắn khuyên "nên đi du lịch, né bão". Trong đó, nghi phạm Bùi Phương Thảo nhận được tin nhắn, đã trốn ở Đồng Nai nhưng vẫn bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động trong khoảng 3 năm qua qua, tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỉ đồng.

Hiện C02 đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 6.000 tỷ đồng Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 6.000 tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 500 tỷ đồng Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 500 tỷ đồng
Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trị giá nghìn tỷ đồng Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trị giá nghìn tỷ đồng
Đường dây lô đề 100 tỉ bị triệt phá như thế nào? Đường dây lô đề 100 tỉ bị triệt phá như thế nào?
Triệt phá tổ chức đánh bạc quy mô 30.000 tỷ đồng Triệt phá tổ chức đánh bạc quy mô 30.000 tỷ đồng
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Từ việc mất xe máy trong phòng trọ, "ổ nhóm" 10 tên trộm ở Hải Phòng sa lưới

Từ việc mất xe máy trong phòng trọ, "ổ nhóm" 10 tên trộm ở Hải Phòng sa lưới

Công an TP Hải Phòng đã bắt được 10 kẻ trộm cắp xe có quy mô sau khi người dân trình báo mất xe máy ở phòng trọ.
Anh vợ Đường “Nhuệ” bị bắt: Mức hình phạt nào dành cho Bình “phê”?

Anh vợ Đường “Nhuệ” bị bắt: Mức hình phạt nào dành cho Bình “phê”?

Bị bắt để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, nếu bị chứng minh là có tội thì đối tượng Bình “phê”, anh vợ của Đường “Nhuệ” sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc.
Đến nhà bạn ngủ, “nhảy” luôn iPhone 12Pro của bạn…

Đến nhà bạn ngủ, “nhảy” luôn iPhone 12Pro của bạn…

Ngày 23/3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khánh Toàn (SN 2000; HKTT: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Giám đốc tung thông tin gian dối, thu tiền cọc

Giám đốc tung thông tin gian dối, thu tiền cọc

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bắc, SN 1984, cựu GĐ Cty CP Đầu tư địa ốc Thiên Lan, Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Thiên Lan, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vĩnh Phúc: Nhóm cưỡng đoạt tiền của CSGT “chia nhau” lĩnh án hơn 10 năm tù

Vĩnh Phúc: Nhóm cưỡng đoạt tiền của CSGT “chia nhau” lĩnh án hơn 10 năm tù

Với hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cảnh sát giao thông (CSGT), 4 bị cáo đã bị HĐXX tuyên án hơn 10 năm tù, tùy theo mức độ nặng nhẹ của từng bị cáo.
"Kiện thuê", người phụ nữ tuổi thất thập ở Ninh Bình bị bắt

"Kiện thuê", người phụ nữ tuổi thất thập ở Ninh Bình bị bắt

Người phụ nữ đến tuổi thất thập nhưng vẫn nhiệt tình “giúp đỡ” nhiều cá nhân có vướng mắc “thưa kiện” để lấy số tiền hàng trăm triệu đồng…
Gặp 141, nữ “quái xế” khai đã nhiều lần bị phạt vì đi xe máy độ pô

Gặp 141, nữ “quái xế” khai đã nhiều lần bị phạt vì đi xe máy độ pô

Tối 19/3, liên ngành 141 CATP Hà Nội đã bố trí 4 tổ công tác đặc biệt hóa trang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xử lý vi phạm địa bàn các quận: Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đống Đa. Hàng loạt đối tượng thanh điều khiển xe đánh võng, nẹt pô… được các tổ công tác phát hiện và giao cho công an phường sở tại để xử lý theo quy định.
Cảnh sát 141 "tóm gọn" nhóm quái xế nẹt pô trên đường phố

Cảnh sát 141 "tóm gọn" nhóm quái xế nẹt pô trên đường phố

Ngày 13/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã lập biên bản xử lí vi phạm đối với 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường Võ Chí Công – Bưởi.
Đi ship bình khí cười vào đêm 8/3, thanh niên bị 141 “mời" về đồn

Đi ship bình khí cười vào đêm 8/3, thanh niên bị 141 “mời" về đồn

Dù biết hành vi vận chuyển, mua bán khí cười là vi phạm pháp luật nhưng thanh niên SN 2002, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, vẫn bất chấp để kiếm lời…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động